一、关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案的独立意见 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项 发表的独立意见 根据《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《北京福石控股发展股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法 律、法规、规章制度的有关规定，作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第四届董事会第二十 八次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 鉴于公司董事会即将开展换届选举工作，经具备推荐资格的推荐人推荐，并 经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会非独立董事候选人为陈永亮、 袁斐、李振业、朱文杰、黄宇军、王子豪等 6 人。经核查，我们认为： 公司第五届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历等符合公司董事 任职要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失 信被执行人，不存在被证券交易所公开认定为不 ...

北京福石控股发展股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-075 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议于 2023 年 11 月 24 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广 场 W2 座 901 会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式 送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席张仙兵先 生、监事郭天昶和颜茜以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议 案： 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 公司第四届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-074 北京福石控股发展股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 24 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日通过通讯方式送达。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》 公司第四届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-073 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼暨投资者民事诉讼索赔进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审裁定。 2. 上市公司所处的当事人地位：一审被告。 3. 本次案件涉及金额：一审裁定涉及金额约人民币 29,873,026.37 元。 4. 清偿方式：不涉及清偿赔付。 5. 对公司损益影响：2019 年至 2021 年，公司基于谨慎性原则，针对可能面 临的投资者民事诉讼索赔合计计提预计负债 34,298,097.63 元，本案判决可能导 致其中部分计提预计负债冲回；截止本公告披露日，同类诉讼已判决不涉及清偿、 且未涉及上诉的金额约为 66,530,690.54 元。由于后续有其他同类索赔的判决结 果尚未出具，整体影响金额需进一步评估。 6. 本次公告涉及的 155 位投资者并非全部提出索赔诉求的原告，公司仍有 其他同类投资者索赔案件的判决结果尚未收到，请投资者注意风险，谨慎投资。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-072 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：调解结案。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告。 3. 本次案件涉及金额：16,694,196.51 元。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到有关前期公告 的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 1．本次诉讼事项受理的基本情况 公司三级全资子公司上海迪思市场策划咨询有限公司因与江铃福特汽车科 技（上海）有限公司服务合同纠纷，向上海市浦东新区人民法院提出五项诉讼、 向上海国际经济贸易仲裁委员会提起一项仲裁。 （1）受理机构一：上海市浦东新区人民法院 受理地点：上海市浦东新区 （2）受理机构二：上海国际经济贸易仲裁委员会 受理地点：上海市黄浦区 （3）原告/申请人：上海迪思市场策划咨询有限公司 被告/被申请 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-071 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼暨投资者民事诉讼索赔进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：终审判决。 2. 上市公司所处的当事人地位：被告。 3. 本次案件涉及金额：人民币 26,840.41 元。 4. 清偿方式：不涉及清偿赔付。 5. 对公司损益影响：2019 年至 2021 年，公司基于谨慎性原则，针对可能面 临的投资者民事诉讼索赔合计计提预计负债 34,298,097.63 元，本案判决可能导 致其中部分计提预计负债冲回；截止本公告披露日，同类诉讼已判决不涉及清偿、 且未涉及上诉的金额约为 36,657,664.17 元。由于后续有其他同类索赔的判决结 果尚未出具，整体影响金额需进一步评估。 6. 本次公告涉及的薛岩峰并非全部提出索赔诉求的原告，公司仍有其他同 类投资者索赔案件的判决结果尚未收到，请投资者注意风险，谨慎投资。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京市高级人 民法院有关 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-070 3. 本次案件涉及金额：一审判决涉及金额约人民币 23,814,985.00 元；二审 上诉涉及金额约人民币 5,760,312.62 元。 4. 清偿方式：不涉及清偿赔付。 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼暨投资者民事诉讼索赔进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决、二审上诉。 2. 上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审被上诉人。 5. 对公司损益影响：2019 年至 2021 年，公司基于谨慎性原则，针对可能面 临的投资者民事诉讼索赔合计计提预计负债 34,298,097.63 元，本案判决可能导 致其中部分计提预计负债冲回；截止本公告披露日，同类诉讼已判决不涉及清偿、 且未涉及上诉的金额约为 36,657,664.17 元。由于后续有其他同类索赔的判决结 果尚未出具，整体影响金额需进一步评估。 6. 本次公告涉及的 78 位投资者并非全部提出索赔诉求的原告，公司仍有其 他同类投资者索赔案件的判决结 ...

北京福石控股发展股份有限公司 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-069 2．有关本案的基本情况 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：再审裁定。 4. 对公司损益影响：不会对公司损益产生重大影响。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到有关前期公告 的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 1．本次诉讼事项受理的基本情况 公司孙公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称"迪思公关"）就东南(福建) 汽车工业有限公司（以下简称"东南汽车"）违反合同未按时支付款项一案，将东 南汽车诉至福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"），东南汽车就前 述案件向福州中院提起了反诉。通过其后的审理，福州市中院作出（2019）闵 01 民初 1813 号《民事判决书》；福建高院作出（2020）闽民终 1615 号《民事判 决书》，最终裁 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 349.1 million, a 10.28% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 990,854.66, a 126.60% increase year-over-year[5] - Revenue for the first three quarters of 2023 reached 960,338,978.66 yuan, an increase of 11.87% year-over-year[16] - Net profit attributable to the parent company was -16,581,196.53 yuan, a decrease of 149.48% year-over-year[16] - Operating revenue for the period reached 960,338,978.66 yuan, an increase from 858,474,921.35 yuan in the same period last year[22] - Net profit attributable to parent company shareholders was -16,581,196.53 yuan, compared to 33,512,478.80 yuan in the same period last year[23] - Basic earnings per share were -0.0182 yuan, compared to 0.0384 yuan in the same period last year[23] - Total comprehensive income attributable to parent company shareholders was -16,508,253.36 yuan, a sharp decline from 33,493,991.24 yuan in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 1.26 billion, a 7.63% increase compared to the end of the previous year[5] - Equity attributable to shareholders increased by 42.85% to RMB 264.5 million compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to 1,264,060,671.04 yuan as of September 30, 2023, compared to 1,174,443,443.51 yuan at the beginning of the year[19] - Total liabilities rose to 1,009,104,430.69 yuan as of September 30, 2023, from 983,159,110.62 yuan at the start of the year[20] - Owner's equity grew to 254,956,240.35 yuan as of September 30, 2023, up from 191,284,332.89 yuan at the beginning of the year[20] - Monetary funds increased to 40,961,903.58 yuan as of September 30, 2023, from 24,443,884.50 yuan at the beginning of the year[19] - Accounts receivable rose to 861,251,254.31 yuan as of September 30, 2023, compared to 837,180,504.00 yuan at the start of the year[19] - Short-term borrowings stood at 12,000,000.00 yuan as of September 30, 2023[20] - Accounts payable increased to 688,558,188.59 yuan as of September 30, 2023, from 687,135,830.19 yuan at the beginning of the year[20] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months was negative RMB 8.61 million, a 134.21% decrease year-over-year[5] - Total operating cash inflow was 989,297,205.20 yuan, a 5.2% increase from 940,081,790.09 yuan in the previous year[24] - Net cash flow from operating activities was -8,610,146.52 yuan, a significant decrease from 25,166,770.39 yuan in the same period last year[24] - Cash received from sales of goods and services was 954,469,797.75 yuan, up 14.5% from 833,774,301.89 yuan in the previous year[24] - Total investment cash outflow was 11,141,059.57 yuan, a 4.4% increase from 10,673,620.02 yuan in the same period last year[24] - Net cash flow from financing activities was 34,083,373.72 yuan, a significant improvement from -9,711,656.98 yuan in the previous year[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 37,103,358.15 yuan, a 236.2% increase from 11,030,073.30 yuan at the beginning of the period[25] - Cash received from investments was 2,179,058.65 yuan, a significant increase from 338,390.00 yuan in the same period last year[24] Earnings and Shareholder Information - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.0011, a 126.19% increase year-over-year[5] - Diluted earnings per share for the third quarter were RMB 0.0011, a 126.19% increase year-over-year[5] - Weighted average return on equity for the first nine months was -7.07%, a 55.50% decrease year-over-year[5] - The number of ordinary shareholders at the end of the third quarter was 39,908[11] - Equity attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period was 264,531,259.35 yuan, an increase of 42.85% year-over-year[16] Strategic and Operational Developments - The company is leveraging AIGC technology to develop intelligent marketing solutions, particularly in the automotive sector, in collaboration with iFlytek[16] - The company has completed the first phase of its AIGC-based intelligent content generation system and is applying it internally[16] - Strategic business development and customer selection have led to a temporary decline in gross margin[17] - The company is focusing on cost reduction, efficiency improvement, and customer optimization to enhance operational quality[17] - A temporary shareholders' meeting was held on July 25, 2023, to extend the validity period of the 2022 private placement resolution[17] - The company completed industrial and commercial registration changes on September 15, 2023, and obtained a new business license[18] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the third quarter included RMB 2.14 million in government subsidies[6]

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-068 北京福石控股发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权的表决结果获得通过。 三、备查文件 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议于 2023 年 10 月 26 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式送达。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 ...