2024 年限制性股票激励计划 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 琏升科技股份有限公司 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 7 | | | 一、本次限制性股票授予的具体情况 7 | | 第六章 | 本次授予条件成就情况说明 9 | | | 一、限制性股票授予条件 9 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 9 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 11 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 琏升科技、本公司、公司 | 指 | 琏升科技股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《琏升科技股份有限公司2024年限制 ...

一、董事会会议召开情况 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-103 琏升科技股份有限公司 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年10月16日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年10月17日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第三十三次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《琏升科技股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第五次临时股东大会的授权，公司董 事会认为本次激励计划预留限制性股票规定的授予条件已经成 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-106 琏升科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"或"琏升科技"）于 2024 年 10 月 17 日召开的 第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公 司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（简称"华兴会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构；该议案尚需提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华 兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福 ...

公司于今日接到厦门产权交易中心通知，公司第二轮挂牌事宜已经交易中心审 核通过并将于明日在交易中心网站公示挂牌信息。本次挂牌公示期为2024年10月16 日起10个工作日；本次挂牌价格为人民币3,700.179万元。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-102 琏升科技股份有限公司 关于公司拟公开挂牌转让 全资子公司100%股权及部分商标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第六届董 事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有 限公司100%股权及部分商标的议案》，同意公司公开挂牌转让公司全资子公司厦门 三五互联信息有限公司100%股权及部分商标。2024年9月3日，上述挂牌事宜已经厦 门产权交易中心（以下简称"交易中心"）审核通过并于同日在交易中心网站公示 挂牌信息，具体内容见公司于2024年8月30日、2024年9月3日、2024年9月24日、2024 年10月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-101 琏升科技股份有限公司 关于公司拟公开挂牌转让 全资子公司100%股权及部分商标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司从交易中心处获悉，截至2024年10月12日，首次挂牌公示延长期已结束， 未征集到符合受让条件的意向受让方。公司拟在10个工作日内向交易中心申请启动 下一轮挂牌转让程序，同时保留终止挂牌的权利。 二、本次交易对公司的影响 因本次交易对手方、最终成交价格未确定，公司本次资产出售所取得的投资收 益暂不确定，具体金额以最终售价和审计数据为准；本次交易不会对公司持续经营 能力造成较大影响。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相关信息披露义务， 敬请投资者持续关注。 特此公告！ 琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十四日 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第六届董 事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有 限公司100%股权及部分商标的议案》，同意公司公开挂牌转让公司全资子公司厦门 三五 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-100 琏升科技股份有限公司 关于公司拟公开挂牌转让 全资子公司100%股权及部分商标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第六届董事 会第三十二次会议，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限 公司100%股权及部分商标的议案》，同意公司公开挂牌转让公司全资子公司厦门三 五互联信息有限公司100%股权及部分商标。2024年9月3日，上述挂牌事宜已经厦门 产权交易中心（以下简称"交易中心"）审核通过并于同日在交易中心网站公示挂牌信 息 ， 具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 8 月 30 日 、 2024 年 9 月 3 日 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 一、进展情况 公司从交易中心处获悉，截至2024年9月24日，首次挂牌公示期已结束，未征集 到符合受让条件的意向受让方，自2024年9月25日起本次挂牌进入延长期，不变更挂 牌条件，延长挂牌时间 ...

福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，委派卓漫桦、邱世豪律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从 业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-098 琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十一日 附件： 姚柯宇先生简历 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年实施了控股子公司天津琏 升科技有限公司（原"天津三五互联移动通讯有限公司"）以6.6亿元估值引入投资 者增资2亿元项目之重大资产重组项目（以下简称"本项目"），独立财务顾问中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）原指定刘斌、施海鹏担任本项 目的独立财务顾问主办人，并负责开展交割完成后的持续督导工作。 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更公司控股子公司增资之重大资产 重组持续督导独立财务顾问主办人的函》，施海鹏先生因工作变动，不再担任本项目 的独立财务顾问主办人，中信建投证券决定指定姚柯宇先生接替担任独立财务顾问 主办人，继续履行相关职责。 本次变更后，中信建投证券指定的本项目独立财务顾问主办人为刘斌、姚柯宇。 姚柯宇先生简历见附件。 公司对施海鹏先生在公司本项目及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 琏升科技股份有限公司 关于变更重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司 ...

琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-097 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第六届董 事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有 限公司100%股权及部分商标的议案》，同意公司公开挂牌转让公司全资子公司厦门 三五互联信息有限公司100%股权及部分商标。具体内容见公司2024年8月30日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股 权及部分商标的公告》（公告编号：2024-094）。 一、进展情况 公司于今日接到厦门产权交易中心（以下简称"交易中心"）通知，本次挂牌 事宜已经交易中心审核通过并于今日在交易中心网站公示挂牌信息。本次挂牌公示 期为2024年9月3日起15个工作日；本次挂牌价格为人民币4,111.31万元。 关 于 本 次 挂 牌 的 具 体 信 息 ， 详 见 厦 门 产 权 交 易 中 心 网 站 ： http://www.xemas.com.cn/披露的相关公告。 特此公告！ 关于公司拟公开挂牌转让 琏升科技股份有限公司 ...