珠海世纪鼎利科技股份有限公司 股东会议事规则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年八月 | 第二章 | 股东会的一般规定 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股东会的召集 | 7 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 9 | | 第五章 | 股东会的召开 | 10 | | 第六章 | 审议与表决 | 12 | | 第七章 | 股东会决议 | 14 | | 第八章 | 附则 | 16 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《珠海世纪鼎利科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、行政法规和规范性文件的 相关规定，结合公司的具体情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立、完善珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设置薪酬与考核委员会，并制定本 工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作，由独立董事委员担任，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年八月 | | | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定等有关法律、法规、规范性 文件和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 第一条 为了进一步规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设性决策机构，行使法律 法规、《公司章程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人。董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长代表公司执行公司 事务，为公司的法定代表人。 如果公司的职工人数超过三百人，董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议。 | | | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （一）召集股东会，并向股东会报告 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合《珠海世纪鼎利科技股份 有限公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免事项的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一节 通知 49 | | --- | | 第二节 公告 49 | | | | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结 合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在广东省珠海市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码：91440400733108473F。 第三条 公司于 2009 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1,400 万股，于 2010 年 1 月 20 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 英文全称：DingLi Corp., Ltd. 第五条 公司住所：珠海市港湾大道科技五路 8 号一层 邮政 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 第一条 为加强珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的规范 性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》 《内幕信息知情人登记制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称信息，是指尚未以合法的方式公开披露的，所有可能对 公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项，包括但不限于定期 报告、临时公告、统计数据、需审批的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控 制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证 券。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 战略委员会工作条例 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 战略委员会工作条例 第一章总则 第一条 为适应珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本条 例。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任 （辞职）、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告， 公司收到书面报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。出现 下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理工作细则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定《珠海世纪鼎利科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监具有约束 力。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司 章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理的任免 第五条 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘；董事会秘书由董事长 提名，董事会聘任或者解聘；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或 解聘。 第六条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理任职应当具备下列条件： 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日 ...