（吕敏） 各位股东及股东代表： 本人吕敏，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关要求，现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人吕敏，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。任职于西 南财经大学财税学院，自 2003 年起留校任教，历任助教、讲师、副教授、教授， 2015 年起担任西南财经大学财税学院税务硕士管理中心主任，现为西南财经大 学财税学院副院长。2008 年 1 月至 2008 年 7 月美国佐治亚州立大学访问学者， 2019 年 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-013 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第六届监事会 第八次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中，全体董事、 监事分别对《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬 方案的议案》回避表决，将其提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定基 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24006410039 号 珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了珠海世纪鼎利股份 有限公司（以下简称世纪鼎利）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了司农审字 [2025]24006410019 号的无保留意见审计报告。 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24006410039 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件： 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 附件：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-017 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、 监事回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履职，降低公司运营风险，保障公司利益及股东权益，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 一、责任险方案 （一）投保人：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 （五）保险期限：自起始日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公 司长期可持续发展，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...