上海安诺其集团股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，上海安诺其集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈凌云女士、王国卫先生、李强先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈凌云女士、王国卫先生、李强先生的任职经历以及签署的相关自 查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东单位之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十二日 ...

会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-015 上海安诺其集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海安诺其集团股 份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.c ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-012 上海安诺其集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间：2025年5月30日（星期五）下午15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月30日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-014 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议于 2025年4月10日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年3月 31日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3名，实际表决 监事3名，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 议案1：《公司2024年度监事会工作报告》 监事会主席郑强先生就监事会2024年的工作情况进行了总结报告，本报告具体内容 详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《公司2024年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 议案2：《公司2024年度利润分配的预案》 监事会认为：公司2024年度利润分配的预案是基 ...

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《公司2024年度总经理工作报告》 公司董事长兼总经理纪立军先生就其2024年度工作情况和公司业绩向董事会进行 了汇报，并对2025年度公司的经营计划进行了报告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025年4月10日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年3月 31日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加 表决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-013 1 《公司2024年度审计报告》详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 议案4：《公司2024年度 ...

经与会独立董事审议，通过了以下决议： 1、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》 经核查，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符 合公司实际情况和长远发展，有利于公司的持续稳定发展。充分考虑了全体股东的利益， 不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案。 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议于2025年4月10日召开。本次独立董事专门会议通知已于2025年3月31日 以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由独立董事陈凌云女士主持。本次会议 应参加表决的独立董事3人，实际参加表决的独立董事3人。本次会议的召开符合《公司 章程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，会议有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经核查，公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-003 上海安诺其集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届 董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了《公司 2024 年度 利润分配预案的议案》。 1、董事会审议情况 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、独立董事专门会议审议情况 公司 2024 年度利润分配的预案符合《公司法》《公司章程》关于利润分配及现金 分红的要求。制定该预案是基于公司未来发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利 益出发，有利于维护股东的权益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及 股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此，独立董事同意公司 2024 年度利润分配 的预案的内容，并同意将该议案提交公司第六届董 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0041 | 0.0078 | -152.56 | 0.0298 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.23 | -100 | 2.22 | | 每股公积金(元) | 0.56 | 0.47 | 19.15 | 0.47 | | 每股未分配利润(元) | 0.59 | 0.70 | -15.71 | 0.70 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.73 | 8.09 | 20.27 | 7.51 | | 净利润(亿元) | -0.05 | 0.08 | -162.5 | 0.31 | | 净资产收益率(%) | -0.19 | 0.35 | -154.29 | 1.36 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 22099.31万股，累计占流通股比： 23.57%，较上期变化： -198. ...

安诺其（300067）公告，2024年营业收入9.73亿元，同比增长20.32%。归属于上市公司股东的净亏损 474.6万元，去年同期净利润814.58万元，由盈转亏。基本每股收益-0.0041元/股。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利0.1元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-011 上海安诺其集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简 称"本次发行"），授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 ...