证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-006 琏升科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2025 年 1 月 6 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方 式向全体股东发出 2025 年第一次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-005）。 2025 年 1 月 21 日，公司 2025 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开；其中： 1、现场会议于 2025 年 1 月 21 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期 观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-001 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司已办理完成2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记 工作，本次预留授予限制性股票已于2024年11月15日在深圳证券交易所上市。本次授 予限制性股票登记完成后，公司总股本由370,926,690股增加至371,976,690股，注册资 本由人民币370,926,690元增加至人民币371,976,690元。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年1月3日以邮件和微信等形式发出 会议通知，公司定于2025年1月5日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第 四十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应 出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议 ...

琏升科技股份有限公司 Leascend Technology Co., Ltd 章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简 称"《证券法》")和其他有关规定，公司制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(简称 "公司")。 公司由厦门三五互联科技有限公司依法变更设立，厦门三五互联科技有限公司 的原有股东即为公司发起人；公司于2007年8月29日在厦门市工商行政管理局注册 登记，取得营业执照。 公司现营业执照号为：91350200751642792T。 第三条 公司于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监 会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,350万股，于2010年2月11日 在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：琏升科技股份有限公司。英文名称：Leascend Technology Co., Ltd。 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 02 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-002 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于 2025 年 1 月 5 日上午第六届董事会第四十一次会议结束后 以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十五次会议审议相关议案。本次会议由监 事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监事共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均 符合相关法律法规和公司章程的规定。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保义务的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控 股子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-146 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年12月23日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年12月24日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第四十次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议 应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 1、第六届董事会第四十次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第十一次会议决议； 3、其他相关文件。 （一）审议通过《关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股 公司剩余股权暨关联交易的公告》。 独立董 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-149 琏升科技股份有限公司 关于控股子公司前次增资变动暨引入新投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为进一步落实公司发展规划，增强公司控股子公司天津琏升的资本实力，支持其 抓住机遇做大做强光伏新能源业务，加速光伏产业布局，天津琏升拟以交易前估值人 民币400,000万元增资扩股。天津琏升拟与四川制造业基金及协同企管签署《增资协 议》，约定其以现金方式向天津琏升增资合计4,009万元。 1、琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天津琏升科技有限公 司（以下简称"天津琏升"）以交易前估值人民币 400,000 万元增资扩股，引入投资 方曜汨能源管理（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称"曜汨能源"）向天津琏 升增资 3,000 万元（以下简称"前次增资"）。经曜汨能源与天津琏升友好协商， 拟解除前次增资并签署了《关于<关于天津琏升科技有限公司之增资协议>之终止协 议》（以下简称"终止协议"），曜汨能源不再作为天津琏升股东。 2、为把握行业发展机遇，落实 ...

第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-147 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于 2024 年 12 月 24 日上午第六届董事会第四十次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十四次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监事 共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程 序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股 公司剩余股权暨关联交易的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-148 琏升科技股份有限公司 关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易概述 （一）交易概况 鉴于：根据整体战略发展规划，为进一步优化产业结构，琏升科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第九次会议及第六届 监事会第七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的议 案》，同意公司将所持有的全资子公司深圳市道熙科技有限公司（以下简称"道熙 科技"）55%的股权出售给深圳嘉讯达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "嘉讯达"）。本次交易完成后，公司持有道熙科技 45%股权，道熙科技不再纳入公 司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-064）。 根据公司战略发展的需要，为进一步聚焦主业，公司拟将所持有的参股公司道 熙科技剩余 ...

福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 （一）召集人 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，委派章之菡、卓漫桦律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2024 年第十次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从业 办法》和《执业规则》等规定及本法律意见 ...