北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖北台基半导体股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：湖北台基半导体股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受湖 北台基半导体股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年 年度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-035 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室， 以现场会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年年度股东大会选举产生 了公司第六届董事会成员，为保证董事会的延续性，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，本次会议通知以现场直接送达方式通知各位董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事邢雁主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席 会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举邢雁担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-037 湖北台基半导体股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人 员、证券事务代表、审计部部长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开了 2023 年年度股东大会，选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会非职 工代表监事；同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、审计部 部长的换届聘任（相关人员简历见附件）。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （一）非独立董事：邢雁先生（董事长）、颜家圣先生、吴拥军先生、吴建 林先生、李树森先生、朱玉德先生 （二）独立董事：姜海华先生（会计专业人士）、余宁梅女士、周亚宁先生 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名 委员会，各 ...

关于湖北台基半导体股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函 的回复 大华核字[2020]006396 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于湖北台基半导体股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 问题 1:关于募投项目 | | 1-34 | | 二、 问题 2: 关于存货 | | 34-44 | | =、 问题 3: 关于商誉减值 | | 44-53 | | 四、 问题 5:关于非经常性损益 | | 53-56 | 关于湖北台基半导体股份有限公司申请向特定对象发行股 票审核问询函的回复 大华核字[2020]006396 号 深圳证券交易所: 贵所 2020年7月10日下发的《关于湖北台基半导体股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2020)020019 号）（以下简称"问询函"）收悉。我们已对问询函所提及的财务事 项进行了审慎核查,现回复如下: 问题 1:关于募投项目 1、发行人本次拟募集资金 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-030 湖北台基半导体股份有限公司 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 监 事 会 二○二四年五月九日 1 附件： 职工代表监事张永简历 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月9日召开 第四届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表审议，会议选举张永为公司第 六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 张永将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 张永，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，1998年毕业于襄樊大学 自电系工业电气自动化技术专业，大专学历，工程师，曾任襄樊台基半导体有限 公司信 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-029 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 17 日召开 公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，上述议案尚需提交公 司股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司 （以下简称"新仪元"）提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》， 从提高公司决策效率的角度考虑，新仪元提请公司董事会将《关于法定盈余公积弥 补亏损的议案》以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。上述 议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-028 湖北台基半导体股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日第五 届董事会第十七会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于法定盈余公 积弥补亏损的议案》。现就有关事项公告如下： 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年 12 月 31 日，公司母公司盈余公积为 5,740.60 万元，全部为法定盈余公积；截止 2024 年 3 月 31 日，公司母公司盈余公积仍为 5,740.60 万元。根据《公司法》、相关会计 政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积 3,923.20 万元 用于弥补母公司累计亏损。 二、导致亏损的主要原因 2019 年，公司此前收购的全资子公司北京彼岸春天影视有限公司因经营未 达预期，经第三方评估机构对商誉进行减值测试，公司计提商誉减值准备 28,829 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-026 湖北台基半导体股份有限公司 一、 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于法定盈余公积弥补亏 损的公告》。 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董事会第十七次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司 行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表 决 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-027 湖北台基半导体股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六日 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 4 月 23 日将召开第五届监事会第十七次会议的相关事项通知了公司全体监事。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半 导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形 成以下决议： 一、 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 经核查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损 的方案符合《公司法》、相关会计政策及《公司章程》等有关规定，监事会同意 公司以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十七次 ...

保荐总结报告书 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代 ...