珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 持股及其变动管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、 法规，结合《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事专门会议工作条例 第二章 人员构成及任期 第三条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，设召集人一名，负责 主持独立董事专门会议工作，由二分之一以上独立董事推举产生。 第四条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致，独立董事专门会议成员 与独立董事任期一致，期间如有独立董事不再担任公司独立董事职务，则由公司 补选的独立董事自动接任。 第三章 职责范围 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事专门会议工作条例 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事职能，进一步完善珠海世纪鼎利科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及 利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《珠海世 纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结 合 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 提名委员会工作条例 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为优化珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设置董事会提名委员会，并制定本条例。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； 1/4 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 提名委员会工作条例 （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 独立董事委员担任，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 募集资金管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵 守本制度。 第二章 募集资金的专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户 不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司若存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一章 总 则 第一条 为了加强对珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长、总经理和 董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系 而了解公司未公开披露信息的人员，在该 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为了加强珠海世纪鼎利科技股份有限公司（下称"公司"）对突发 事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司 造成的影响和损失，维护公司正常的经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合 法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化为严 重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需应对的突发事件主要 包括（但不限于）以下几个方面： （一）治理类 ...

第二章 董事候选人的提名 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步提高珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司法人治理水平，完善公司治理结构，维护中小股东利益，规范公司选择董 事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《珠海世纪鼎利 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上（含两名） 董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职 工董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数应当符合《公司章程》的规定。 第五条 公司董事候选人提名应当符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等法律法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应当符合《珠 海世纪鼎利科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资 ...

第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《珠 海世纪鼎利科技股份有限公司章程 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 内部审计工作制度 二零二五年八月 | A .. | | | --- | --- | | P 14 | | | | 4 | | | | 第一章 总 则 第一条 为加强珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 管理和审计监督，规范内部审计工作，维护公司的合法权益，保障公司经营活动 的健康发展，保证全体股东的合法权益不受侵害，根据国家有关审计的法律法规、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 对公司各部门及子公司等内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。公司各部门及子公司应 按照本制度的规定接受审计监督。 本制度中"子公司"是指公司持有 50%以上的股权，或虽持股 50%以下但 能够决定其董事会半数以上成员的组成，或通过协议或其他安排能实际控制的公 司，同时包括子公司按上述原则实际控制的下属公司。 第 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-040 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关 议事规则的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，同日召开了第 六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 相关事项公告如下： | 修订前 | 修订后 | 修订 | | --- | --- | --- | | | | 类型 | | | 的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法 | | | | 定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 | | | | 日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | 新增 | | | 动，其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人 ...