北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京海新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理手册、管理制度，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

北京海新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及北京海新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度经审计的收入总额为 43,506.21 万元，审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年度上市公司客户家数 119 家， 审计收费 1.69 亿元，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-023 北京海新能源科技股份有限公司 关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 23 日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 14 日（星期三）举行 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 1、召开时间：2025 年 05 月 14 日（星期三）15:00-17:00 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 3、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 投资者可于 2025 年 05 月 14 日 （ 星期 三 ） 15:00-17:00 通过 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-021 北京海新能源科技股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2024年度实际经营成果和财务状况，北京海新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）计提各项减值准备共计433,878,741.96元，转销存货跌价准 备223,759,768.89元。具体情况如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对2024年度合并报表范围内各类应收款项、 其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、使用权资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、合同资产、在建工程 及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存 在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产进行 计提减值准 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-018 北京海新能源科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月22日召开 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案的议案》，为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、 监事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》《董事会提名和薪酬考核 委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、 地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事 津贴的方案，具体情况如下： 二、本方案适用期限 2025年度。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司董事长采用年薪制，每年年末或次年年初，由董事会提名和薪酬 考核委员会组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果核定年度实际发放绩效奖金， 决议通过后报告董事会（其所在公司另有领取规定的，依据 ...

北京海新能源科技股份有限公司 （一）变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会【2023】11号）（以下简称"暂行规定"），该暂行规定"适用于企业按照企业 会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法 拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关 资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。该规定自2024年1月 1日起施行。企业应当采用未来适用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计 入损益的数据资源相关支出不再调整。" 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会【2024】24号）（以下简称"解释18号文"），规定了"关于浮动收费法 下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-019 北京海新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-022 北京海新能源科技股份有限公司 关于2025年一季度计提减值准备的公告 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2025年一季度实际经营成果和财务状况，北京海新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）计提各项减值准备共计-65,334,952.24元，转销存货跌 价准备7,894,771.76元。具体情况如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对2025年一季度合并报表范围内各类应收款 项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、使用 权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、合同资产、在建 工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产 进行计 ...

北京海新能源科技股份有限公司 2024年社会责任报告 2025年04月 北京海新能源科技股份有限公司 | 【报告说明】 | 1 | | --- | --- | | 【公司简介】 | 1 | | 【综 述】 | 2 | | 一、党建引领 | 3 | | 二、股东和债权人权益保护 | 7 | | 三、职工权益保护 | 16 | | 四、供应商、客户和消费者权益保护 | 18 | | 五、安全管理与环境保护 | 23 | | 六、可持续发展与社会公益事业 | 26 | 北京海新能源科技股份有限公司 【报告说明】 本报告是北京海新能源科技股份有限公司（以下简称："海新能科"或"公司"；股票代 码：300072）发布的2024年社会责任报告，是海新能科2024年度履行环境保护、公司治理 和社会责任的真实反映。 本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。 报告期：2024年1月1日至2024年12月31日。 1 北京海新能源科技股份有限公司 【公司简介】 北京海新能源科技股份有限公司成立于1997年，2010年在深圳证券交易所上市（证券 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等 制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会所赋予的职责，勤 勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，有效保障公司规范 运作和可持续发展。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况回顾 2024年，公司实现营业收入2,426,398,629.48元，同比减少68.30%；实现营业 利润-910,813,162.69元，同比减少264.60%；实现利润总额-989,148,768.24元，同 比减少276.65%；实现归属于母公司所有者的净利润-954,371,576.99元，同比减少 1,034.07%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）召集、召开董事会情况 报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，审议通过 99 个议案（详见附件 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-024 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议审议通过， 决定于2025年05月14日（星期三）下午2：00召开2024年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议决议， 公司召开2024年年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网 ...