证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-062 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年6月12日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年6月12日下午第六届董事会第二十七次会议结束后以通讯 表决的方式召开第六届监事会第二十一次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席 丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董 事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法 律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：《琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》符合《上市公司股权 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | 一、 | 激励方式及股票来源 5 | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 5 | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 5 | | 四、 | 限制性股票的相关时间安排 8 | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | 六、 | 限制性股票的授予与解除限售条件 122 | | 七、 | 本次激励计划的其他内容 199 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 20 | | 一、 | 对本次激励计划可行性的核查意见 20 | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 233 | | 三、 | 对公司实施本次激励计划的财务意见 23 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 244 | | 五、 | 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见 27 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-064 琏升科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事江曙晖保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人江曙晖符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受琏升科 技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事江曙晖作 为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第五次临时股东大会所 审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向 公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于 琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年六月 北京中伦（成都）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据琏升科技股份有限公司（简称"琏升科技"、"公司"）与北京中伦（成 都）律师事务所（简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定及受本所 指派，本所律师作为公司 2024 限制性股票激励计划（草案）（以下简称"激励计 划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《琏升科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《琏升科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法》"）、《琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单》（以下简称"《首次授予激励对象名单》"）、公司相关董事会会议文件、 监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过 查询政府部门公开 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-063 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。依据前 述议案，公司定于 2024 年 6 月 28 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文 件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第二十七次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 6 月 21 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-061 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年6月12日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2024年6月12日下午2:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第二十七次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。该议案获得通过。关联董事 黄明良、朱江、王新、杨苹已回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于<琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》 公司拟定的《琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《上市 ...

琏升科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《琏升科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，现发表 核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下 情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 综上所述，公司具备实施本次激励计划的主体资格。 二、公司本次激励计划所确定 ...

琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 琏升科技股份有限公司 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，公司按照激励与约束对等的原则，制定了琏升科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《琏升科技股份有限公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，制定了《琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制 ...

琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序 | | | | 拟获授的限 | 占拟授予限 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票数 | 制性股票总 | 草案公告日公司 | | | | | | 量（万股） | 额的比例 | 股本总额的比例 | | 1 | 黄明良 | 中国 | 董事长 | 100.00 | 7.49% | 0.27% | | 2 | 王新 | 中国 | 董事、天津琏 | 80.00 | 5.99% | 0.22% | | | | | 升董事长 | | | | | 3 | 朱江 | 中国 | 副董事长 | 60.00 | 4.49% | 0.16% | | 4 | 杨苹 | 中国 | 董事、总经 理、财务总监 | 45.00 | 3.37% | 0.12% | | 5 | 叶茂 | 中国 | 副总经理 | 40.00 | 3.00% | 0.11% | | | | 香港 | | | | | | 6 | ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 声 明 琏升科技股份有限公司 二〇二四年六月 琏升科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 琏升科技股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划系依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《琏升科技 股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票），股 票来源为公司向激励对象定向发行的公 ...