宁波 GQY 视讯股份有限公司 述职人：郝振江 本人作为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波 GQY 视讯股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 作用，维护公司股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议情况 2023 年度公司累计召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次。本人作为公 司的独立董事积极参加公司召开的董事会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。 出席会议具体情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 6 | | | | | --- | ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董 事吴雷鸣先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、 《宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会 议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成 以下决议： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审阅，我们认为：公司已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规 定的标准，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，该报告全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 ...

[2024]0011002987 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 ：86 (10) 5835 0011 传真 ：86 (10) 5835 0006 我们审计了宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称GQY视讯)财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2024-09 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司对截至 2023 年末的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分 析，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和资产 减值损失。 （二）本次计提减值准备的范围、总金额 1、经公司对截至 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和 资产减值测试后，计提信用减值损失和资产减值损失共计 11,260,354.49 元，具 体明细如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 5,422,863.50 | | 其中：应收账款坏账准备 | 6,550,645.18 | | 其他应收款坏账准备 | -1,469,067.19 | | 长期应收款坏账准备 | 341,285.51 | | 资产减值损失 | 5,837,490.99 | | 其中：存货跌价准备 | 5,798,325.92 | | 合同资产 ...

宁波GQY视讯股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会及全体监事根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规 章和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责，对公司生产经营、财务状况、规范运作、重大 事项以及董事、高级管理人员的履行职责情况等方面实施有效监督，较好地保障 公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现 将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案审议情况 | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | | 2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 3、审议通过《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 4、审议通过《2022 年度利润分配预案》 | | | | | 5、审议通过《2 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2024-07 宁波GQY视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称"公司"或"GQY 视讯")于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营所需流动 资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益， 同意公司使用不超过 30,000 万元人民币闲置的自有资金进行安全性高、流动性 好的现金管理。在上述额度内，资金可循环进行投资、滚动使用，并同时授权公 司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司 2023 年度 股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。 现就相关事项公告如下： 一、本次进行现金管理概述 1、投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限度 地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常经营的情况下，公 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2024-14 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中规定"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述文件的要求，按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 宁波GQY视讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 ...

一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事三人，分别为吴雷鸣先生、郝振江先生、李亚敏女士。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独 立性情况进行了自查，并将自查情况报告提交了公司董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位中 担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和 要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 ...

[2024]0011001429 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） （截止2023年 12月 31 日） 1-2 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2024] 0011001429 号 宁波GQY视讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波 GQY 视讯股份有限公司。（以下简称宁波 GQY 视讯公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日签发了大华 审字[2024] 0011002987 号标准无保 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2024-10 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年度股东大会 3、会议召开的合法性及合规性：2024年4月9日，公司第七届董事会第十次 会议审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间： 2、股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 宁波 GQY 视讯股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"GQY视讯"）定于2024年5月9日（星期四） 召开2023年度股东大会，拟将会议有关事项通知如下： 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 2024年5月9日（星期四）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上午9:15 —9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00的 ...