北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-130 北京海新能源科技股份有限公司 2023年12月25日 北京海新能源科技股份有限公司 附件： 非职工代表监事王旭瀑女士简历 公司于2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于 公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》，同意选举王旭瀑女士为公 司第六届监事会非职工代表监事，并由其担任公司监事会主席职务，任期自公司 2023年第七次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 监事会 关于公司非职工代表监事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2023 年12月08日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司监事会主席 辞职暨补选非职工代表监事的议案》，公司监事会主席孙丽华女士因工作调整原 因申请辞去公司第六届监事会主席职务。孙丽华女士辞职后将不再担任公司任何 职务。为确保公司监事会的规 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-128 北京海新能源科技股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第七次临时股 东大会于2023年12月25日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知已于2023年12月09日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张鹏程先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本 次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共45人，代表股份 844,977,593股，占公司有表决权股份数的35.9608%；其中：通过现场投票的股东 及股东代理人8人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-129 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2023 年12月08日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立 董事的议案》，鉴于公司非独立董事刘雷先生已离任，根据《公司章程》的有关 规定，董事会由十一名董事组成，为确保公司董事会的规范运行，经公司控股股 东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审 核，公司董事会研究决定，同意提名姜骞先生（简历详见附件）为公司第六届董 事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第七次临时股东大会审议通过之日起 至公司本届董事会任期届满之日止。姜骞先生被选举为公司第六届非独立董事后， 由其接任刘雷先生在公司董事会战略委员会中的职务。 公司于2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于 补选公司非独立董事的议案》，同意选举姜骞先生为 ...

北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0628 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-131 北京海新能源科技股份有限公司 关于披露重大资产重组草案后的进展公告 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）通过 公开挂牌转让的方式，出售公司持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称"美 方焦化"）70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持 有美方焦化股权。 公司于2023年09月08日召开的第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第 十四次会议审议通过了《关于公司本次出售美方焦化股权方案的议案》、《关于 本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》、《关于〈北京海新能源科技 股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等拟出售美方焦化股权的相 关议案，公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有美方 焦化70%股权。具体内容详见公司2023年09月08日披露于中国证监会创业板指定 信息披露网站的《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案》等相关公 告。 2023年09月12日，公司出售美方焦化70%股权项目在北京产权交易所公开预 披露，预披露公告期 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-127 北京海新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行 申请授信额度的议案》 为满足公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称"三聚家 景"）日常生产经营和业务发展的资金需求，同意三聚家景向邮储银行乌海市支 行申请人民币不超过 5,000 万元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款，授 信期限不超过 1 年（最终以银行实际批复为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，上述申请授信 事项无需提交股东大会审议。 本次授信事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）通过 公开挂牌转让的方式，出售公司持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称"美 方焦化"）70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持 有美方焦化股权。 公司于2023年09月08日召开的第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第 十四次会议审议通过了《关于公司本次出售美方焦化股权方案的议案》、《关于 本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》、《关于〈北京海新能源科技 股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等拟出售美方焦化股权的相 关议案，公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有美方 焦化70%股权。具体内容详见公司2023年09月08日披露于中国证监会创业板指定 信息披露网站的《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案》等相关公 告。 2023年09月12日，公司出售美方焦化70%股权项目在北京产权交易所公开预 披露，预披露公告期为自公告之日起20个工作日，即2023年09月12日至2023年10 月13日。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：20 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年修订）》、《监管规则 适用指引——上市类第 1 号》等有关规定，恒泰长财证券有限责任公司（以下简 称"恒泰长财证券"）作为本次交易的独立财务顾问，对相关内幕信息知情人买 卖上市公司股票情况的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的自查期间和核查范围 本次交易的自查期间为上市公司首次披露本次重大资产重组事项前六个月 起至本次重组《海新能科重大资产出售报告书（草案）》首次披露之前一交易日， 即 2023 年 3 月 8 日至 2023 年 12 月 8 日（以下简称"自查期间"）。 本次交易的内幕信息知情人核查范围为： 6、上述相关自然人的直系亲属，包括父母、配偶、成年子女。 1 恒泰长财证券有限责任公司 关于本次重组相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告 的核查意见 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）通过在北京产权 交易所公开挂牌转让的方式，出售所持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简 称"美方焦化"）70.00%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后 ...

北京合川律师事务所 专项核查意见 北京合川律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 关于本次重大资产出售相关内幕信息知情人 买卖股票情况的专项核查意见 二〇二三年十二月 1 北京合川律师事务所 专项核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，北京合川律师事务所（以下简称 "本所"）接受北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"海新能科"或"上市公 司"）委托，就海新能科出售持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称"美方焦 化"）70.00%股权（以下简称"本次交易"）相关事宜，出具本专项核查意见。 现本所律师按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资 产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》《监管 规则适用指引——上市类第1号》的相关规定，对本次交易相关内幕信息知情人自 海新能科董事会就本次交易申请股票停牌前或首次作出决议前（孰早）六个月至《北 京海新能源科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-125 北京海新能源科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"或"上 市公司"）通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有内蒙古美 方煤焦化有限公司（以下简称"美方焦化"或"标的公司"）70%股权（公司出 售标的资产的行为简称"本次交易"或"本次重组"），本次交易构成重大资产 重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2023年修订）》《监管规则适用 指引——上市类第1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大 资产重组（2023年修订）》等法律法规的规定，公司对本次交易相关内幕信息知 情人买卖股票的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的自查期间及核查对象 本次交易的自查期间为：自首次披露本次重大资产重组事项前六个月至《 ...