证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-014 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议于 2025年4月10日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年3月 31日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3名，实际表决 监事3名，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 议案1：《公司2024年度监事会工作报告》 监事会主席郑强先生就监事会2024年的工作情况进行了总结报告，本报告具体内容 详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《公司2024年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 议案2：《公司2024年度利润分配的预案》 监事会认为：公司2024年度利润分配的预案是基 ...

经与会独立董事审议，通过了以下决议： 1、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》 经核查，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符 合公司实际情况和长远发展，有利于公司的持续稳定发展。充分考虑了全体股东的利益， 不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案。 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议于2025年4月10日召开。本次独立董事专门会议通知已于2025年3月31日 以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由独立董事陈凌云女士主持。本次会议 应参加表决的独立董事3人，实际参加表决的独立董事3人。本次会议的召开符合《公司 章程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，会议有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经核查，公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 ...

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《公司2024年度总经理工作报告》 公司董事长兼总经理纪立军先生就其2024年度工作情况和公司业绩向董事会进行 了汇报，并对2025年度公司的经营计划进行了报告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025年4月10日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年3月 31日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加 表决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-013 1 《公司2024年度审计报告》详见2025年4月12日证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 议案4：《公司2024年度 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-003 上海安诺其集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届 董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了《公司 2024 年度 利润分配预案的议案》。 1、董事会审议情况 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、独立董事专门会议审议情况 公司 2024 年度利润分配的预案符合《公司法》《公司章程》关于利润分配及现金 分红的要求。制定该预案是基于公司未来发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利 益出发，有利于维护股东的权益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及 股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此，独立董事同意公司 2024 年度利润分配 的预案的内容，并同意将该议案提交公司第六届董 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0041 | 0.0078 | -152.56 | 0.0298 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.23 | -100 | 2.22 | | 每股公积金(元) | 0.56 | 0.47 | 19.15 | 0.47 | | 每股未分配利润(元) | 0.59 | 0.70 | -15.71 | 0.70 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.73 | 8.09 | 20.27 | 7.51 | | 净利润(亿元) | -0.05 | 0.08 | -162.5 | 0.31 | | 净资产收益率(%) | -0.19 | 0.35 | -154.29 | 1.36 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 22099.31万股，累计占流通股比： 23.57%，较上期变化： -198. ...

安诺其（300067）公告，2024年营业收入9.73亿元，同比增长20.32%。归属于上市公司股东的净亏损 474.6万元，去年同期净利润814.58万元，由盈转亏。基本每股收益-0.0041元/股。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利0.1元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-011 上海安诺其集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简 称"本次发行"），授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥973,451,024.19, representing a 20.32% increase compared to ¥809,042,318.66 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders was -¥4,746,004.10, a decrease of 158.26% from ¥8,145,797.80 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities was -¥177,806,653.03, a decline of 248.20% compared to ¥119,979,972.72 in 2023[21] - The total assets increased by 13.15% to ¥3,584,239,395.60 at the end of 2024, up from ¥3,167,619,056.50 in 2023[21] - The net assets attributable to shareholders rose by 8.74% to ¥2,543,770,497.66, compared to ¥2,339,246,169.30 at the end of 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.0041, a decrease of 152.56% from ¥0.0078 in 2023[21] - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥973.45 million, an increase of 20.3% compared to ¥809.04 million in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was -¥17.02 million, marking a significant decline compared to the positive net profits in the first three quarters[24] - The net cash flow from operating activities was negative in all four quarters, with a total of -¥100.32 million in Q3 and -¥84.32 million in Q4[24] Market and Industry Trends - The company experienced an 18% increase in dye sales volume compared to the previous year, despite a challenging market environment[4] - The dye industry, where the company operates, saw a 3.28% year-on-year increase in fabric production for 2024, reflecting a recovery in demand despite external pressures[35] - The overall profit of the chemical raw materials and products manufacturing industry in China decreased by 8.6% in 2024, indicating challenging market conditions[33] - The company faces risks including macroeconomic fluctuations and price volatility, which investors should be aware of[5] Research and Development - The company focuses on the R&D, production, and sales of high-end differentiated dyes, leading in various niche markets such as ultra-fine fiber disperse dyes and environmentally friendly disperse dyes[36] - The company collaborates with Tsinghua University and Tianjin University for technological R&D in its high-end differentiated disperse dye project, which is expected to start trial production in January 2024[43] - The company has applied for a total of 99 patents in the field of disperse dyes and 60 patents in the field of reactive dyes, focusing on differentiated products[59] - Research and development expenses increased by 54.51% year-on-year, totaling ¥20,988,904.22, due to new projects entering the investment phase[108] - R&D investment amounted to ¥23,257,904.15 in 2024, representing 2.39% of operating revenue, a slight increase from 2.35% in 2023[112] Production and Capacity - The company maintains a production capacity of 82,700 tons for disperse dyes, with a utilization rate of 78.54% as of December 31, 2024[60] - The company’s active dye project has achieved trial production for 14,750 tons, with ongoing upgrades to enhance production efficiency and quality[40] - The company is upgrading its production process for the 10,000 tons of reducing agent project, with an adjusted total investment of 308.98 million RMB, expected to be operational by December 31, 2025[40] - The company is transitioning from traditional manufacturing to intelligent manufacturing through automation and continuous upgrades of production bases[65] Strategic Initiatives - The company has launched a generative AI project that integrates creative design, AI pattern generation, and digital manufacturing, aiming to enhance its production capabilities[44] - The company is exploring new business models and application scenarios in the AI and digital sectors, including a project focused on generative AI for digital printing[65] - The company plans to enhance its market competitiveness through the optimization of existing production processes and the development of new dyeing materials[109] - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and strategic investments[149] Financial Management - The company has established a complete and independent financial management system, including independent accounting and tax obligations[191] - The company has a fully independent business system and operational capabilities, with no interference from the controlling shareholder[191] - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[187] - The company ensures timely and accurate information disclosure, with designated channels for investor communication[188] Governance and Leadership - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[187] - The company has a strong governance structure with independent directors and a dedicated board secretary[198] - The company is focused on maintaining a stable leadership team to support its strategic objectives[196] - The company has established specialized committees under the board to provide professional opinions for decision-making[187]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安诺其（300067） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董橹冰 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38677941 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 否，针对关联交易和对外担保事项，存在未 | | | 及时履行审议程序和信息披露义务的情况 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 对外担保事项之专项现场核查报告 深圳证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）系上海 安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）的持续督导保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律、法规要求，国泰海通于 2025 年 4 月 3 日对公司进行了专项现场检查，现将 本次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）基本情况 上海尚乎智能科技有限公司（以下简称"尚乎智能"）原系公司参股子公司， 通过全资子公司上海尚乎数码科技有限公司（以下简称"上海尚乎"）持有其 40% 股份。2024 年 6 月 13 日，上海尚乎与施渝一签署了《股权转让协议》，上海尚 乎受让施渝一持有的尚乎智能 60%股权，成为公司的全资子公司。尚乎智能于 2024 年 7 月 16 日完成了本次股权转让事项的工商变更登记手续，纳入公司合并 报表范围内。 尚乎智能于 2022 年 8 月与上海浦东发展银行上海分 ...