证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-016 上海安诺其集团股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 议案2：《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司烟台精细向银行等金融机构申请总额不超过8,000万元人民币的固 定资产贷款是为了保证项目建设的正常开展，本次担保行为的风险处于公司可控的范围 内，不会影响公司的正常运作和业务发展。董事会同意烟台精细申请银行贷款并由公司 提供担保，同时烟台精细以其自有资产为上述贷款进行抵押担保（具体需抵押资产以实 际签署的合同为准）。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核查意见。 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025年4月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年4月 11日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加 表决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥259,655,767.70, representing a 29.25% increase compared to ¥200,888,555.27 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,439,480.42, a decrease of 282.14% from ¥5,182,484.19 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥22,629,985.27, a significant increase of 205.98% compared to -¥21,352,460.07 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥259,655,767.70, an increase of 29.2% compared to ¥200,888,555.27 in the previous period[28] - The net profit for the current period was a loss of ¥9,028,117.27, compared to a net profit of ¥6,354,706.20 in the previous period[30] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both -0.0082, compared to 0.0046 in the previous period[30] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,571,949,766.89, a slight decrease of 0.34% from ¥3,584,239,395.60 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from 1,192,368,415.33 RMB to 1,128,985,871.70 RMB, a decline of approximately 5.3%[23] - Total non-current assets increased from 2,391,870,980.27 RMB to 2,442,963,895.19 RMB, an increase of approximately 2.1%[24] - The total liabilities decreased slightly to ¥1,002,916,920.84 from ¥1,006,658,881.21 in the previous period[25] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥2,534,811,466.17, down from ¥2,543,770,497.66 in the previous period[25] Cash Flow - Cash inflows from operating activities amounted to ¥192,345,542.25, compared to ¥113,518,619.05 in the previous period, reflecting a significant increase[31] - Cash outflows from operating activities totaled ¥169,715,556.98, an increase from ¥134,871,079.12 in the previous period[31] - Net cash flow from operating activities was $22,629,985.27, a decrease of $21,352,460.07 compared to the previous period[32] - Net cash flow from investing activities was -$40,137,263.29, down from -$64,079,478.88 in the prior period[32] - Net cash flow from financing activities was $22,121,628.32, compared to $130,645,095.58 previously[32] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $123,814,003.07, down from $303,740,110.39[32] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of $4,648,453.22, compared to $45,305,394.82 in the previous period[32] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 78,698[19] - The largest shareholder, Ji Lijun, holds 24.97% of shares, totaling 288,271,253 shares, with 103,152,000 shares pledged[19] - The second-largest shareholder, Shanghai Noyi Investment Management Group, holds 6.67% of shares, totaling 77,006,367 shares[19] Operational Metrics - Accounts receivable increased by ¥77,500,000, representing a 34.08% increase, primarily due to higher revenue[16] - Research and development expenses increased by ¥179,000, attributed to the consolidation of new subsidiaries[10] - The company reported a decrease in other income by ¥1,550,000, mainly due to reduced government subsidies compared to the previous year[11] - The company reported a significant increase in R&D expenses to ¥6,682,862.29, up from ¥4,894,499.49 in the previous period, indicating a focus on innovation[28] Changes in Assets - Accounts receivable increased from 227,414,903.03 RMB to 304,919,291.89 RMB, an increase of approximately 34%[23] - Inventory decreased from 419,359,940.56 RMB to 391,791,863.45 RMB, a decline of approximately 6.6%[23] - Total assets decreased from 3,584,239,395.60 RMB to 3,571,949,766.89 RMB, a decline of approximately 0.3%[24] - Short-term borrowings increased from 469,720,809.73 RMB to 499,780,590.03 RMB, an increase of approximately 6.6%[24] - Accounts payable decreased from 63,570,923.21 RMB to 59,382,452.34 RMB, a decline of approximately 6.3%[24] Corporate Governance - The company did not undergo an audit for the first quarter report[34] - The new accounting standards will be implemented starting from 2025[33] - The board of directors meeting was held on April 23, 2025[35]

一、担保情况概述 国泰海通证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票的保荐人，对安诺其对外担保事项进行了核查，相关核查情况 及核查意见如下： 公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称"烟台精细"）为 保证项目建设的需要，向银行等金融机构申请总额不超过 8,000 万元人民币的固 定资产贷款，期限 5 年（贷款期限以实际签署的合同为准）。公司为上述贷款提 供连带责任担保，担保期限根据贷款期限确定，同时烟台精细以其自有资产为上 述贷款提供抵押担保（具体需抵押资产以实际签署的合同为准）。 在额度范围内，公司董事会不再逐笔审议议案中的各项贷款和担保业务，每 笔贷款及担保金额依据议案里的相关约定签 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-019 2025年4月23日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第十七次会议，审议通过了公司2025年第一季度报告。为使投资者全面了解本公 司经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2025年第一季度报告》于2025年4月25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 上 披 露 （ 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn；中证网http://www.cs.com.cn），请投资者注意查阅。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司2025年第一季度报告已于2025年4月25日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 董事会 二〇二五年四月二十五日 1 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-020 上海安诺其集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称"烟台精细"）为保证项 目建设的需要，向银行等金融机构申请总额不超过8,000万元人民币的固定资产贷款， 期限5年（贷款期限以实际签署的合同为准）。公司为上述贷款提供连带责任担保，担 保期限根据贷款期限确定，同时烟台精细以其自有资产为上述贷款提供抵押担保（具体 需抵押资产以实际签署的合同为准）。 在额度范围内，公司董事会不再逐笔审议议案中的各项贷款和担保业务，每笔贷款 及担保金额依据议案里的相关约定签署，最终实际贷款及有关担保金额将不超过本议案 里的约定金额。上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 担保方 被担保 ...

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 751,421,131.13 | 1,052,000,568.19 | -28.57% | 995,043,551.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 31,287,571.97 | 103,882,665.11 | -69.88% | 115,168,513.54 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) | 16,287,697.99 | 77,592,439.16 | -79.01% | 94,692,100.14 | | 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -107,497,095.65 | 168,840,026.02 | -163.67% | 70,771,182.07 | 中国经济网北京4月21日讯安诺其（300067）(300067.SZ)近日发布的2024年年度报告显示，2024年，公司实现营业收入 9.73亿元，同比增长20.32%；归属于上市公司股东的净利润-474.60万元，上 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他 | | 参与单位名称及人员姓 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 04 16 15：00-17：00 | | 地点 | 价值在线（https：//www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 纪立军 | | | 董事、副总经理、财务总监 章纪巍 | | | 董事、董事会秘书 徐曼 | | | 独立董事 陈凌云 | | | 独立董事 王国卫 | | | 独立董事 李强 | | | 1.请问领导，公司24年净利润同比下滑的主要原因是什么？ | | 投资者关系活动 | 答：尊敬的投资者您好，公司2024年度业绩亏损主要系公司根 | | | 据金融资产估值计提公允价值变动损失影响，谢谢！ | | 主要内容介绍 | 2.公司未来是否计划拓展海外市场 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体内容如下： 1、第六届监事会第八次会议于2024年2月8日以通讯方式召开，应表决监事3名， 实际表决监事3名，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。 2、第六届监事会第九次会议于2024年3月27日以通讯方式召开，应表决监事3名， 实际表决监事3名，审议通过了《关于收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权的议案》。 3、第六届监事会第十次会议于2024年4月23日以通讯方式召开，应表决监事3名， 实际表决监事3名，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年度利润 分配的预案》《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》《公司2024 年第一季度报告》《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》《公司2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告》《公司2023年度内 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-007 上海安诺其集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日分别召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年 度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将公司董 事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）非独立董事薪酬标准 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工 资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情 ...

特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-002 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月12日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 2025年4月10日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第十六次会议，审议通过了公司2024年年度报告全文及报告摘要。为使投资者全 面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》于2025年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露 （巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；中证网http://www.cs.com.cn），请投资者注 意查阅。 董事会 二〇二五年四月十二日 1 ...