证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-019 2025年4月23日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第十七次会议，审议通过了公司2025年第一季度报告。为使投资者全面了解本公 司经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2025年第一季度报告》于2025年4月25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 上 披 露 （ 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn；中证网http://www.cs.com.cn），请投资者注意查阅。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司2025年第一季度报告已于2025年4月25日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 董事会 二〇二五年四月二十五日 1 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-020 上海安诺其集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称"烟台精细"）为保证项 目建设的需要，向银行等金融机构申请总额不超过8,000万元人民币的固定资产贷款， 期限5年（贷款期限以实际签署的合同为准）。公司为上述贷款提供连带责任担保，担 保期限根据贷款期限确定，同时烟台精细以其自有资产为上述贷款提供抵押担保（具体 需抵押资产以实际签署的合同为准）。 在额度范围内，公司董事会不再逐笔审议议案中的各项贷款和担保业务，每笔贷款 及担保金额依据议案里的相关约定签署，最终实际贷款及有关担保金额将不超过本议案 里的约定金额。上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 担保方 被担保 ...

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 751,421,131.13 | 1,052,000,568.19 | -28.57% | 995,043,551.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 31,287,571.97 | 103,882,665.11 | -69.88% | 115,168,513.54 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) | 16,287,697.99 | 77,592,439.16 | -79.01% | 94,692,100.14 | | 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -107,497,095.65 | 168,840,026.02 | -163.67% | 70,771,182.07 | 中国经济网北京4月21日讯安诺其（300067）(300067.SZ)近日发布的2024年年度报告显示，2024年，公司实现营业收入 9.73亿元，同比增长20.32%；归属于上市公司股东的净利润-474.60万元，上 ...

Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 97,345 million CNY and a net profit of -475 million CNY, with a non-recurring net profit of -248 million CNY [3] - The acquisition of Shanghai Gengcon achieved a revenue of 12,517.74 million CNY and a net profit of 661.42 million CNY in 2024, meeting the performance commitment [3] Market Expansion and Product Development - The company participated in international exhibitions in Pakistan and Bangladesh in 2024 to explore overseas markets and emerging application fields [2] - The company is focusing on the development of functional textiles and has plans for future layouts in fine chemicals, AI digital technology, and environmentally friendly new materials [3] Environmental Compliance - The company is committed to complying with national environmental regulations and has increased investment in waste treatment while optimizing production processes to meet the latest emission standards [3] Shareholder Engagement and Future Plans - The board has proposed a plan for shareholder returns for the next three years (2025-2027), emphasizing the importance of reasonable investment returns while balancing operational funding needs [4] - The "Zhixing Cloud" platform registered 50,000 users by the end of 2024 [4] Stock Issuance - The board has passed a proposal to authorize the issuance of stocks to specific investors, pending approval from the 2024 annual shareholders' meeting [4]

上海安诺其集团股份有限公司 关于补充确认全资子公司对外担保的公告 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025- 008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开第六届 董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认全资子 公司对外担保的议案》，本次对外担保的补充确认事项已经公司独立董事专门会议审议 通过，该事项未达到股东大会审议标准，具体情况公告如下： 1 2、对外担保及解除情况说明 一、公司全资子公司对外担保事项的情况概述 上海尚乎智能科技有限公司（以下简称"尚乎智能"）原系公司参股公司，通过全 资子公司上海尚乎数码科技有限公司（以下简称"上海尚乎"）持有其40%股份。2024 年6月13日，上海尚乎与施渝一签署了《股权转让协议》，上海尚乎受让施渝一持有的 尚乎智能60%股权，成为公司的全资子公司。尚乎智能于2024年7月16日完成了本次股 权转让事项的工商变更登记手续，纳入本公司合并报表范围内。 尚乎智能于2022年8月与上海浦东发展银 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025- 009 上海安诺其集团股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度申请银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"上海安诺其"、"公司"或"本公司"） 于2025年4月10日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2025年度申请银行综合授信的议案》，现将相关事项公告如下： 一、申请银行综合授信情况概述 （一）本次综合授信基本情况 为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际情 况，结合公司2025年度经营计划，公司及全资子公司拟在2025年度向银行或其他机构 申请总额不超过120,000万元人民币的综合授信额度。 在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和全资子公司之间进行授信额度 的调剂。公司及全资子公司向银行申请的授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金 额，实际融资金额在授信额度内以各银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准， 具体的融资金额将视公司及全资子公司运营资 ...

特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-002 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月12日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 2025年4月10日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第十六次会议，审议通过了公司2024年年度报告全文及报告摘要。为使投资者全 面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》于2025年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露 （巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；中证网http://www.cs.com.cn），请投资者注 意查阅。 董事会 二〇二五年四月十二日 1 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"安诺其"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行，公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部控制的有效性亦 ...

一、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，遵循重视投资者的合理投 资回报和兼顾公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和公众投资者 的意见，在未来三年内积极实施连续、稳定的股利分配政策。 二、本规划制定考虑的因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发展的目 标和战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目 投资资金需求、发展融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 上海安诺其集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决 策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-007 上海安诺其集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日分别召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年 度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将公司董 事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）非独立董事薪酬标准 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工 资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情 ...