（2025 年 08 月） 第一条 宗旨 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定 和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二条 董事会办公室 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (五)制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； (六)拟定公司重 ...

Group 1 - The chemical products sector increased by 0.71% on August 21, with Feilu Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3771.1, up 0.13%, while the Shenzhen Component Index closed at 11919.76, down 0.06% [1] - Notable gainers in the chemical products sector included Feilu Co., Ltd. with a closing price of 12.85, up 10.40%, and Boyuan Co., Ltd. with a closing price of 44.84, up 10.25% [1] Group 2 - The chemical products sector experienced a net outflow of 449 million yuan from institutional funds, while retail investors saw a net inflow of 500 million yuan [2] - The top individual stock performers in terms of net inflow included Wanhua Chemical with a net inflow of 4.24 billion yuan, while retail investors showed significant outflows in several stocks [3] - The overall trading volume and turnover in the chemical products sector reflected mixed investor sentiment, with some stocks experiencing substantial declines [2][3]

Group 1 - The biomass energy concept is experiencing a rebound, with Huaguang Huaneng hitting the daily limit increase [1] - Companies such as Jiaao Environmental Protection, Haixin Energy Technology, Shangaohuan Energy, Shaoneng Co., Jiuzhou Group, and Conglin Technology are also seeing gains [1]

Core Viewpoint - Company focuses on bioenergy as its main business, with a commitment to producing sustainable and environmentally friendly products [1] Group 1: Business Overview - Company specializes in bioenergy and catalytic purification environmental materials, with primary products being biodiesel and sustainable aviation fuel (SAF) [1] - The company’s hydrocarbon-based biodiesel significantly reduces carbon dioxide net emissions by 80% compared to fossil-based diesel, highlighting its low-carbon and clean energy advantages [1] Group 2: Production Capacity and Certifications - The company’s subsidiary, Shandong Sanju, has launched a 200,000-ton SAF isomerization project, adding approximately 160,000 tons per year of SAF production capacity, with an 80% yield rate for SAF [1] - The company’s SAF products have received airworthiness certification from the Civil Aviation Administration of China and international certifications under ISCC CORSIA and ISCC-EU for HEFA [1]

Core Viewpoint - The biodiesel sector experienced a notable increase of 2.74% on August 18, with Shandong Hi-Speed Energy leading the gains [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3728.03, up 0.85%, while the Shenzhen Component Index closed at 11835.57, up 1.73% [1] - Key stocks in the biodiesel sector showed significant price increases, with Shandong Hi-Speed Energy rising by 6.70% to a closing price of 7.49 [1] Group 2: Trading Volume and Capital Flow - The biodiesel sector saw a net inflow of main funds amounting to 28.55 million yuan, while retail funds experienced a net outflow of 11.12 million yuan [1] - The trading volume for Shandong Hi-Speed Energy reached 278,300 shares, with a transaction value of 205 million yuan [1] Group 3: Individual Stock Analysis - COFCO Technology had a main fund net inflow of 24.61 million yuan, but also saw retail outflows of 14.67 million yuan [2] - Pengyao Environmental reported a main fund net inflow of 9.15 million yuan, with retail outflows of 4.95 million yuan [2] - International Industry experienced a main fund net inflow of 1.22 million yuan, while retail funds saw a slight inflow of 0.19 million yuan [2]

Group 1 - The company announced that its sixth board of directors held the twenty-fifth meeting, where multiple proposals were approved, including the revision and registration of business change matters [2]

Core Points - Haineng Technology (300072) announced that it will hold the third extraordinary general meeting of shareholders on August 26, 2025 [1] - The meeting will review multiple proposals, including the amendment of the company's articles of association and the handling of business registration changes [1]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-029 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年08月05 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十五次会议通知，会 议于2025年08月08日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董 事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 根据《董事会审计委员会实施细则》的规定，审计委员会由5名不在公司担 任高级管理人员的董事组成，目前董事会审计委员会成员为独立董事李红杰、姜 哲铭、吴盛富、董事王笛、李雪梅，以上成员将依据《公司法》的规定行使监事 会职权，后续如有审计委员会成员离职，公司将选举新 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 08 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强北京海新能源科技股份有限公司（以下称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规章、规范性文件及公司章程，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司及其控 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-032 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议审议通过， 决定于2025年08月26日（星期二）下午2：00召开2025年第三次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司召开2025年第三次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025年08月26日（星期二）下午2:00； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间为：2025年08月26日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2025年08月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...