证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2025-10 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间：2025 年 3 月 13 日 15 时 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 13 日 15 时 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 13 日 9： 15-15:00 的任意时间。 2、召开地点：河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：宁波 GQY 视讯股份有限公司第 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-11 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届 董事会第十五次会议通知于2025年3月10日以电话及邮件方式通知全体董事，并 于2025年3月13日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持， 应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第七届董事会独立董事吴雷鸣先生任期届满离任，不再担任公司独 立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考 核委员会委员职务。公司已于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大 会选举张俊先生为公司新任 ...

北京市两高（上海）律师事务所 上海市黄浦区中山东二路 600 号 外滩金融中心 S2 栋 10 层 10/F, The Bund Financial Center,600, ZhongShanNO.2 Road(E),Shanghai 电话：(86)21-6308 7099 TEL: (86)21-6308 7099 北京市两高（上海）律师事务所 关于宁波 GQY 视讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波 GQY 视讯股份有限公司 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 13 日下午 15:00 在河南省开 封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室召开。北京市两高（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派张承宜律师、崔源律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证 ...

证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-09 二〇二五年三月五日 关于公司独立董事辞职的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事李亚敏女士提交的书面辞职报告，李亚敏女士因个人原因申请辞去公司 第七届董事会独立董事及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，李亚敏 女士的原定任期至第七届董事会届满为止，辞职后不再担任公司及子公司任何职 务。 鉴于李亚敏女士离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东大会选举 产生新任独立董事之前，李亚敏女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中 的职责，李亚敏女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。截至本公告披露日，李亚 敏女士未持有公司股份，不存在 ...

证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-08 宁波GQY视讯股份有限公司 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董 事的议案》，同意补选张俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公 司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，张俊先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规的相关要求，张俊先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事候 选人承诺参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的公告》。 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 ...

宁波GQY视讯股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件的要求和《宁波GQY视讯股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一 组织、快速反应、 ...

二、关于补选独立董事的情况 2025 年 2 月 19 日，公司第七届董事会提名委员会对独立董事候选人张俊先 生进行了资格审查，审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的 议案》。同日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司 证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-05 宁波GQY视讯股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 19 日，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届 董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 张俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体情 况如下： 一、公司独立董事任期已满即将离任的情况 公司独立董事吴雷鸣先生任期已满 6 年，近日向董事会提交了期满离任的申 请，同时辞任公司第七届 ...

证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-07 2025 年 2 月 19 日，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届 董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 张俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露之日，张俊先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为了规范 地履行独立董事职责，张俊先生承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此公告。 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会 二〇二五年二月十九日 宁波GQY视讯股份有限公司 关于独立董事候选人承诺参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张俊作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会提名为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

一、被提名人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会现就提名张俊为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件 ...