北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-015 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议由监事会主席召集，并于2025年04月11日、2025年4月18日以书面和电子 邮件方式发出会议通知及补充通知，会议于2025年04月22日上午10：00在北京市 海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席张菁荣女士主持了此次会议。 本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会听取了监事会主席张菁荣女士提交的《公司2024年度监事会工作 报告》，报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公 司的发展、股东利益最大化等方面发挥了较为积极的作用。 本议案 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-014 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 一、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 根据2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事魏飞先生、姜哲铭先生、吴盛富先生、李红杰女士、王子康先 生分别向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年 年度股东大会上进行述职。 公司第六届董事会独立董事分别向董事会递交了《独立董事关于独立性自查 情况的报告》。结合相关自查文件，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。 具体报告内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2024 1 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月1 ...

北京海新能源科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月22日召开 第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 根据《公司章程》等相关规定："除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。"经北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润-103,504.58万元，其中归属 于母公司股东净利润为-95,437.16万元，其中母公司净利润为-76,258.87万元， 2024年末母公司可供分配利润为240,377.81万元，未达到利润分配条件。综合考 虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来 经营发展的现金需要，更好 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000770 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000770 号 北京海新能源科技股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括北京海新能源科技股份有限公司及其主要子公 司、分公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、企 业文化、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、经营计划、销售管理、研 究与开发、担保业务、生产与存货、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、 信息系统、信息与沟通、内部监督。 恒泰长财证券有限责任公司 关于北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（简称"恒泰长财"、"独立财务顾问"）作为北 京海新能源科技股份有限公司（简称"海新能科"、"上市公司"、"公司"）2023 年度重大资产出售项目的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号-业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对海新能科《2 ...

北京海新能源科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001005 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京海新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 德皓审 ...

北京海新能源科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001005 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京海新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 德皓审 ...

北京海新能源科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000771 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000771号 北京海新能源科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 我们认为，海新能科公司 2024 年度营业收入扣除事项明细表中的 财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监 管要求。 北京海新能源科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京海新能源科技股份有限公司（以下简称海 新能科公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00001005 号审计报告。在此基础上我们 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于 北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售 之 2024 年度独立财务顾问持续督导报告书暨 持续督导总结报告 独立财务顾问 （吉林省长春市经济技术开发区仙台大街3333号润德大厦） 二〇二五年四月 独立财务顾问声明 2 | 独立财务顾问声明 2 | | --- | | 目录 3 | | 释义 4 | | 一、交易资产的交付或者过户情况 5 | | （一）本次交易方案概述 5 | | （二）本次交易的内部决策、核准程序 5 | | （三）本次交易的交割情况 6 | | 二、交易各方当事人相关协议及承诺的履行情况 6 | | （一）本次交易涉及的相关协议及履行情况 6 | | （二）本次交易涉及的承诺及履行情况 6 | | 三、盈利预测或者利润预测的实现情况 15 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 15 | | （一）业务经营情况 15 | | （二）主要财务数据和指标 16 | | 五、公司治理结构与运行情况 17 | | 六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 17 | | 七、持续督导工作总结 17 | 恒泰长财证券有限责任公司接受北京海新能源科技股 ...