证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-074 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年7月8日以邮件和微信等形式发出 会议通知，公司定于2024年7月8日下午3:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第二 十九次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出 席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事 会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于控股子公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联 交易的议案》 议。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公 司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。 独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提 交公司本次董事会审 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-075 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2024年7月8日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年7月8日下午第六届董事会第二十九次会议结束后以通讯 表决的方式召开第六届监事会第二十三次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席 丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董 事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法 律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于控股子公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联 交易的议案》 经审议，监事会认为：本次交易事项体现了控股股东海南琏升科技有限公司对 上市公司的支持，保障了公司控股子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符 合公司发展的需要，且公司无需支付利息，不存在损害公 ...

特别风险提示： 截至目前，公司及子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%， 请投资者充分关注担保风险。 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公 司（简称"眉山琏升"）因生产经营需要，拟向公司分批采购原材料、辅料。为支 持眉山琏升业务发展，公司控股子公司、眉山琏升控股股东天津琏升科技有限公司 （简称"天津琏升"）拟为本次交易提供连带责任保证担保，担保总额不超过2,000 万元（该担保额度在有效期内可滚动循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批 的担保总额），该担保额度有效期限为本次交易主合同项下债务履行期限届满之日 起三年。 天津琏升为眉山琏升提供担保事项已履行其内部审议程序，根据公司章程规定 本议案在子公司审批权限内，无需提交公司董事会审议。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-073 琏升科技股份有限公司 3、经营情况 眉山琏升设立于2023年1月，为公司"一期新能源8GW高效 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-072 琏升科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到南通高新技术产业开 发区管理委员会拨付的产业扶持金 1,500 万元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净利润的 37.75%。公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补 助，相关款项已实际收到。 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，与资产相关的政府 补助，应当冲减相关资产的账面价值或递延收益；与收益相关的政府补助，用于补 偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费 用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的， 直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其 他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。 3、补助对公司的影响 本次获得政府补助预计增加公司 2024 ...

福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，委派章之菡、邱世豪律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从 业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-070 琏升科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 3、本次股东大会议案均为特别决议事项，已经股东大会有表决权股份总数 的 2/3 以上通过 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 6 月 13 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方 式向全体股东发出 2024 年第五次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-063）。 2024 年 6 月 28 日，公司 2024 年第五次临时股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开；其中： 1、现场会议于 2024 年 6 月 28 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期 观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、 ...

琏升科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-071 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股 及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，有3名核查对象 存在买卖公司股票的情况，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 经公司内部核查及上述核查对象出具的书面说明，上述3名核查对象在自查期间 买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司 股票完全基于其本人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排，与本次 激励计划的内幕信息无关；其本人在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信 息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕 信息进行交易的情形。 三、结论 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开的第六届 董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议审议 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-069 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开的第六 届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于〈琏升 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等相关法律法规及《琏升科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）拟首次授予的激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结 合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-065 琏升科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 股东梁春燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | （股） | （%） | | | 合 计 | - | - | 1,553,600 | 0.42 | 注： （1）上述减持股份来源为司法拍卖取得股份。 （2）自 2022 年 5 月 23 日披露《简式权益变动报告书》至本公告日，梁春燕女士累计减持比例为 1.12%， 此次权益变动后，梁春燕女士持有公司股份 18,284,900 股，占公司总股本 4.999991%，不再是公司持股 5%以 上的股东。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份超 过 1%暨持股比例降至 5 ...

琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | 对象（各自或者按适当分类）可获授的权益数量及占股 | | | --- | --- | | 权激励计划拟授出权益总量的比例；以及单个激励对象 | | | 通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票 | | | 累计是否超过公司股本总额 1%的说明 | | | （5）股权激励计划的有效期、授权日或者授权日的确 | 是 | | 定方式、可行权日、锁定期安排等 | | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及 | | | 其确定方法。未采用《股权激励管理办法》第二十三条、 | | | 第二十九条规定的方确定授予价格、行权价格的，应当 | | | 对定价依据及定价方式作出说明，独立财务顾问核查该 | 是 | | 定价是否损害上市公司、中小股东利益，发表意见并披 | | | 露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授 | | | 出权益的，应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟 | | | 分期行使权益的，应当披露激励对象每次行使权益的条 | | | 件；约定授予权益、行使权益条件未成就时，相关权益 | | | 不得递延 ...