上海安诺其集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指公司的经 理、副经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中包括独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第六 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 信息申报与披露 1 第一条 为规范对上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信 息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》 的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每届任期为三年。公司董事可由经理或者其 他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事会成员中应当有1/3以上（含） 独立董事，其中至少有1名会计专业人士。 第四条 董事会下设机构 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 ...

审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董 事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专 业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经 营和财务状况深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 上海安诺其集团股份有限公司 第三条 审计委员会由3名董事组成，其中包括独立董事2名，并且至少一名为会计 专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

（2025 年 8 月修订） 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司设立董事 会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中应有至少1名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员 由委员会选举产生，并报董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可 向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会 根据本细则有关规定补足委员人数。 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第一条 为了进一步完善上海安诺其集团股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发 挥董事会审计委员会（下称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监 督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定以及 《上海安诺其集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等相关 制度和规定，结合公司年报编制和披露的实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展 工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门 关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一） 协调会计师事务所审计工作时间安排； （二） 审核公司年度财务信息及会计报 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四章 决策程序 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条 公司董事及高级管理人员的提名程序： (一) 公司董事由有提名董事权利的人员或组织提出建议名单，经提名委员会进 行审查之后提交董事会审议，通过后再提交股东会审议； (二) 公司经理、董事会秘书由董事长提名，经提名委员会审查后提交董事会审 议； (三) 公司高级管理人员由经理提名，经提名委员会审查后提交董事会审议； (四) 提名委员会对于董事、高级管理人员的选任有建议权。 第十条 提名委员会可根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实 际情况，研究公 ...

第一条 为了提高上海安诺其集团股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上 海安诺其集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海安 诺其集团股份有限公司信息披露管理制度》等的有关规定，结合公司的实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括：年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及其他与年报信息披露工作有关的人员，上述人员在年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不 ...

上海安诺其集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第四章 责任追究及处罚 用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事有权了解公司是否存在被控股 股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常 情况，及时提请公司董事会采取相应措施。 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的资金行为，进 一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东及其 关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及公司章程的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本办法所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有 的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控 股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生 ...

突发事件处理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 上海安诺其集团股份有限公司 第二章 突发事件范围 第一条 为提高上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发事件 和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的 损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益， 促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证监会 《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可能会 对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司遭遇突发事件 时的处理。 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： (一) ...