上海安诺其集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 上海安诺其集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告——李强 各位董事： 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位董事汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开了8次董事会，本人应出席会议8次，实际亲自出席董事会8 次；2024年共召开2次股东大会，本人亲自出席2次股东大会。2024年度，公司董事会、 股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会 上的各项议 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 上海安诺其集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告——陈凌云 各位董事： 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位董事汇报如下： 一、基本情况 本人陈凌云，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月获厦门大学管理学（会计 学）博士学位；现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计 专业硕士学位点学术负责人。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计 等。在《会计研究》《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编 教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其 他省部级重要科研课题和多 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 2024 年度述职报告——王国卫 各位董事： 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位董事汇报如下： 一、基本情况 本人王国卫，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于上海财经大学世 界经济系，硕士研究生学历。王国卫先生曾任职于上海国际信托投资公司、华安基金管 理有限公司，曾担任华安基金管理有限公司首席投资官。现任上海玖歌投资管理有限公 司总裁。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 上海安诺其集团股份有限公司 2024年 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between RMB 3.5 million and RMB 5 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 8.1458 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of RMB 2 million to RMB 3 million, an improvement from a loss of RMB 13.8643 million in the previous year[3]. - The company anticipates a fair value change loss of approximately RMB 4 million to RMB 7 million related to financial asset valuations[5]. - Non-recurring gains and losses for the reporting period are estimated to be around RMB -2.4 million[5]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024, with an expected negative net profit[7]. Financial Reporting and Auditing - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants, and there are no discrepancies between the company and the auditing firm[4]. - The specific financial data for the fiscal year 2024 will be disclosed in the annual report[6].

Group 1 - The latest stock price of Anuoqi is 6.53 yuan, reflecting an increase of 5.49%, with a cumulative increase of 0.46% since the concentration of chips began [1] - As of December 20, the number of shareholders for Anuoqi is 57,855, which is a decrease of 5,392 shareholders compared to the previous period (December 10), representing a decline of 8.53% [1] Group 2 - Over the specific trading days, Anuoqi experienced 6 days of price increases and 8 days of declines, including one instance of hitting the daily limit [2]

Group 1 - Anuo's stock reached the daily limit increase of 20.00%, with a total trading volume of 9.61 billion yuan and a turnover rate of 16.94% [1][2] - The stock exhibited a price fluctuation of 8.98% throughout the trading day [1] - The net buying from the Shenzhen Stock Connect amounted to 14.22 million yuan, while the total net buying from brokerage seats was 78.48 million yuan [1][2] Group 2 - The top five trading departments recorded a total transaction volume of 206 million yuan, with a buying transaction amount of 149 million yuan and a selling transaction amount of 56.41 million yuan, resulting in a net buying of 92.71 million yuan [2] - The stock was listed on the exchange's watch list due to its closing price increase of 20.00% [2]

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-066 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 议案1：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2024年12月25日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年12 月13日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参 加表决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模都不发生变更的情况下，公司决定对2021年4月非公开发行股票募集资金投资项 目中的"22,750吨染料及中间体项目"和2024年1月向特定对象发行股票募集资金投资 项目中的"高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）"的预计可使用状态时间进行 调整。保荐人 ...

上海安诺其集团股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日召开第六 届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认关 联交易的议案》，本次关联交易的补充确认事项已经公司独立董事专门会议审议通 过，该事项未达到股东大会审议标准，具体情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-069 2023 年 12 月至 2024 年 8 月 7 日，公司向浙江安诺其新材料科技有限公司（以下 简称"浙江安诺其"）销售公司产品，2023 年 12 月累计交易 572.12 万元（含税）， 2024 年 1 月 1 日至 8 月 7 日累计交易 5,267.54 万元（含税）（数据未经审计，以会计 师事务所年度审计确认结果为准）。 本次补充确认关联交易事项不存在关联董事需回避表决情况，已经公司独立董事专 门会议、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过。根据《深 圳 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 2023 年 12 月至 2024 年 8 月 7 日，公司向浙江安诺其新材料科技有限公司 （以下简称"浙江安诺其"）销售公司产品，2023 年 12 月累计交易 572.12 万元 万元（含税），2024 年 1 月 1 日至 8 月 7 日累计交易 5,267.54 万元（含税）（数 据未经审计，以会计师事务所年度审计确认结果为准）。 本次补充确认关联交易事项不存在关联董事需回避表决情况，已经公司独立 董事专门会议、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议审议通 过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次补充确认关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、关联交易的基本情况 二、关联人介绍和关联关系 1、关联方基本情况 名称：浙江安诺其新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91330411MAD649Q406 补充确认关联交易的核查意见 法定代表人：路增刚 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 ...

上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第二次 专门会议于2024年12月25日召开。本次独立董事专门会议通知已于2024年12月13日以 电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由独立董事陈凌云女士主持。本次会议应 参加表决的独立董事3人，实际参加表决的独立董事3人。本次会议的召开符合《公司章 程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》 经核查，本次补充确认关联交易符合公司实际经营情况，关联交易遵循公平、公正、 公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。关 联交易价格定价公允、合理，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公 司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，我们一致同意该议 案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此决议。 1 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次 ...