珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 21 日下午 15:30 在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会 议通知已于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由半数以上董 事推举吴晨明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出 如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十次会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免公司第六届董事会第十次会议的通知期限，并于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十次会议。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-025 同意选举吴晨明先生为公司第六届董事会董事长，任期自本 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-024 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 在广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告> ...

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 法律意见书 二〇二五年四月 北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 （2025）粤浩律法字第 541 号 致：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 北京浩天（广州）律师事务所(以下简称"本所")依法接受珠海世纪鼎利科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派闫哲律师和巫晓佳律师(以下简称"本 所律师")出席公司 2024 年年度股东大会并对本次股东大会的合法性进行见证，依法 出具本法律意见书。 本所律师系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（下称"《实施细则》"）等法律、行政法规及现行有效的 《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，以 及本法律意见书出具日前发生或存在事实的调查和了解，对公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-026 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 21 日下午 17:00 以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知 已于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由半数以上监事推举 侯福征先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第十次会议通知期限的议案》 同意豁免公司第六届监事会第十次会议的通知期限，并于 2025 年 4 月 21 日 召开第六届监事会第十次会议。 同意选举侯福征先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第六届监事会任期届满之日止。侯福征先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川特驱五月花教育管理有限公司现就提名葛永利为珠海世纪鼎 利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川特驱五月花教育管理有限公司现就提名曲成辉为珠海世纪鼎 利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王金作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川特驱五月花教育管理有限公司提名为 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

何旋先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司财 务总监职务。王敏先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担 任公司副总经理职务。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于拟改选公司部分董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 披露了《关于控股股东上层股权结构变动完成工商变更登记暨实际控制人发生变 更的公告》（公告编号：2025-008），鉴于公司实际控制人变更事项已完成，根据 《北京翰擘科技有限公司与成都鹏阳企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许 泽权关于四川特驱五月花教育管理有限公司之股权转让协议》之约定，公司拟对 董事会、监事会成员进行改选。2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第九 次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于改选公司第六届董事会非 独立董事的议案》《关于改选公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于改选 公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审 议，现将具体情 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川特驱五月花教育管理有限公司现就提名王金为珠海世纪鼎利 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 一、被提名人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛永利作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川特驱五月花教育管理有限公司提名 为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...