证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-046 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 （二）上海智翔与应玉绳、胡美珍、南通智翔的股权转让纠纷案【案号：（2023） 沪 02 民初 125 号】 公司下属全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司（以下简称"上海智翔"） 作为原告，就与被告应玉绳、胡美珍、南通智翔信息科技有限公司（以下简称"南 通智翔"）关于股权转让纠纷事项向上海市第二中级人民法院（以下简称"上海 第二中院"）提起诉讼并申请财产保全，上海第二中院已受理该案。同时，上海 智翔向上海市公安局提交了报案书，请求公安机关依法立案查处南通智翔原实控 人朱进波涉嫌伪造、变造国家机关公文、证件违法犯罪行为，上海市公安局已立 案。前述事项具体情况及进展详见公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 23日、2024年4月19日、2024年5月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司全资子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2023-038）、《关 于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-002、2024-017、 202 ...

二零二四年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 7 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第五章 | 审议与表决 | 13 | | 第六章 | 股东大会决议 | 15 | | 第七章 | 附则 | 18 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为维护珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《珠海世纪鼎利科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司情况，制定本规则。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | | 2 | | 第三章 | 董事会的提案 | | 8 | | 第四章 | 董事会的会议通知 | | 9 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 16 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会秘书处，董事会秘书处为董事会日常办事机构，主 要负责公司信息披露，股东大会、董事会、监事会的筹备、文件准备和记录，董 事会的对外联络，有关文件 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 69,008,748.39, a decrease of 42.43% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 5,170,229.96, an increase in loss of 26.73% compared to the same period last year[2] - The company reported a 70.87% decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses year-to-date, totaling CNY -19,943,810.21[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 206,629,839.34, a decrease of 26.8% compared to CNY 282,437,714.15 in the same period last year[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company decreased from -¥13,718,273.36 to -¥19,482,375.34, representing a worsening of approximately 42.5%[21] - The company reported a net loss of ¥20,231,733.84, compared to a net loss of ¥13,112,674.86 in the previous period, indicating a deterioration of about 54.5%[21] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities was CNY -78,493,874.08, a significant decline of 523.71% year-to-date[2] - The net cash flow from operating activities was -78,493,874.08, a decrease from -12,585,094.88 in the previous year, indicating a significant decline in operational performance[24] - Cash received from sales and services decreased by 37.67% to ¥191,552,725.72 in the first nine months of 2024 compared to ¥307,298,243.40 in the same period of 2023[9] - Cash received from other operating activities fell by 51.08% to ¥12,476,717.88, down from ¥25,502,497.05 year-on-year[9] - The company had a cash balance of ¥150,951,718.09 as of September 30, 2024, down from ¥263,154,345.62 at the beginning of the period[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was 146,227,510.42, compared to 243,064,430.45 at the end of the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 16.57% to CNY 671,071,670.91 compared to the end of the previous year[3] - Current assets totaled CNY 418,778,408.72, down 26.5% from CNY 570,475,998.02[18] - Total liabilities decreased to CNY 211,340,528.91 from CNY 336,971,594.90, a decline of 37.3%[18] - The company's total assets were CNY 671,071,670.91, down from CNY 804,358,478.20, a decrease of 16.5%[18] - Short-term borrowings decreased by 86.67% to CNY 10,000,000.00 as a result of loan repayments[8] - Short-term borrowings dropped to CNY 10,000,000.00 from CNY 75,000,000.00, a decrease of 86.7%[18] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 1.47% to CNY 461,610,306.83[3] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 461,610,306.83, down from CNY 468,516,689.71, a decline of 1.9%[18] - The company reported a net loss of CNY 1,910,662,555.63 in retained earnings, compared to a loss of CNY 1,886,180,181.29 in the previous period[18] Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased from ¥298,501,090.52 to ¥217,109,246.40, a reduction of approximately 27.3%[21] - Research and development expenses decreased from ¥20,502,629.30 to ¥14,445,674.36, a decline of about 29.5%[21] - Cash outflow for the purchase of fixed assets increased by 73.97% to ¥16,637,614.52, up from ¥9,563,446.52 in the same period last year[9] - Investment cash payments rose significantly by 138.10% to ¥5,000,000.00 compared to ¥2,100,000.00 in the previous year[9] Other Financial Metrics - Basic earnings per share decreased from -¥0.03 to -¥0.04, indicating a decline in profitability[22] - Total comprehensive income attributable to the parent company decreased from -¥13,282,782.06 to -¥15,418,938.46, a decline of about 16.1%[22] - Operating profit worsened from -¥14,742,738.34 to -¥19,839,219.61, reflecting a decline of approximately 34.3%[21] - The company experienced a credit impairment loss of -¥12,077,400.86, compared to a gain of ¥2,529,742.29 in the previous period, marking a significant negative shift[21] - The company received 1,423,771.94 in tax refunds, a decrease from 1,700,493.88 in the previous year[24] Future Plans - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[20]

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-045 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 审议通过，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第 二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 内部审计工作制度 二零二四年十月 第四条 审计部作为公司内部审计的常设机构，全面负责公司各部门及子公 司的内部审计工作，配备与审计任务相匹配的专职内部审计人员。 第五条 审计部由公司董事会下设的审计委员会领导，对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作，审计部负责人的任免与调动由公司董事会决定。审计部 门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第六条 内部审计人员应当熟悉国家相关法律法规和公司业务流程，具备必 要的专业知识、业务能力和良好的职业道德，具有调查研究、综合分析、职业判 断和文字表达能力及有效沟通的能力；并应通过后续职业教育和培训来不断更新 知识，增加经验，提升专业工作能力。 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部审计机构和内部审计人员 2 | | 第三章 | | 内部审计部门职责及权限 3 | | 第四章 | | 内部审计的种类和方式 5 | | 第五章 | | 内部审计工作程序 6 | | 第六章 | | 审计报告 7 | | 第七章 | 奖 | 惩 7 | | 第 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 10 月 23 日上午 11:30 以通讯表决的方式举行，会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由半数以上监事推举监事任焕 轩先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于补选公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：300050 证 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-042 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式举行，会议通 知已于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛先 生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》符合相关法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。《2024 年第三季度报告 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 特此公告。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-041 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，唐健源先生的辞任不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营的正常运 行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成补 选董事的工作。 唐健源先生的原定任期为 2023 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日。截至本公 告披露日，唐健源先生未持有公司股份，不存在应该履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对唐健源先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事唐健源先生提交的书面辞职报告。唐健源先生因工作安排原因申请 辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 董 事 会 二○二 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-039 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司职工代表监事辞职情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席、职工代表监事张义泽先生提交的书面辞职报告。张义泽先生因工 作安排原因申请辞去公司第六届监事会主席、职工代表监事职务，辞职后仍在公 司担任其他职务。张义泽先生原定任期至 2026 年 1 月，其辞任不会影响公司正 常的生产经营活动。截至本公告披露日，张义泽先生未持有公司股份，不存在应 该履行而未履行的承诺事项。 二、补选职工代表监事情况 鉴于张义泽先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监 事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的正常运 行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会 进行第六届监事会职工代表监事的补选，经与会职工代 ...