上海安诺其集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四章 决策程序 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条 公司董事及高级管理人员的提名程序： (一) 公司董事由有提名董事权利的人员或组织提出建议名单，经提名委员会进 行审查之后提交董事会审议，通过后再提交股东会审议； (二) 公司经理、董事会秘书由董事长提名，经提名委员会审查后提交董事会审 议； (三) 公司高级管理人员由经理提名，经提名委员会审查后提交董事会审议； (四) 提名委员会对于董事、高级管理人员的选任有建议权。 第十条 提名委员会可根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实 际情况，研究公 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第一条 为了进一步完善上海安诺其集团股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发 挥董事会审计委员会（下称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监 督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定以及 《上海安诺其集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等相关 制度和规定，结合公司年报编制和披露的实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展 工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门 关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一） 协调会计师事务所审计工作时间安排； （二） 审核公司年度财务信息及会计报 ...

第一条 为了提高上海安诺其集团股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上 海安诺其集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海安 诺其集团股份有限公司信息披露管理制度》等的有关规定，结合公司的实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括：年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及其他与年报信息披露工作有关的人员，上述人员在年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不 ...

上海安诺其集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第四章 责任追究及处罚 用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事有权了解公司是否存在被控股 股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常 情况，及时提请公司董事会采取相应措施。 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的资金行为，进 一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东及其 关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及公司章程的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本办法所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有 的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控 股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生 ...

对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 上海安诺其集团股份有限公司 1 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》 等公司制度，制定本办法。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技 术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减 少的行为也适用于本制度。 第三条 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经 营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、 短期债券、委托理财等。 第四条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投 ...

上海安诺其集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号---创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会办 公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负 责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事会办公室负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司、新闻媒体、投资者的接待、咨询（质询）、服务工作。当董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第四条 未经董事会批准同意或授权 ...

突发事件处理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 上海安诺其集团股份有限公司 第二章 突发事件范围 第一条 为提高上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发事件 和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的 损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益， 促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证监会 《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可能会 对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司遭遇突发事件 时的处理。 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： (一) ...

上海安诺其集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财产品 交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公司 及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含全资子 公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收 益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资的 行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部 决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。公司投资的委托理财产品，不得用于股票 及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则 （一）公司 ...

上海安诺其集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 1 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等相关规定，并结合《公司章程》及公司《信息披露管 理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《规范运作指引》《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业 务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作指引》《创业板 上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露 的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公 ...

上海安诺其集团股份有限公司 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数同意后 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海安诺其集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独 ...