第六届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-025 北京碧水源科技股份有限公司 监事会 二〇二四年四月一日 1 附件：监事会主席简历： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 4 月 1 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 会议推选谢华东先生主持本次会议，经全体监事表决，审议通过《关于选举 公司第六届监事会主席的议案》。同意选举谢华东先生为公司第六届监事会的监 事会主席，任期三年，至第六届监事会届满之日止。谢华东先生简历详见附件。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 谢华东先生，1973 年出生，1995 年 7 月参加工作，1996 年 12 月加入中 ...

北京碧水源科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 4 月 1 日召开职工代表大会。经与会代表充分讨论表决后 形成如下决议：经公司工会提名，以全票一致通过选举余芒先生（简历详见附 件）为公司职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将 与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第六届 监事会,任期至第六届监事会届满。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-023 附件：职工代表监事简历： 余芒先生，1982 年出生，2006 年 7 月参加工作，2004 年 11 月加入中国 共产党，硕士研究生，中国国籍，现任公司临时党委副书记、临时纪委书记、 职工代表监事。2006 年 7 月至 2009 年 9 月任富士康国际控股有限公司 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-022 北京碧水源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 2024年3月16日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会 以公告的方式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知，本次会议 以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年4月1日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13： 00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月1日9： 15至2024年4月1日15：00的任意时间。现场会议于2024年4月1日上午9：30在北 京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。 出席本次会议的股东及股东代表共 55 人，代表公司有表决权的股份 1,815,128,985 股，占公司有表决权股份总数的 50.08%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表 5 人，所持有表决权股份 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-021 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十九 次会议决定于 2024 年 4 月 1 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，会 议通知已于 2024 年 3 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公 告。 本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有 关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十九次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）上午 9：30。 网络投票时间：2024 年 4 月 1 ...

2024年3月21日公司发行了2024年度第一期绿色中期票据（科创票据），并 于2024年3月25日上市流通，现将发行结果公告如下： | | 北京碧水源科技股份有限公司 24 | | | | | 碧水源 MTN001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 2024 年度第一期绿色中期票据 债券简称 | | | | | （科创票据） | | | （科创票据） | | | | | | | 起息日期 | 2024 年 债券代码 | 3 | 月 | 22 | 日 | 102481101 | | 上市日期 | 2024 年 发行价格 100 | 3 | 月 | 25 | 日 | 元/百元面值 | | 兑付日期 | 2026 年 债券期限 | 3 | 月 | 22 | 日 | 2 年 | | 计划发行 | 实际发行 5 亿元 | | | | | 5 亿元 | | 金额 | 金额 | | | | | | | | 每年付息一次，到期一次性还本， | | | | | | | 兑付方式 | 最后一期利息随本金的兑付一起 票面年利率 | | | | | 3.3 ...

声明人王月永作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事 会提名为北京碧水源科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □是 否 如否，请详细说明：《上市公司独立董事管理 ...

声明人薛涛作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会 提名为北京碧水源科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会现就提名张鸿涛为北 京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所 ...

北京碧水源科技股份有限公司 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-020 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十九 次会议决定于 2024 年 4 月 1 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，会 议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十九次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）上午 9：30。 网络投票时间：2024 年 4 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 4 月 1 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11： 30 和 13：00-15：0 ...

声明人张鸿涛作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事 会提名为北京碧水源科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...