北京福石控股发展股份有限公司 第一条 实行内部审计监督制度，是维护北京福石控股发展股份有限公司 (以下简称 "公司") 合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司持续健康发展的需 要。为建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，特制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息 的真实性和完整性等情况进行检查监督。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护公司合 法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本规定适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司、分公司以及 对公司具有重大影响的参股公司。 审计 第四条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会审计委员 会下设立审计部，在董事会审计委员会的指导下独立行使审计工作。 审计部作为公司内部审计部门，应当保持独立性，不得置于公司财务部门的领导之 下，或者与财务部门合署办公。 第五条 审计部对审计委员会负责人，向审计委员会报告工作。审计委员会在指导 和监督审计部工作时，应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （江萍） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要 求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事 会的各项议案，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益；发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发 展方向、审计等工作提出了意见和建议。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 江萍，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、博士生导师。2008 年 12 月至 今，先后担任对外经济贸易大学国际经济贸易学院讲师、副教授、教授。2023 年 12 月 15 日起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说 ...

北京福石控股发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《北京福石控股 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息；本制度 所称"披露"系指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公 布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司披露信息应真实、准确 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （司静波） 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求， 忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的 各项议案，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益； 发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、 审计等工作提出了意见和建议。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 司静波，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，2004 年 9 月至今任东北农业大学教授。2020 年 7 月 20 日起担任公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，经自查，在担任公司独立董事期间，本人及配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职 ...

北京福石控股发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称："公司"）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司应当明确与担保事项相关的印章使 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （凌永平） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要 求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事 会的各项议案，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益；发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发 展方向、审计等工作提出了意见和建议。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 凌永平，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，中国注册会计师、税务师、国际注册高级会计师。2011 年 12 月至今， 任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司合伙人；2019 年 12 月至今，任鹏盛会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人；曾任上市公司深圳市明 ...

北京福石控股发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，提高公司的规范运作水平，维护 公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 的规定以及《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规范性文 件、本制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于三分之一，且至少 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《北 京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。 北京福石控股发展股份有限公司 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《北京福石控股发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，审计委员会委员为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事 2 人，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》 所规 ...