珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 葛永利 作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川特驱五月花教育管理有限公司提 名为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曲成辉 作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川特驱五月花教育管理有限公司提 名为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ ...

提名人四川特驱五月花教育管理有限公司现就提名曲成辉为珠海世纪鼎利 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-003 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 了董事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 上述董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董 事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 二、董事候选人任职资格审核情况 2026 年 1 月 13 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届 董事会将由 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-002 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海 世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过， 公司决定于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2026 年 1 月 13 日召开的第六届董事会第十六次 会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-001 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2026 年 1 月 13 日上午 10:00 以通讯表决的方式举行，会议通知已于 2026 年 1 月 7 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定，经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名， 董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴晨明先生、刘春斌先生、许泽权 先生、孙景权先生、宫义先生为公司第 ...

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 广州市天河北路 189 号中国市长大厦 1801 室 二〇二五年十二月 1 北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 （2025）粤浩律法字第 2172 号 致：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 北京浩天（广州）律师事务所(以下简称"本所")依法接受珠海世纪鼎利科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派闫哲律师和巫晓佳律师(以下简称"本所律 师")出席公司 2025 年第三次临时股东会并对本次股东会的合法性进行见证，依法出具 本法律意见书。 本所律师系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、行政法规及现行有效的《珠海世纪 鼎利科技股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，以及本法律意见 书出具日前发生或存在事实的调查和了解，对公司本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-061 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东会于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 在广东省珠海市港湾大道科技 五路 8 号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2025 年 12 月 31 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委 ...

Core Viewpoint - The main business of Hanbo Technology is self-funded investment, and the change of controlling shareholder will not have a substantial impact on the company's future development [1] Group 1 - Hanbo Technology's main business is self-funded investment [1] - The controlling shareholder will change from Tequ Mayflower to Hanbo Technology if the company's private placement project is successfully completed [1] - Both Tequ Mayflower and Hanbo Technology are controlled by the same actual controllers, Wu Chenming and Liu Chunbin, indicating that the actual control of the company remains unchanged [1]

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-060 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠 海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时 股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室 二、会议审议事项 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 1 ...