北京中伦（成都）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 签署重大合同的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-031 琏升科技股份有限公司 关于控股孙公司签订南通项目施工承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合同的生效条件：合同经双方法定代表人或其委托代理人签字或盖法人章并 加盖公司公章或合同专用章之日起生效。若本项目或本合同须经发包人公司内部 审议或进行证券信息披露，合同自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖法人 章并加盖公司公章或合同专用章且取得审议通过文件或完成信息披露之日起生效。 一、合同签署情况 近日，公司下属控股孙公司江苏琏升科技有限公司（简称"江苏琏升"）与峨眉 山荣基建筑有限公司（简称"荣基建筑"）签订《异质结（HJT）太阳能电池片生产 项目施工总承包合同》（简称"《总承包合同》"），江苏琏升拟将异质结（HJT） 太阳能电池片生产项目相关的土方工程、地基基础工程、主体结构工程等工作承包 给荣基建筑，暂估签约合同总价为人民币 6.10 亿元（合同最终总价以竣工验收合 格后工程竣工结算确定的工程款金额为准）。 上述承包合同属于日常经营性重大合同，合同金额超 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-030 琏升科技股份有限公司 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：王新 关于控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第六 届董事会第十九次会议，并于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于对控股孙公司增资的议案》，结合公司战略规划及经营发 展需要，为进一步增强公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（以下简称 "眉山光伏"）资本实力，提升其市场拓展竞争能力，帮助其更好的把握市场机 遇，公司通过控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称"天津通 讯"）向眉山光伏增资人民币 40,000 万元；眉山光伏股东丹棱县创新产业振兴基 金合伙企业（有限合伙）（简称"丹棱基金"）按照原持股比例同比例增资人民币 2,000 万元。 具体内容见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-026 琏升科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利 益，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）就本次发行对摊薄即期回报的影响 进行了认真的分析，现将本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施说明如下： 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重 大不利变化； 2、假设公司于 2024 年 12 月底完成本次向特定对象发行股票。该时间仅用于计 算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响 ...

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月11日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年3月11日下午第六届董事会第二十三次会议结束后以通 讯表决的方式召开第六届监事会第十七次会议审议相关议案。本次会议由监事会主 席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司 董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关 法律法规和公司章程的规定。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-024 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）及《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 琏升科技股份有限公司（以下简称"琏升科技"、"上市公司"、"公司"或"发 行人"）为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，优化公司资本结 构，提升公司盈利能力和核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 65,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还借款。现将本 次向特定对象发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 65,000.00 万元，扣除发行费 用后将用于补充流动资金及偿还有息负债。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、优化资本结构，降低财务风险 琏升科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 1.55%，实际控制人合计控制公司表决权的股份比例将增加至 36.03%。本次发行 有助于巩固公司实际控制人的控制权，有助于维护 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-027 琏升科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 2 - 公司本次向特定对象发行A股股票的认购对象为公司实际控制人黄明良、控股 股东海南琏升科技有限公司（以下简称"海南琏升"）。本次发行前，海南琏升持 有公司51,601,566股股份，占公司总股本的14.11%；万久根先生将其持有的享有公 司表决权的股份委托给海南琏升行使，海南琏升享有公司72,776,766股股份的表决 权，占上市公司总股本的19.90%，海南琏升为公司控股股东。黄明良及欧阳萍夫妇 通过海南星煜宸科技有限公司持有海南琏升51.40%股权，黄明良及欧阳萍夫妇为公 司实际控制人。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次发行完成后，公司实际控制人黄 明良直接及通过海南琏升及其一致行动人间接合计拥有公司表决权的比例将超过 30%，将触发要约收购义务。鉴于黄明良、海南琏升承诺自本次发行结束之日起36 个月内不转让本次发行的新增股份，在经公司股东大会非关联股东 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-028 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第 二十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。依据前述 议案，公司定于 2024 年 3 月 28 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文 件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第二十三次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 3 月 22 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 28 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2 ...

琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-023 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月11日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年3月11日下午15:30以通讯表决的方式召开第六届董事会 第二十三次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议 应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）及《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一 条、第十三条、第四十条 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 琏升科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 1、充实公司资金实力，增强公司长期可持续发展能力 通过将本次向特定对象发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，能 够进一步提升资金实力、降低公司的资产负债率，为公司业务规模的持续增长提 供资金支持，从而把握行业发展机遇，进一步促进公司业务的良好发展和服务能 力提升，增强公司的长期可持续发展能力。 2、提高控股股东、实际控制人持股比例，巩固控制权 公司控股股东为海南琏升科技有限公司（以下简称"海南琏升"），截至本报 告披露日，海南琏升直接持有公司 51,601,566 股股份，占公司总股本的 14.11%。 海南琏升一致行动人万久根直接持有公司 21,175,200 股股份，万久根先生将其持 有的享有公司表决权的股份委托给海南琏升行使，海南琏升享有公司 72,776,766 股股份的表决权，占上市公司总股本的 19.90%。 按照本次向特定对象发行股票 92,198,580 股计算，本次发行完成后，控股股 东海南琏升将直接持有公司 136,707,948 股股份， ...