证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-042 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全 性高、流动性好、中低风险的理财产品。 2.投资金额：使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财， 期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除本次投资 受到市场波动影响的可能性，理财产品的实际收益存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内。具体情况如下： 内，资金可以滚 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-041 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘广东司农会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。本事项尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体 事项公告如下： （5）首席合伙人：吉争雄 （6）人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，广东司农拥有从业人员 346 人， 合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人； 一、拟聘 ...

格隆汇8月21日丨世纪鼎利(300050.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入1.28亿元，同 比下降6.87%；归属于上市公司股东的净利润865.4万元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润182.44万元；基本每股收益0.016元。 ...

根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议审议通过，决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第 二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-043 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-039 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2025 年半年度报告摘要》于同日刊 登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会 审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内 部监督机制的正常运行。监事会取消后，监事将自动离任，公司《监事会议事规 则》等监事会相关制度将予以废止。 修订对照表、修订后的《公司章程》详见公司于同日披露在巨潮 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-038 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》 规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，监 事将自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 董事会逐项审议下列子议案： 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 20 日上午 9:30 在珠海以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 10 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025 年半年度报告 二零二五年八月 1 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴晨明、主管会计工作负责人孙景权及会计机构负责人（会计主管人员） 李璟妤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人 士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营过程中可能存在的风险因素已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全 部内容。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的 "软件与信息技术服务业"的披露要求。 公 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-045 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于控股股东上层股权结构变动暨完成工商变更的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次公司控股股东上层股权结构变动不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化，公司控股股东仍为特驱五月花，公司实际控制人仍为吴晨明 先生和刘春斌先生。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（全文简称"公司"）于近日收到控股股东 四川特驱五月花教育管理有限公司（全文简称"特驱五月花"）的通知，获悉其 上层股东北京翰擘科技有限公司（全文简称"北京翰擘"）的股权结构发生变动， 且已完成了相关工商变更登记手续，具体情况如下： 一、公司控股股东上层股权结构变动的基本情况 近日，北京翰擘的上层股东深圳翰潮资本有限公司（全文简称"深圳翰潮"） 分别与沈阳港汇贸易有限公司（全文简称"沈阳港汇"）、盘锦龙强实业有限公司 （全文简称"盘锦龙强"）签订了《股权转让协议》，沈阳港汇、盘锦龙强将各自 分别持有的北京翰擘 9.375%的股权转让给深圳翰潮。本次交易完成后，深圳翰 潮持有北京 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 控股子公司管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促 进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《珠 海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划、突出主业和提 高公司核心竞争力需要而依法出资设立的、具有独立法人主体资格的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上， 或虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 本制度所称"参股公司"是指公司持股比例未达到 50%且不 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备《创业板股票上市规则》《创业板规范运作指 引》要求的任职条件，具备履行职责所必需的专业知识和良好的职业素养，具备 任职能力的相关证明，包括： 第一条 为促进珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管 理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海世纪 鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 公司董事会设立由董事会秘书管理的董事会办公室，聘任一名证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信 息披露事务所负有的责任。 第四条 公司董事会秘书和证券事务 ...