珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曲成辉作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川特驱五月花教育管理有限公司提名 为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-023 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-021 鉴于公司实际控制人已发生变更，根据《北京翰擘科技有限公司与成都鹏阳 企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许泽权关于四川特驱五月花教育管理有 限公司之股权转让协议》之约定，公司第六届监事会拟进行改选，公司第六届监 事会非职工代表监事任焕轩先生、张谦女士向监事会递交了书面辞职报告，任焕 轩先生辞职后仍在公司控股子公司担任其他职务，张谦女士辞职后将不再担任公 司及控股子公司任何职务。前述监事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任 非职工代表监事后生效。经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名， 公司监事会同意提名侯福征先生、宋桂良先生为公司第六届监事会非职工代表监 事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-020 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 3 月 31 日上午 10:00 在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会 议通知已于 2025 年 3 月 26 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司实际控制人已发生变更，根据《北京翰擘科技有限公司与成都鹏阳 企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许泽权关于四川特驱五月花教育管理有 限公司之股权转让协议》之约定，公司第六届董事会拟进行改选，公司第六届董 事会独立董事叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生向董事会递交了书面辞职报告， 辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。前述 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 世纪鼎利 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行， 面向全体投资者 时间 2025 年 3 月 28 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn "云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事、总经理：许泽权 董事、财务总监：何旋 独立董事：王忠为 董秘：徐巧红 投资者关系活动 主要内容介绍 1.今年有新的投融资计划吗？ 答：您好！公司将充分利用上市公司平台，结合公司实际经 营情况，选择合适的融资工具，为公司的长远发展获得充足 资金。谢谢！ 2.贵司去年业绩情况如何，今年经营情况是否有改善？ 答：您好！2024 年度，公司实现营业收入 28,176.86 万元， 较上年同期下降 22.20%；实现归属于上市公司股东的净利 润为-7,440.00 万元，较上年同期亏损缩小 65.41%；归属于 证券代码：300050 证券简称 ...

目 录 | 报告正文……………………………………………………1-2 | | --- | | 营业收入扣除情况表………………………………………1-2 | 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2025]24006410042 号 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025]24006410042 号 珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了珠海世纪鼎利科技股份 有限公司（以下简称世纪鼎利）2024 年度财务报表，并于 2025 年 3 月 19 日出具 了司农审字[2025]24006410019 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的世纪鼎利管理层编制的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是世纪鼎利管理层的责任，这种责 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24006410019 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-115 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24006410019 号 珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称世纪鼎利）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24006410020 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24006410020 号 珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称世纪鼎利）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世纪鼎利 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （叶勇） 各位股东及股东代表： 本人叶勇，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关要求，现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人叶勇，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，四川 省会计学会常务理事。自 2007 年 3 月起在西南交通大学任教，现为西南交通大 学经济管理学院会计学教授，2022 年 5 月起任四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有 限公司董事，2023 年 4 月起任四川成飞集成科技股份有限公司独 ...