上海安诺其集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体内容如下： 1、第六届监事会第八次会议于2024年2月8日以通讯方式召开，应表决监事3名， 实际表决监事3名，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。 2、第六届监事会第九次会议于2024年3月27日以通讯方式召开，应表决监事3名， 实际表决监事3名，审议通过了《关于收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权的议案》。 3、第六届监事会第十次会议于2024年4月23日以通讯方式召开，应表决监事3名， 实际表决监事3名，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年度利润 分配的预案》《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》《公司2024 年第一季度报告》《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》《公司2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告》《公司2023年度内 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海安诺其集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海安诺其集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所 (特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计 师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 众华会计师 ...

上海安诺其集团股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，董事 会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"或"众华所"） 作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-006 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事 务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所 （特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会 计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业 务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，上海安诺其集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈凌云女士、王国卫先生、李强先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈凌云女士、王国卫先生、李强先生的任职经历以及签署的相关自 查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东单位之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十二日 ...

| 目 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | 2024 年 12 月 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 年 月 2024 12 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2024 年度合并利润表 | | | 5 | | 年度公司利润表 2024 | | | 6 | | 2024 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 年度公司现金流量表 2024 | | | 8 | | 2024 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 年度公司所有者权益变动表 2024 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | 13-101 | 审 计 报 告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 众会字（2025）第 00777 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 ...

上海安诺其集团股份有限公司 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-010 关于制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定 <市值管理制度>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定制定公司相 关治理制度。现将具体情况公告如下： 一、制定原因及依据 本次制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板 上市公司信息披露网站上的相关内容。 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二○二五年四月十二日 序号 制度名称 备注 1 舆情管理制度 新增 2 市值管理制度 新增 二、下列制度经董事会审议通过之日起生效 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所最新颁发或者修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海安诺其集团股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）编制的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情 况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】837 号）核准，并经深交所同意，2017 年 11 月，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民 币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73 元后的实际募集 资金净额为人民币 405,173,962.27 ...

会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-015 上海安诺其集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海安诺其集团股 份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.c ...

上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2010 年公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2010 年 4 月 8 日向社会公开发 行人民币普通股 2,700 万股，2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易，公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经众华会计师事务所 （特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准的无保留意见审计报告（众会字【2025】第 00777 号）。 2024 年公司按照董事会制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极 推进投资项目建设及运营，积极开拓市场，持续研发新产品并推进产业延伸发展，现将 公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年总体经营业绩 报告期公司实现营业收入 97,345 万元，与上年同期相比增加 16,441 万元，增幅 20.32%，营业利润 595 万元，与上年同期相比增加 747 万元，增幅 490.74%；归属于 上市公司股东的净利润-4 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-012 上海安诺其集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间：2025年5月30日（星期五）下午15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月30日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结 ...