北京福石控股发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京福石控股 发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，董事会特 设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 审计委员会的主要职责： （一）监督及评估外部审计机构工 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京福石控股发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，董事会特设立薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照法律、法规和《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人) 一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-085 北京福石控股发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：investor@fidsolid.com 通讯地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 朱文杰先生的联系方式如下： 电话：010-58116070 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 公司董事会同意聘任朱文杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满并完成换届为止。 截至本公告日，朱文杰先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份 的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事 会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-088 北京福石控股发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日分别召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员 购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1．投保人：北京福石控股发展股份有限公司 具体方案以最终签订的保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司经 营层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条 款、选择及聘任 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-084 北京福石控股发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 15 日 16:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过通讯方式送达。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司过半数监事推举周学鹏主持， 监事周学鹏、胡凯丽和郭天昶以现场方式参加了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了 如下议案： 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》 由于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知，本次监事会当天通知并以临 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-087 北京福石控股发展股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任 高级管理人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开了公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长 的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘 任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，任期自公司第五届董事 会第一次会议审议通过之日起三年。 公司于2023年12月15日召开了公司第五届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举第五届监事会主席的议案》，任期自公司第五届监事会第一次会议审 议通过之日起三年。 现将具体情况公告如下（相关人员简历详见附件）： 一、选举公司董事长及董事会各专门委员会 第五届董事会董事长：陈永亮 第五届董事会战略委员会：由陈永亮、袁斐、江萍组成，其中陈永亮为召集 人 ...

独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立 北京福石控股发展股份有限公司 意见 三、关于为全资子公司提供履约担保的独立意见 本次公司为全资子公司天津迪思文化传媒有限公司（以下简称"天津迪思"） 与武汉巨量星图科技有限公司在日常经营活动产生的服务费用提供最高不超过 人民币 2000 万元的不可撤销连带责任保证担保，有助于满足天津迪思日常经营 的需要，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。本次担保决策程 序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定。本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情形。 我们一致同意公司本次担保事项。 独立董事：司静波、凌永平、江萍 我们一致同意聘任陈永亮为公司总经理；聘任袁斐为公司副总经理、财务总 监；聘任朱文杰先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、关于购买董监高责任险的独立意见 经核查，我们认为：公司购买董监高责任险有利于保障公司及全体董事、监 事、高级管理人员的合法权 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-086 邮箱：investor@fidsolid.com 地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901 北京福石控股发展股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开了公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，董事会同意聘任朱迪女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事 会第一次会议审议通过之日起三年，至第五届董事会届满之日止。 朱迪女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资 格管理办法》等法律法规有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。朱迪女士的简历详见附件，联系方式如下： 电话：010-58116070 传真：010-58116070 邮编：100005 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 20 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-081 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：调解结案。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告。 3. 本次案件涉及金额：484,200 元。 4. 对公司损益影响：不会对公司损益产生重大影响。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到有关前期公 告的诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 1．本次诉讼事项受理的基本情况 公司二级子公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称"迪思公关"） 就与 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心（以下简称"苏宁采购"）、苏宁易购集 团股份有限公司（以下简称"苏宁易购"）服务合同纠纷案，向南京市中级人民 法院提起诉讼。 （1）受理机构：南京市中级人民法院 （2）受理地点：南京市鼓楼区 （3）原告：迪思公关 （4）被告：苏宁采购、苏宁易购 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-080 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 近日接到控股股东杭 州福石资产管理有限公司（以下简称"福石资产"）之一致行动人北京福石初喜 管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"福石初喜"）通知并经查询中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中证登深圳分公司"），获悉 福石初喜所持有公司的部分股权解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押情况 | | 是否为 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | 名称 | 东及其 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 动人 | ...