北京碧水源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任 独立董事张鸿涛、王月永、薛涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张鸿涛、王月永、薛涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月四日 1 ...

北京碧水源科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10732 号 北京碧水源科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 3-13 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10732 号 北京碧水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董 事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴 证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全 和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表 鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国 注册 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他法律、法规、规章和《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开 展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）2023年公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下： 1. 2023年4月6日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于<2022 年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》《关于<2022年度监事会工作报告> 的议案》《关于<2022年度财务决算报告>的议案》《关于<2023年度财务预算报 告>的议案》《关于<2022年度利润分配预案>的议案》《关于<2022年度内部控制 自我评价报告>的议案》《关于<2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报 告>的议案》《关于2023年度 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-036 北京碧水源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的基本情况 1.会计政策的变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）。规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的内容。 2.会计政策的变更日期 《企业会计准则解释第 17 号》的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 3.变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 4. ...

一、基本情况 本人王凯军，1960年出生，荷兰Wageningen大学获博士学位，中国国籍。现 任清华大学环境学院教授，曾任北京市政协委员、市政府顾问，享受国务院特殊 津贴。1985年5月至1994年11月任北京市环境保护科学研究所工程师；1994年12 月至1995年12月任荷兰DHV环境咨询公司北京代表处技术副经理；1995年12月至 2008年9月任北京市环境保护科学研究院历任副总工、总工程师；2008年9月起任 清华大学环境学院教授；2008年8月至2022年7月兼任北控水务集团有限公司独立 董事；2018年11月至2024年4月任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 北京碧水源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表： 本人王凯军，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-031 北京碧水源科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召 开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议以全票审议通过 了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 764,657,254.64 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 265,807,990.84 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定，以 2023 年度母公司实现的净利润 265,807,990.84 元为基数，提 10%法定盈 余公积金 26,580,799.08 元；再减去当年分配现金股利 108,726,280.89 元（含 税），加 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据《北京碧水源科技股份有限公司章程》的相关规定，北京碧水源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）以 2023 年度实际经营业绩为基础，结合公 司战略发展目标及 2024 年市场开拓计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究， 编制了《2024 年度财务预算报告》。 二、预算编制基本假设 3. 公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无重大变化。 4. 按现行的国家主要税率、汇率及银行贷款利率不发生重大变化。 5. 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度无 重大变化。 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 2. 归母净利润，预计同比增长 10%-20%。 四、特别提示 本预算报告关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述及指标，仅为公司对于未来 经营的初步计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度 的实际业绩预测。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度 等多种因素，存在一定的不确定性。敬请 ...

关于北京碧水源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 齐致股见证字﹝2024﹞第001号 致：北京碧水源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京碧水源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市齐致律师事务所（以下简 称"本所"）受北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"碧水源公司"）委托， 指派本所王海军律师、孙航律师列席了碧水源公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会进行见证，出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了碧水源公司本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到碧水源公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本见证意见中，本所律师依法仅对本次股东大会所涉及的召集、召开程序、 出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-024 北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 1 日下午 15：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议推选黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 选举黄江龙先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，至第六届董事会 届满之日止。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》； 公司董事会下设战略投资与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会、风险与控制委员会，各委 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-026 北京碧水源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事的议案》《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》， 同意选举黄江龙先生、文剑平先生、刘小丹女士、孔维健先生、许爱华女士、张 龙先生、张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先生共同组成公司第六届董事会，其中 张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先生为公司第六届董事会独立董事；同意选举谢 华东先生、方国辉先生与职工代表大会选举出的余芒先生共同组成公司第六届监 事会；董事会与监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第 ...