证券代码: 300071 证券简称: 福石控股 提名人杭州福石资产管理有限公司现就提名凌永平 北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 一、被提名人已经通过北京福石控股发展股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事提名人声明 声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

证券代码: 300071 证券简称: 福石控股 提名人杭州福石资产管理有限公司现就提名司静波 北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 一、被提名人已经通过北京福石控股发展股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事提名人声明 声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-077 北京福石控股发展股份有限公司 1 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届暨提名第五届 监事会非职工代表监事的议案》，提名周学鹏、胡凯丽等 2 人为第五届监事会非 职工代表监事。上述候选人的基本情况详见附件。 经监事会审核，上述人选符合第五届监事会非职工监事的任职资格，符合有 关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。 《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》尚需提交公 司股东大会审议。经股东大会采用累积投票制选举产生的公司监事任期三年，并 将于公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为确保监事会的正常运行， 在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将按照有关法律法规和《公司 章程》的相关规定继续履行职责。 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 24 日 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码: 300071 证券简称: 福石控股 提名人杭州福石资产管理有限公司现就提名江萍 北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过北京福石控股发展股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事提名人声明 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过北京福石控股发展股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人江萍，作为北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 ...

北京福石控股发展股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-078 2023 年 11 月 24 日 1 附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工大会。经全体与会职工投票 表决，同意选举郭天昶先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 郭天昶先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。公司第五届 监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一，符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 监事会 郭天昶，男，中国国籍，无境外永久居住权，1996 年 10 月出生，本科学历。 2016 年 8 ...

北京福石控股发展股份有限公司 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-076 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第五届 董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的 议案》，提名陈永亮、袁斐、李振业、朱文杰、黄宇军、王子豪等 6 人为第五届 董事会非独立董事候选人，提名司静波、凌永平、江萍等 3 人为独立董事候选人。 上述候选人的基本情况详见附件。 经董事会提名委员会审核，上述人选分别符合第五届董事会非独立董事、独 立董事的任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司现 任独立董事对上述董事会换届暨提名候选人的议案发表了同意的独立意见。独立 董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书。公司第五届董事会董事候选人 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一；独立董事人数未低 ...

声明人凌永平，作为北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过北京福石控股发展股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-079 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4．会议召开日期时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2023年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年12月15日9:30-11:30；13:00-15:00；通过证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月15日9:15至2023年12月15日 15:00的任意时间。 5．会议召开方式：本次会议采 ...

声明人司静波，作为北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京福石控股发展股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事候选人声明 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...