北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-099 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月26 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第一次会议的通知，会议于2023年10 月26日下午16:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现 场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4人；公 司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举张鹏程先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第六届董事会届满。 北京海新能源科技股份有限公司 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员名单 | | --- ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-098 北京海新能源科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第六次临时股 东大会于2023年10月26日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知已于2023年10月09日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张鹏程先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本 次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共15人，代表股份 839,089,931股，占公司有表决权股份数的35.7102%；其中：通过现场投票的股东 及股东代理人6人 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会副总经理 兼财务总监孙艳红女士因任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务。 截至本说明日，孙艳红持有公司841,804股股份，占公司总股本的比例为 0.04%，孙艳红承诺：自离任起6个月内，不转让其所持有的公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相关规定，董监高应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个 月内，继续遵守下列限制性规定： （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规，公司将在其离任后2个交易日内向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司申请办理相关 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第一次会议 审议相关事项的独立意见 （以下无正文） 经审阅公司第六届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的高级管理人员候 选人的个人履历等资料，并充分了解董事长、高级管理人员候选人的资格条件、 经营和管理经验、业务专长等情况，我们认为： 一、关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见 1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，程序合法有效； 2、拟聘任的人员具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件；不存在《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件规定的不得担任董事长、高级管理人员的情形。 其中，董事会秘书的任职资格已于董事会审议前提交深圳证券交易所审核并确认 无异议； 3、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他 股东利益的情形。 4、同意选举张鹏程先生为公司第六届董事会董事长，同意聘任周从文先生 为公司总经理，同意聘 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 1,624,689,200, representing a decrease of 10.90% compared to CNY 1,823,484,800 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 137,731,350, down 11.29% from CNY 123,834,550 in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -0.0586, a decrease of 11.20% from -0.0527 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for the period was CNY 5,336,541,103.37, a decrease of 19.5% compared to CNY 6,629,205,385.81 in the previous period[32]. - The net profit for the third quarter was -467,098,847.42 CNY, compared to -396,084,318.98 CNY in the previous year, indicating a decline of approximately 17.9%[35]. - The total comprehensive income for the period was -450,988,351.91 CNY, compared to -279,723,699.88 CNY in the same period last year, reflecting a decrease of about 61.5%[35]. - The total revenue from sales of goods and services was 4,627,176,941.30 CNY, down from 5,218,671,052.74 CNY in the previous year, representing a decrease of approximately 11.3%[35]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 67.99% to CNY 206,179,000 compared to CNY 644,067,040 in the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -206,179,002.65 CNY, an improvement from -644,067,042.77 CNY in the previous year[36]. - The company reported cash inflow from investment activities of 930,503,942.69 CNY, significantly higher than 8,575,677.74 CNY in the previous year[36]. - The company’s cash received from investment recoveries surged by 1227.97% to CNY 112,421,727.22, resulting from equity transfers[18]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were CNY 13,492,876,510.17, reflecting a decrease of 11.68% from CNY 15,275,685,275.22 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 6,376,976,710.06 from CNY 7,721,949,989.72, a reduction of 17.4%[29]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was CNY 7,115,899,800.11, down from CNY 7,555,094,261.19 at the beginning of the year[31]. - The company’s long-term investments decreased to CNY 1,014,020,318.73 from CNY 1,060,808,249.03, a decrease of 4.4%[29]. - The company’s short-term borrowings decreased by 36.73% to CNY 431,267,150.00, attributed to repayments by subsidiaries[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44.086 million[21]. - Beijing Haineng Low Carbon Technology Development Co., Ltd. holds 29.48% of shares, totaling 692,632,562 shares, with 290,960,000 shares pledged[21]. - The company has a significant shareholder structure, with the top 10 shareholders holding a combined 42.66% of shares[21]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 1,000,000,000 shares[21]. Strategic Developments - The company plans to acquire 100% equity of Hainan Huanyu New Energy Co., Ltd. for RMB 88.4514 million[24]. - The company intends to sell 70% equity of Meifang Coking based on an assessment not lower than RMB 1,279.43039 million[25]. - The company’s strategic focus is shifting towards the development of the bioenergy industry[24]. Accounting and Policy Changes - The company has made adjustments to its accounting policies, impacting the financial data for the previous year due to the implementation of new accounting standards[9]. - The company recognized a loss of CNY 30,557,233.39 from the transfer of subsidiaries and joint ventures during the reporting period[11]. - The company reported a significant decrease in non-recurring gains and losses, with a net profit from non-recurring items of CNY 180,842,640, down 38.38% from CNY 130,757,890 in the previous year[5].

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-095 北京海新能源科技股份有限公司 经审议，监事会认为《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2023年第 三季度报告》（公告编号：2023-096）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 监事会 2023年10月25日 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年10月19 日以传真和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议的通知，会 议于2023年10月24日上午09:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 ...

北京海新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2023年第 三季度报告》（公告编号：2023-096）。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-094 北京海新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月19 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第五十二次会议的通知， 会议于2023年10月24日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-097 北京海新能源科技股份有限公司 关于2023年三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2023年三季度实际经营成果和财务状况，北京海新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）计提各项减值准备共计116,191,832.63元，转回存货跌 价准备352,676.48元，转销存货跌价准备27,627,214.24元，合并范围变化减少各 项减值准备611,670,735.61元。具体情况如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对2023年三季度合并报表范围内各类应收款 项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、使用 权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、合同资产、在建 工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-092 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十一次会议审议通过，决定于2023年 10月26日（星期四）下午2：00召开2023年第六次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间为：2023年10月26日（星期四）下午2:00； （2）网络投票时间为：2023年10月26日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2023年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月26日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议 ...

如否，请详细说明：__________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜哲铭 作为北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京海新能源科技股份有限公司第五 届董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬 考核委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...