特别提示： 1、根据厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天津三 五互联移动通讯有限公司（以下简称"天津通讯"）的融资计划及异质结电池片项目 的战略发展规划，天津通讯拟以交易前估值人民币 200,000 万元增资扩股。近日， 天津通讯与杨建华等十六位投资人分别签署了《关于天津三五互联移动通讯有限公 司之增资协议》（以下简称《增资协议》），约定以现金方式向天津通讯增资合计 7,640 万元（以下简称"本次交易"）。 证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-083 厦门三五互联科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 目前天津通讯本次增资扩股尚在进行中，预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，完成后天津通讯仍为上市公司控股子公司。公司 将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。 2、根据《增资协议》的约定，《增资协议》须经公司股东大会和目标公司股东 会审议通过后生效，同时按照相关法律法规及《公司章程》等规定，本次交易尚须 提交公 ...

一、关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订《公司章程》的独立 意见 本次变更公司名称及证券简称符合公司实际情况和未来发展规划，符合公 司未来经营发展的需要。本次公司名称和证券简称的变更理由合理，不存在利用 变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东 利益的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定。因此，我们同意变更公司名称和证券简称，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 二〇二三年八月十七日 独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为厦门三五互联科技股份有限公司（简 称"公司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现 就相关事项发表如下独立意见： 厦门三五互联科技股份有限公司 ...

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-082 厦门三五互联科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门三五互联科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。依 据前述议案，公司定于 2023 年 9 月 5 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召 开 2023 年第五次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第十一次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2023 年 8 月 29 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 5 日下午 14:50 （2）网络投票时间 ...

厦门三五互联科技股份有限公司 Xiamen 35.com Technology Co.，Ltd 内部审计制度 2023 年 8 月 厦门三五互联科技股份有限公司内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效 实施，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"规范指引"）以及《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 厦门三五互联科技股份有限公司内部审计制度 内部控制制度应当经董事会审议通过。 第二条 本制度适用于公司、公司的控股子公司和分支机构以及对公司具有重 大影响的参股公司。公司各内部机构或者职能部门、控股子公 ...

一、监事会会议召开情况 厦门三五互联科技股份有限公司（简称 "公司"）于2023年8月14日以邮件和微信 等形式发出会议通知，公司定于2023年8月17日上午第六届董事会第十一次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第八次会议审议相关议案。本次会议由监事会 主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公 司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相 关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-080 厦门三五互联科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简 称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》《公司章程（2023年8月）》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门三五互联科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以邮件和微 信等形式发出会议通知，公司定于 2023 年 8 月 17 日上午 10:00 以通讯表决的方式召 开第六届董事会第十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主 持。本次会议应出席的董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程> 的议案》 1、拟变更公司名称、证券简称的说明 证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-079 厦门三五互联科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-081 厦门三五互联科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门三五互联科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名 称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 因公司控股股东及实际控制人已发生变更，根据公司经营发展需要，为从公司名称 上明确上市公司目前的控股关系，塑造公司品牌，公司拟变更公司名称及证券简称，证 券代码不变，具体情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 琏升科技股份有限公司 | | 公司英文名称 | Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd. | Leascend Technology Co. ...

琏升科技股份有限公司 Leascend Technology Co., Ltd 章程 2023 年 8 月 | 第一章 总则 | 02 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 03 | | 第三章 股份 | 04 | | 第一节 股份发行 | 04 | | 第二节 股份增减和回购 | 05 | | 第三节 股份转让 | 06 | | 第四章 股东和股东大会 | 07 | | 第一节 股东 | 07 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 ...

一、 股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押 起始日 | 质押 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 押股份数量 (股) | 持股份 比例 | 总股本 比例 | | | | | 万久根 | 是 | 19,000,000 | 100% | 5.20% | 2023-3-1 | 2023-8-16 | 国为商业保 理（深圳） | | | | | | | | | 有限公司 | 证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-078 厦门三五互联科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门三五互联科技股份有限公司（简称"公司"）近日收到股东万久根先生的 通知，获悉万久根先生将所持有的公司股份办理了解除质押业务，具体情况如下： 2、股东股份累计质押基本情况 截至 ...

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-077 厦门三五互联科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天津三 五互联移动通讯有限公司（以下简称"天津通讯"）的融资计划及异质结电池片项目 的战略发展规划，天津通讯拟以交易前估值人民币 200,000 万元增资扩股。近日， 天津通讯与海南坤天科技有限公司等六位投资人分别签署了《关于天津三五互联移 动通讯有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议》），约定以现金方式向天津 通讯增资合计 14,450 万元（以下简称"本次交易"）。 目前天津通讯本次增资扩股尚在进行中，预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，完成后天津通讯仍为上市公司控股子公司。公司 将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。 2、根据《增资协议》的约定，《增资协议》须经公司股东大会和目标公司股东 会审议通过后生效，同时按照相关法律法规及《公司章程》等规定，本次 ...