证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-016 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件和通讯方式送达。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司 监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福 石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的 议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。 ...

一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 （一）2022年3月24日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 （二）2022年3月24日，第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022年限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 （三）2022年3月25日至4月3日，在公司指定地点公示了《2022年限制性股 票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。 在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022 年4月6日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-086），监事会 对本激励计划首次授予部分激励对象名单进 ...

法律意见书 二 O 二五年四月 释 义 除非明确另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 北京嘉润律师事务所 关于北京福石控股发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和 预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 及部分限制性股票作废事项的 | 1 | 公司/福石控股 | 指 | 北京福石控股发展股份有限公司（原名"北京华谊 嘉信整合营销顾问集团股份有限公司"） | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 激励计划/本次激励计划 | 指 | 福石控股 年限制性股票激励计划 2022 | | 3 | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 | | | | | 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 5 | 本次归属条件未成就 | 指 | 福石控股 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归 | | | | | 属条件未成就 | | 6 | 本次作废限制性股票 | 指 | 福石控股因下述原因作废已授予但尚未归属的限 制性股票：本次票激励计划首次授予部分第三个归 属 ...

北京福石控股发展股份有限公司 审计 报 告 立信中联审字[2025]D-0880 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) --- LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy/v | 1 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | IÍ | 财务报表 | | | 1. | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5. | 财务报表附注 | 1-106 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglianCPAs (SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0880 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: the state of the state 目 录 我们审计了北京福石控股发展股份有限公 ...

北京福石控股发展股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D—0881 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.nl）"进出 。 目 - 录 审计报告 í 1—2 the count 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0881 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京福石控股发展股份有限公司（以下简称福石控股公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 关于北京福石控股发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次作废部分限制性股票的具体情况说明 6 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 福石控股、公司 | 指 | 北京福石控股发展股份有限公司（证券简称：福石控 | | --- | --- | --- | | | | 股；证券代码：300071） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京福石控股发展股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《北京福石控股发展股份有限公司 2022 年限制性股 | | 《本激励计划（草案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限 ...

关于对北京福石控股发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D—0259 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 目 | | 专项审计说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | í í | 附件 | | | 1、 | 附件 1 | 3 | | 2、 | 附件 2 | 4-5 | ran 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) kinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0259 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 我们审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"福石控股公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日 ...

关于北京福石控股发展股份有限公司 业绩承诺实现情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0270 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 招生编码 · · 目 一、 专项审计说明 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0270 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京福石控股发展股份有限公司(以下简称福石控 股公司) 编制的《北京福石控股发展股份有限公司关于控股股东业绩承诺完成 情况的专项说明》进行了专项审核。 1—2 二、 附件 1、 附件 1—2 the first for 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 福石控股公司管理层的责任是按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定编制业绩承诺实现情况说明,并保证其内容真实、准确、完整, ...

关于北京福石控股发展股份有限公司 营业收入扣除事项 的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D—0258 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） r 目 专项审计说明 一、一 1—2 11 附件 1、 附件 1 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 本专项审核意见仅供福石控股公司年度报告披露之目的使用,未经本会计师 1 立信中联会计师事务所（特殊者通合伙） Lansonths Stockers: assime Mirzus: M ==== 立信中联专审字[2025]D—0258 号 立信中联专审字[2025]D-0258 号 深圳证券交易所: 我们接受委托,对北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"福石控股公 司")2024年度财务报表进行了审计,包括 2024 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 二〇二五年四月二十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 1111160004202500172 合同编号: 2025-012 报告类型: 非法定评估业务资产评估报告 报告文号: 中评正信评报字[2025]099号 北京福石控股发展股份有限公司商誉减值测试涉及的含并购天津 报告名称: 迪思文化传媒有限公司商誉的资产组可收回金额 65,000,000,000,000, 评估结论: 评估报告日: 2025年04月22日 评估机构名称: 北京中评匪 公司 郝军張 正式会员 编号:11210405 签名人员: 宋文颖 正式会员 编号: 11200115 郝军强、宋文颖已实名认可 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年04月22日 ···· 北京福石控股发展股份有限公司商誉减值测试 涉及的含并购天津迪思文化传媒有限公司 商誉的资产组可收回金额 资产评估报告 中评正信评报字[ ...