深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京福石控股发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 福石控股、上市公司、公司 | 指 | 北京福石控股发展股份有限公司（证券简称：福石控 | | --- | --- | --- | | | | 股；证券代码：300071） | | 股权激励计划、限制性股票 | | 2022 年限制性股票 | | 激励计划、本激励计划、本 | 指 | 北京福石控股发展股份有限公司 激励计划 | | 计划 | | | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《北京福石控股发展股份有限公司 2022 年限制性股 | | 票激励计划（草案）》 | | | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京福石 | | 控股发展股份有限公司 | | 2022 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限 | | | | 制性 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴引引） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极 出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见 和建议。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人于 2020 年 11 月 25 日担任公司独立董事，于 2023 年 12 月 14 日因董 事会换届选举不再担任公司独立董事。2023 年度，对提交董事会的议案认真审 议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态 度行使表决权。本 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （凌永平） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极 出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见 和建议。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人于 2023 年 12 月 15 日担任公司独立董事。2023 年度，对提交董事会 的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建 议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法 定程序，重大经营事项履行了相关审批程 ...

立信中联专审字[2024]D-0202 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:津249VN5R6W5 关于对北京福石控股发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况 的专项审核报告 目 | 一、 | 专项审计说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | ו ו | 附件 | | | 1、 | 附件 1 | 3 | | 2、 | 附件 2 | 4-5 | 会计师事务所(特殊普通合伙) lian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2024]D-0202 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 我们审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"福石控股公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 ...

二、关于 2023 年度提出不进行利润分配预案的原因 鉴于公司 2023 年度综合财务情况，且综合考虑公司经营计划及资金需求 情况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公 司拟不进行 2023 年度利润分配。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司 2023 年度未分配利润累积为负，累计至下一年度。公司一直严格按 照相关法律法规及《公司章程》等利润分配相关规定，积极以现金分红、公积 金转增股本、送红股等形式回报投资者。公司将在后续经营中重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑与利润分配相关的各种因 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-022 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）审计，北 京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）2023 年度，归属于 上市公司股东的净利润为-21,452,912 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-025 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 2022年4月11日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本 激励计划主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟首次授予的限制性股票数量为5,240.00万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的5.6812%，预留授予的限制性股票数 量为500.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.5421%。 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日分 别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预 ...

5. 对公司损益影响：截至本公告披露日，公司基于谨慎性原则，针对可能 面临的投资者民事诉讼索赔计提预计负债 36,204,948.90 元，前述预计负债需根 据诉讼时效及最终判决确定冲回金额，对公司损益的影响仍有待评估。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-028 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼暨投资者民事诉讼索赔进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：终审裁定。 6. 公司投资者民事诉讼案一审均已完结，其中有 38 位股民不服一审判决申 请上诉或再审。上诉或再审案件中，有 4 例判决股民败诉，公司暂无一审或二审 被判决败诉情形。截至本公告披露日，公司仍有其他同类案件尚未判决，请投资 者注意风险，谨慎投资。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京市高级人 民法院有关前期公告的投资者民事诉讼索赔案件之中的部分案件的终审判决书， 参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重 大事项信息披露的规定予以公告如下： ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （江萍） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极 出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见 和建议。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人于 2023 年 12 月 15 日担任公司独立董事。2023 年度，对提交董事会 的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建 议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法 定程序，重大经营事项履行了相关审批程序 ...

北京福石控股发展股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 2023年度内部控制评价报告 北京福石控股发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

北京福石控股发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码:300071 证券简称:福石控股 公告编号：2024-015 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件和通讯方式送达。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席周学鹏先生、监事郭 天昶和胡凯丽以现场及通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议 案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议 案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要 ...