湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 8 月 22 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 《2024 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2024 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-044 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 8 月 12 日将召开第六届监事会第二次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2024 年 8 月 22 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台 基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-045 湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2024 年半年度报告 2024年8月 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邢雁、主管会计工作负责人吴建林及会计机构负责人(会计主 管人员)贾海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营发展过程中，面临市场竞争、技术创新、项目投资等不利变 化的风险，详细内容请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之" 十、公司面临 的风险和应对措施" 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 TECHSEM 2024 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析. | | ...

湖北台基半导体股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司于2010年1月20日向社会公众 公开发行普通股（A股）股票1500万股，每股面值1元，每股发行价人民币41.3元。 截至2010年1月20日止，本公司共募集资金619,500,000.00元，扣除证券承销费 24,780,000.00元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000.00元，扣除发行 费用11,753,088.17元，募集资金净额582,966,911.83元。根据财政部财会【2010】25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》 的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5,086,110.72元需归还募集资金 专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际 募集资金净额为588,053,022.55元。前述资金到位情况业经福建华兴会计师事务所以 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-043 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过60,000万元暂时闲置 的自有资金进行委托理财，使用总额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行 现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2024年4月17日在巨潮资 讯网发布的相关公告，编号为2024-017、2024-018）。 公司对部分闲置的自有资金和募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照 公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理 财，暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下： 一、本次理财产品的购买情况 2、闲置自有资金购买理财产品情况 公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元购买了华泰如意宝29号集合资产管 理计划 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-042 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总 额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用（详见公司2024年4月17日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2024-018）。 一、本次理财产品的购买情况 公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎 定制1193期收益凭证产品，具体情况如下： （1）产品名称：龙鼎定制1193期收益凭证产品 1 （2）类型：本金保障型浮动收益凭证 （3）签约方：申万宏源证券有限公司 （4）金额：3,000万元 （5）收益率（年化）：4.60%或0.1% （6）产品期限：362天 （7）起始日：2024年6月24日 （8）到期日：2025年6月20日 （9）关联关系说明：公司与申万 ...

二、公司核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了 公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-041 湖北台基半导体股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2 个交易 日（2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波 动情形。 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生、亦预计将不会发生重大变 化。 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也未有处于筹划阶段的重大事项。 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-038 湖北台基半导体股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。 3、近期公司经营情况、内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也未有处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易 日内（2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日、2024 年 5 月 30 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了 公司控股股东及实际控制人，有关情况 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室， 以现场会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年年度股东大会选举产生 了公司第六届监事会成员，为保证监事会的延续性，经全体监事同意豁免会议通 知时间要求，本次会议通知以现场直接送达方式通知各位监事。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事徐遵立主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经 出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举徐遵立先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审 议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-036 湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 10 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-034 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2024年4月27日公司董事会以公告方式向全体股东发出了《关于2023年年 度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会增加1项 临时提案。 2、2024年5月14日公司董事会以公告方式向全体股东发出了《关于取消2023 年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告》，本次股东大 会取消1项提案。 3、本次股东大会不存在否决提案的情况。 4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024 年 ...