证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-055 北京福石控股发展股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯及邮 件方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席张 仙兵先生、监事颜茜以通讯方式参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席张仙兵先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中 ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 8 月 29 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件和 通讯方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长陈永亮、董事袁斐、 李振业、朱晨亚、黄宇军、独立董事陈树华、吴引引、司静波以通讯方式参加了 本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-054 北京福石控股发展股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况： 二、 董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《 ...

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对报告期内各类资产进行了清 查，并进行分析和评估。经减值测试，公司认为部分资产存在减值迹象，部分 前期计提减值准备具备转回的条件。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的 资产计提信用减值准备，并对部分以往年度计提的减值进行转回。 2. 本次计提及冲回信用减值准备的资产范围和总金额。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-057 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2023 年度计提及冲回信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第二十六次会议，会议审通过了《关于 2023 年半年度计提 及冲回信用减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据 《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对 2023 年半年度（以下简称"报 告期"）的应收账款、其他应收款等进行了减值测试和评估。根据测试结果， ...

附件 单位：万元 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京福石控股发展股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023半年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2023半年度占用资金 的利息（如有） | 2023半年度偿还 累计发生金额 | 2023半年度外币 折算汇兑差 | 2023半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-058 调整后： | 名称 | 委员会成员 | 委员会召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 陈树华、司静波、吴引引 | 陈树华 | 除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。以上委员 任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照 《公司章程》等相关规定执行。 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开 了公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《关于调整公司第四届董 事会审计委员会成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分成员进行了 调整。 现将具体情况公告如下： 调整前： | 名称 | 委员会成员 | 委员会召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 陈树华、朱文杰、吴引引 | 陈树华 | 北京福石控股发展股份有限公司 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-056 北京福石控股发展股份有限公司 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4．会议召开日期时间： 现场会议召开日期和时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年9月15日9:30-11:30；13:00-15:00；通过证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日9:15至2023年9月15日15:00的任 意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-059 关于诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二月的涉诉事项 进行了统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。现将 新增涉诉情况公告如下： 一、诉讼的基本情况及进展 （一）公司与北京快友世纪科技股份有限公司股东知情权纠纷 1．本次诉讼事项受理的基本情况 北京福石控股发展股份有限公司 原告公司为被告北京快友世纪科技股份有限公司（以下简称"快友世纪"）股 东，享有公司法 34 条规定的股东知情权。2019 年以来，被告未向原告提供审计 报告，也拒绝了原告于 2023 年 1 月 30 日提出的查账申请，因此原告向北京市朝 阳区人民法院提起诉讼。 2．有关本案的基本情况 （1）受理机构：北京市朝阳区人民法院 4. 执行情况 本判决已执行完毕。 （2）受理地点：北京市朝阳区 （3）原告：北京福石控股发展股份有限公司 （4）被告：北京快友 ...

2. 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格贯彻执行关于上 市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司没有新增对外担保事项，没有发 生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。 独立董事：吴引引、司静波、陈树华 2023 年 8 月 29 日 根据《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《北京福石控股发展股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法 律、法规、规章制度的有关规定，作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司关于实际控制人及其 他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核发表如下独立意见： 1. 报告期内，公司不存在新增控股股东及其他关联方非经营性占用公司资 金的情形。 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项审核的独立意见 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会 北京福石控股发展股份有限公司 公司章程修订对照表 | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 92,234.7736万元 | | 94,811.7486万元 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 92,234.7736万股，全部为人民币普 | | 94,811.7486万股，全部为人民币普 | | 通股。 | | 通股。 | 2023 年 8 月 29 日 之 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，提高公司的规范运作水平，维护 公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的规定以及《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规范性文 件、本制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事独立履行职责，不 ...