证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-012 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月2日召开了董事会独立董事专门会议2025年第一次会议， 审议通过了《2024 年度利润分配方案》，独立董事认为：公司 2024 年度利润分 配方案综合考虑了公司实际经营、未来发展和股东回报等因素，符合法律法规及 《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康 发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提请公 司董事会审议。 （二）董事会审议情况 1 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股 为基数，拟向全体股东每 10 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-008 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了方正证券收益凭证金添利 FD25029号产品，具体情况如下： （1）产品名称：方正证券收益凭证金添利FD25029号 3、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品，具体情况如下： （9）关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过60,000万元暂时 闲置的自有资金进行委托理财，使用总额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2024年4月17日在巨 潮资讯网发布的相关公告，编号为2024-017、2024-018） ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-007 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总 额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用（详见公司2024年4月17日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2024-018）。 公司对部分闲置资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置资金 理财计划，公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告 如下： 一、本次理财产品的购买情况 公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎 定制1904期收益凭证产品，具体情况如下： （1）产品名称：龙鼎定制1904期收益凭证产品 （9）关联关系说明：公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系 二、主要投资风险揭示及风险控制措施 1 （2）类型：本金保障型浮动 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-006 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了中国光大银行2025年对公结 构性存款月月存第1期产品，具体情况如下： （9）关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司襄阳分行不存在关 联关系 1 （1）产品名称：2025年对公结构性存款月月存第1期 （2）类型：保本浮动收益型 （3）签约方：中国光大银行股份有限公司襄阳分行 （4）金额：5,000万元 （5）收益率（年化）：1.0%或2.09%或2.19% （6）起息日：2025年2月1日 （7）到期日：2025年2月28日 （8）其他说明：该产品为按月自动滚存，公司持有期限将不超过12个月 二、主要投资风险揭示及风险控制措施 1、主要投资风险揭示 （1）结构性存款不同于一般性存款，具有一定的投资风险。 （2）发行单位揭示了结构性存款有政策风险、市场风险、延迟兑付风险、 流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-003 湖北台基半导体股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分 派方案已获 2024 年 12 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 二、 本次实施的权益分派方案 公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.65 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每 10 股派 0.585 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 1 2024 年前三季度权益分派实施公告 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激 励限售股及无限售流通股的证券投资基 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-001 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 湖北台基半导体股份有限公司 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第六次会议的通知。 本次会议于 2025 年 1 月 6 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 董 事 会 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 二〇二五年一月七日 一、 审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 1 议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于 "质量回报双提升"行动方案的公告》。 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖北台基半导体股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北台基半导体股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称 "《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"） 接受湖北台基半导体股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格、 会议表决 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-068 湖北台基半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 3、会议召开时间 现场会议时间：2024年12月24日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室 5、会议主持人：邢雁董事长 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对台基股份注销首发募集资金账户事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2009]1462 号文批准，湖北台基半导体股份有限公司 于 2010 年 1 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行 价 41.30 元，募集资金总额 619,500,000 元，扣除证券承销费 24,780,000 元后， 汇入公司银行账户的资金净额为 594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他发行 费用 11,753,088.17 元，募集资金净额为 582,966,911.83 元。以上募集资 ...

湖北台基半导体股份有限公司 关于注销首发募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、首次公开发行募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2009]1462号文批准，湖北台基半导体股份有限公司 （以下简称"公司"）于2010年1月向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,500 万股，每股发行价41.30元，募集资金总额619,500,000元，扣除证券承销费24,780,000 元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000元。经扣除中介机构费和其他 发行费用11,753,088.17元，募集资金净额为582,966,911.83元。以上募集资金的到位 情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2010）验字H-001 号《验资报告》。 根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司 做好2010年年报工作的通知》规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用 5,086,110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户 归还募集资金专户。公司实际 ...