证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025- 009 上海安诺其集团股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度申请银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"上海安诺其"、"公司"或"本公司"） 于2025年4月10日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2025年度申请银行综合授信的议案》，现将相关事项公告如下： 一、申请银行综合授信情况概述 （一）本次综合授信基本情况 为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际情 况，结合公司2025年度经营计划，公司及全资子公司拟在2025年度向银行或其他机构 申请总额不超过120,000万元人民币的综合授信额度。 在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和全资子公司之间进行授信额度 的调剂。公司及全资子公司向银行申请的授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金 额，实际融资金额在授信额度内以各银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准， 具体的融资金额将视公司及全资子公司运营资 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"安诺其"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行，公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部控制的有效性亦 ...

一、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，遵循重视投资者的合理投 资回报和兼顾公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和公众投资者 的意见，在未来三年内积极实施连续、稳定的股利分配政策。 二、本规划制定考虑的因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发展的目 标和战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目 投资资金需求、发展融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 上海安诺其集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决 策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 ...

上海安诺其集团股份有限公司 关于补充确认全资子公司对外担保的公告 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025- 008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开第六届 董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认全资子 公司对外担保的议案》，本次对外担保的补充确认事项已经公司独立董事专门会议审议 通过，该事项未达到股东大会审议标准，具体情况公告如下： 1 2、对外担保及解除情况说明 一、公司全资子公司对外担保事项的情况概述 上海尚乎智能科技有限公司（以下简称"尚乎智能"）原系公司参股公司，通过全 资子公司上海尚乎数码科技有限公司（以下简称"上海尚乎"）持有其40%股份。2024 年6月13日，上海尚乎与施渝一签署了《股权转让协议》，上海尚乎受让施渝一持有的 尚乎智能60%股权，成为公司的全资子公司。尚乎智能于2024年7月16日完成了本次股 权转让事项的工商变更登记手续，纳入本公司合并报表范围内。 尚乎智能于2022年8月与上海浦东发展银 ...

上海安诺其集团股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，董事 会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"或"众华所"） 作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-006 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事 务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所 （特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会 计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业 务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2010 年公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2010 年 4 月 8 日向社会公开发 行人民币普通股 2,700 万股，2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易，公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经众华会计师事务所 （特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准的无保留意见审计报告（众会字【2025】第 00777 号）。 2024 年公司按照董事会制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极 推进投资项目建设及运营，积极开拓市场，持续研发新产品并推进产业延伸发展，现将 公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年总体经营业绩 报告期公司实现营业收入 97,345 万元，与上年同期相比增加 16,441 万元，增幅 20.32%，营业利润 595 万元，与上年同期相比增加 747 万元，增幅 490.74%；归属于 上市公司股东的净利润-4 ...

| 目 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | 2024 年 12 月 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 年 月 2024 12 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2024 年度合并利润表 | | | 5 | | 年度公司利润表 2024 | | | 6 | | 2024 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 年度公司现金流量表 2024 | | | 8 | | 2024 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 年度公司所有者权益变动表 2024 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | 13-101 | 审 计 报 告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 众会字（2025）第 00777 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海安诺其集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海安诺其集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所 (特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计 师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 众华会计师 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海安诺其集团股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）编制的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情 况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】837 号）核准，并经深交所同意，2017 年 11 月，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民 币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73 元后的实际募集 资金净额为人民币 405,173,962.27 ...

上海安诺其集团股份有限公司 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-010 关于制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定 <市值管理制度>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定制定公司相 关治理制度。现将具体情况公告如下： 一、制定原因及依据 本次制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板 上市公司信息披露网站上的相关内容。 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二○二五年四月十二日 序号 制度名称 备注 1 舆情管理制度 新增 2 市值管理制度 新增 二、下列制度经董事会审议通过之日起生效 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所最新颁发或者修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交 ...