证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-064 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决 定于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现 场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 1 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）凡 2024 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的 股东。 3、会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召 开 2024 年第二次临时股东大会，召 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-062 湖北台基半导体股份有限公司 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 12 月 3 日将召开第六届监事会第五次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2024 年 12 月 6 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导 体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 监事会一致认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相 关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报， 不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益， 同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》 ...

关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总 额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用（详见公司2024年4月17日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2024-018）。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-060 湖北台基半导体股份有限公司 公司对部分闲置的募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲 置资金理财计划，公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事 宜公告如下： 一、本次理财产品的购买情况 （9）关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关 系 1 （1）产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 （2）类型：保本浮动收益型 （3）签约方：兴业银行股份有限公司襄阳分行 （4）金额：4,000万元 （5）收益率（年化）：2.25%或1.3% （6）产品期 ...

第一条 为维护湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称"本章 程"）。 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问 题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 湖北台基半导体股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-055 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第四次会议的通 知。本次会议于 2024 年 11 月 21 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行 政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1 第六届董事会第四次会议决议公告 一、 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司同日披 露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘任会计师事务所的公告》。 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-058 湖北台基半导体股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司经营范围 根据公司业务发展的实际情况，公司拟变更经营范围，具体如下： 1、公司原经营范围： 一般项目：半导体分立器件制造，货物进出口，半导体分立器件销售，电力 电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件制造，集成电路芯片及产品 制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，工程和技术研究和 试验发展，机械电气设备制造，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设 备制造）,专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电子专用设备销售。（除 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 2、拟变更后的经营范围： 一般项目： ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-059 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决 定于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现 场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 10 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 6、股权登记日：2024 年 12 月 3 日 7、出席对象： 1 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-057 湖北台基半导体股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第 四次会议，分别审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控 制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为顺利推进公司2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司业务发展情况和整体审计需要，公司 拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。 公司已 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-056 湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 11 月 15 日将召开第六届监事会第四次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2024 年 11 月 21 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 监事会通过对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关资质进行了充分了解和审查，认为北 京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供年度审计的经验 和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司 聘请北 ...