（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，碧水源发布公告称，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于取消 监事会并修订的议案》。 ...

Core Viewpoint - The company, BWS, announced the approval of multiple resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to related proposals during its 13th meeting of the 6th board of directors [2] Group 1 - The company held its 13th meeting of the 6th board of directors on July 30 [2] - The board approved the resolution to cancel the supervisory board [2] - The company also approved several other related proposals during the meeting [2]

Core Points - The company, BWS, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on August 15, 2025 [1] - The agenda includes the election of candidates for the sixth board of directors and the proposal to terminate the guarantee for Yan'an Liangye Environmental Technology Co., Ltd. [1] Summary by Categories Company Announcements - BWS will convene its first extraordinary general meeting of shareholders on August 15, 2025 [1] - The meeting will review multiple proposals, including the election of non-independent director candidates for the sixth board [1] - A significant agenda item is the proposal to terminate the guarantee provided to Yan'an Liangye Environmental Technology Co., Ltd. [1]

Group 1 - The company BWS (碧水源) announced the convening of its 13th meeting of the 6th board of directors on July 30, 2025, to discuss the proposal for amendments and other documents [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: Environmental protection and water treatment account for 84.56%, while the municipal sector accounts for 15.44% [2]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-041 北京碧水源科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日召开了 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 公司第六届监事会原任期自2024年4月1日至2027年4月1日，监事会取消后， 《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用。监事会主席谢华东先生、监事方国辉先生、职工代表监事余芒先生在第 六届监事会中担任的职务自然免除，上述人员将不 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-042 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议决定于 2025 年 8 月 15 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，会 议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 4. 股权登记日：2025 年 8 月 8 日（星期五）。 5. 现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议 室。 6. 股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-040 北京碧水源科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2025 年 7 月 30 日上午 11：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 7 月 18 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 2 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情 况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国 公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止。同时对《公 司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定 创业板信息披露媒体上的《公司章程》和《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关制度的公告》。 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-039 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实 际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民 共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止。同 时对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日公告在中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的《公司章程》和《关于取消监事会并修订< 公司章程>及相关制度的公告》。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司本次对《股东大会议事规则》 的部分条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。具体内容详见公司于同 日公告在中国证监会指定创业板信 ...

第一条 为了促进北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 及《北京碧水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 独立董事工作制度 北京碧水源科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 ...

重大信息内部报告制度 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公 司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并 根据要求提供相关资料。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及公司能够对其实施 具有重大影响的参股公司。本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； 北京碧水源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年7月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京碧水源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息 披露管理办法》等有关法律法规及《北京碧水源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指公司在生产经营过程中发生或即 将发生、尚未 ...