琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、本次预留授予限制性股票分配情况 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过 公司股本总额的 1%。 2、本次预留授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女，也不包括公司独立董事、监事。 琏升科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日 1 | | | | 获授的限制 | 占本次激励 | 占本次预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 职务 | | | 性股票数量 | 计划授予总 | 时公司股本总额 | | | | （万股） | | 量的比例 | 的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | | 105.00 | 16.07% | 0.28% | | （9 | 人） | | | | | ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-105 琏升科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予部分预留限制性股票的公告 5、2024 年 8 月 8 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成的公告》，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予 51 名激励对 象合计 522.80 万股限制性股票的登记工作。本次激励计划的首次授予限制性股票上 市日为 2024 年 8 月 12 日。首次授予限制性股票登记完成后，公司股份总数由 365,698,690 股增加至 370,926,690 股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年10月17日召 开的第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。《琏升 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）规定的限制性股票授 ...

琏升科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和《琏升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）预留授予激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 一、获授本次预留限制性股票的激励对象均符合公司 2024 年第五次临时股东大 会审议通过的《琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》确定 的激励对象范围。 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六） ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-104 琏升科技股份有限公司 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限 制性股票的议案》 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于 2024 年 10 月 17 日上午第六届董事会第三十三次会议结 束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十七次会议审议相关议案。本次会议 由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监 事共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届监事会第二十七次会议决议； 2、其他相关文件。 1、公司监事会 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-107 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第六届董事 会第三十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》。依 据前述议案，公司定于 2024 年 11 月 4 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式 召开 2024 年第八次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第三十三次会议已审议通过关于召 开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 10 月 30 日 7、出席对象： （1）于 2024 年 10 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于 琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 法律意见书 权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 二〇二四年十月 北京中伦（成都）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据琏升科技股份有限公司（简称"琏升科技"、"公司"）与北京中伦（成 都）律师事务所（简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定及受本所 指派，本所律师作为公司 2024 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或 "本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划预留授予事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《琏升科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《琏升科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法 ...

一、董事会会议召开情况 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-103 琏升科技股份有限公司 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年10月16日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年10月17日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第三十三次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《琏升科技股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第五次临时股东大会的授权，公司董 事会认为本次激励计划预留限制性股票规定的授予条件已经成 ...

琏升科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 琏升科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《琏升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计师事 务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格；具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业 ...

2024 年限制性股票激励计划 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 琏升科技股份有限公司 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 7 | | | 一、本次限制性股票授予的具体情况 7 | | 第六章 | 本次授予条件成就情况说明 9 | | | 一、限制性股票授予条件 9 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 9 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 11 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 琏升科技、本公司、公司 | 指 | 琏升科技股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《琏升科技股份有限公司2024年限制 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-106 琏升科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"或"琏升科技"）于 2024 年 10 月 17 日召开的 第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公 司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（简称"华兴会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构；该议案尚需提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华 兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福 ...