北京福石控股发展股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-067 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 三、 备查文件 第四届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 1 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2023 年 10 月 26 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过通讯方式送达。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 6 月 21 日披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-048）。 因个人资金需求，公司特定股东秦乃渝先生计划自公告日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,319,155 股，即减持 比例不超过公司总股本的 0.14%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息 事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不 变）。 近日，公司收到特定股东秦乃渝先生的《关于提前终止减持计划的告知函》， 秦乃渝先生决定提前终止本次减持计划。截至本公告披露之日，秦乃渝先生在上 述减持计划期间未通过任何方式减持公司股份。 二、备查文件 特定股东秦乃渝先生出具的《关于提前终止减持计划的告知函》。 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-065 北京福石控股发展股份有限公司 关于特定股东股份减持计划提前终止的公告 公司特定股东秦乃渝先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-064 北京福石控股发展股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5．法定代表人：陈永亮 6．注册资本：94811.7486 万元 7．成立日期：2003 年 01 月 23 日 8．经营范围： 一般项目：企业总部管理；市场营销策划；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；会议及 展览服务；摄像及视频制作服务；图文设计制作；票务代理服务；组织文化艺术 交流活动；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调查）；翻译服务；项目策划 与公关服务；专业设计服务；日用品销售；电子产品销售；软件销售；工艺美术 品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）许可项目；互联网信息服务；演出经纪；出版物零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 北京福石控股发展股份有限公司（ ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-063 北京福石控股发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30。 2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。 二、提案审议情况 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表 经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下： 1. 审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5．主持人：董事长陈永亮先生。 6．网络投票时间：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年9月15日9:30-11:30；13: ...

关于北京福石控股发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：北京福石控股发展股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受北京福石控股发展股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派本所刘霞律师、孙丹丹律师（以下简称"本所律 师"）出席公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14 时 30 分在北京市东城区 东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（2022 年修订）等法律、法规、规范性文件及《北京福石控股发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次股东大会 的召集、召开程序、参加会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效 性发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表 述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查 和验证，并参加了公司本次股 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-062 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记暨关联交易进展的公告 2．类型：其他有限责任公司 3．住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 3 层 305 4．法定代表人：贺建明 5．注册资本：人民币 3000 万元 6．成立日期：2021 年 04 月 21 日 技术转让、技术推广；会议及展览服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化妆品 批发；化妆品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装服饰批发； 服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；文具用品批发；文具用品零售；家具销售； 日用杂品销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 三、备查文件 北京福石嘉谊文化传媒有限公司《营业执照》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第四届董事会第 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-060 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审撤诉。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告。 3. 本次案件涉及金额：3,491.55 万元。 4. 对公司损益影响：本次诉讼涉及的金额暂未在公司财务报表中体现，本 次撤诉暂未对公司财务报表产生重大影响。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到有关前期公告 的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 1．本次诉讼事项受理的基本情况 公司就与霖漉投资（上海）有限公司（以下简称"霖漉投资"）增资纠纷一 案，将霖漉投资起诉至北京市朝阳区人民法院，北京市朝阳区人民法院受理了此 案，案号为（2022)京 0105 民初 26466 号。 受理机构：北京市朝阳区人民法院 受理地点：北京市朝阳区 原告：北京福石控股发展股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥611,231,814.70, representing a 12.79% increase compared to ¥541,900,404.94 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥17,572,051.19, a decrease of 147.19% from ¥37,238,090.79 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥2,770,549.11, down 85.58% from ¥19,218,577.44 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share were -¥0.0195, a decline of 145.35% compared to ¥0.0430 in the previous year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,215,109,750.98, an increase of 3.46% from ¥1,174,443,443.51 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 37.78% to ¥255,135,688.02 from ¥185,175,992.75 at the end of the previous year[21]. - The company reported a significant decline in net profit excluding non-recurring gains and losses, which was -¥27,583,543.82 compared to ¥5,977,663.24 in the previous year, a decrease of 561.44%[21]. - The weighted average return on net assets was -7.03%, down 62.70% from 55.67% in the previous year[21]. - Operating costs increased by 24.14% to ¥443.31 million from ¥357.10 million, leading to a decrease in gross margin by about 7% compared to the previous year[44][47]. - The company reported a significant decline in net profit and net profit excluding non-recurring items, both of which were negative due to high non-recurring gains in the previous year[44]. Revenue Sources - In the first half of 2023, the company's internet marketing revenue reached CNY 294,130,691.80, accounting for 48.12% of total operating income, representing a year-on-year increase of 6.65%[35]. - The automotive sector generated CNY 231,440,098.10 in revenue, making up 37.86% of total operating income, with a year-on-year growth of 14.48%[36]. - The company retained 70 direct clients, generating CNY 294,130,691.80 in revenue, compared to 67 clients and CNY 275,792,753.00 in the same period last year[37]. Strategic Initiatives - The company is actively leveraging AIGC technology to enhance content marketing efficiency and reduce production costs, aiming for a more flexible content creation process[31]. - The company has established a strategic partnership with Central Video's automotive channel, enhancing its advertising capabilities in the automotive sector[32]. - The company aims to provide comprehensive marketing services that guide consumers from brand awareness to sales conversion, focusing on full-link marketing strategies[32]. - The company is committed to professionalization and technological advancement, integrating AI and digital technologies into its marketing services[38]. - The overall marketing investment trend is expected to stabilize and increase in the second half of 2023, with a focus on content marketing and brand-channel integration[30]. Market Position and Recognition - The company ranked 24th in the Global Top 250 PR Agency Ranking 2023 by PRovoke Media, highlighting its industry leadership[39]. - The company has received multiple awards for its marketing strategies, including eight gold awards in various categories, showcasing its competitive edge in the industry[40]. - The company is actively promoting the globalization of Chinese brands, transitioning from a focus on cost to innovation, and entering a new era of brand globalization 3.0[90]. Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in multiple lawsuits related to alleged investment losses due to false statements, with claims totaling ¥399.98 million and ¥785.56 million from different plaintiffs[126]. - The administrative penalty from the China Securities Regulatory Commission received in March 2019 continues to impact the company's operations and investor relations[126]. - The company is currently pursuing legal action to recover shares that were supposed to be compensated by Linlu Investment, which have been auctioned off[119]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[120]. - The company is facing administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission due to false statements, impacting its financial standing[141]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of 3 billion RMB for the full year 2023, projecting a growth rate of 15% compared to 2022[100]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[102]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and user acquisition strategies[115]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million RMB in revenue by the end of 2023[101]. Shareholder and Capital Structure - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company granted a total of 25.77 million restricted shares to 69 incentive recipients as part of its stock incentive plan[82]. - The first vesting period for the restricted stock incentive plan was completed on June 2, 2023, with corresponding shares listed for trading[82]. - The total number of shares increased from 922,347,000 to 948,117,000, reflecting an increase of 25,769,700 shares[175]. - The company reported a decrease in net assets per share from 0.2060 to 0.2002 after the share change[178]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the supply chain[101]. - The company is committed to maintaining a strong market position despite increasing competition and evolving consumer demands[72]. - The company is focused on enhancing customer engagement through digital marketing strategies, aiming for a 30% increase in customer retention rates[116]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥1.39 million, indicating a focus on innovation and new product development[47]. - The company is investing in new technology development, allocating 1,058.63 million towards R&D initiatives in the upcoming fiscal year[128]. - The company has committed to investing 200 million RMB in research and development for innovative technologies over the next year[116].

北京福石控股发展股份有限公司 章 程 二零二三年八月 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 北京福石控股发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...