本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"GQY视讯"）定于2025年3月13日（星期 四）召开2025年第一次临时股东大会，拟将会议有关事项通知如下： 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-06 一、召开会议的基本情况 2025年3月13日（星期四）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月13日上午 9:15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00的任意时间； 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：2025年2月19日，公司第七届董事会第十四 次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，召集程序 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-04 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际 情况，公司制定了《舆情管理制度》，明确了舆情管理工作的职责和舆情处理的 措施。 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届 董事会第十四次会议通知于2025年2月14日以电话及邮件方式通知全体董事，并 于2025年2月19日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持， 应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会 ...

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （以下无正文） 宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议第六次会议于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董 事郝振江先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、 《宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会 议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成 以下决议： 一、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 经审议，独立董事认为本次董事会补选的独立董事候选人已征得被提名人本 人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-03 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波GQY视讯股份有限公司 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）第七届 董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大 会审议通过《关于变更公司营业期限的议案》，详情请见公司于 2024 年 12 月 3 日、12 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。公 司于近日完成营业期限变更相关工商变更登记手续，并收到宁波市市场监督管理 局换发的《营业执照》，基本信息如下： 一、换发的《营业执照》基本信息 企业名称：宁波 GQY 视讯股份有限公司 统一社会信用代码：913302006102665518 住所：浙江省宁波杭州湾新区玉海东路 136 号 3 幢 法定代表人：荆毅民 成立日期：1992 年 06 月 10 日 经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销 售；智能机器人销售；智能机器人的研 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of negative value for the fiscal year 2024, indicating a significant decline compared to the previous year[2] - Revenue for the current reporting period is projected to be 135 million RMB, a decrease of 122.87% to 197.15% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders is expected to be a loss of 45 million RMB, worsening from a loss of 20.19 million RMB in the previous year[3] - The company anticipates a loss of 55 million RMB after deducting non-recurring gains and losses, compared to a loss of 33.38 million RMB last year, reflecting a decline of 64.79% to 115.73%[3] Reasons for Expected Loss - The primary reasons for the expected loss include intensified industry competition, declining product gross margins, and rising operating expenses[5] Asset Impairment and Investment Losses - The company has conducted a comprehensive review and impairment testing of various assets, leading to the recognition of asset impairment provisions[6] - The actual operating performance of the associated company, Shenzhen Lanpu Video Technology Co., Ltd., did not meet expectations, resulting in investment losses during the reporting period[6] Financial Data Status - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]

Company Structure and Ownership - The company is jointly held by GQY Video and others, as revealed by equity penetration analysis [1] New Company Establishment - Shanghai Yujian Guanghai Culture Technology Co Ltd was recently established with a registered capital of 4 million yuan [2] - The company's legal representative is Yang Xu [2] - Business scope includes sales of digital cultural creative technology equipment, development of digital cultural creative software, and animation game development [2]

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2024-36 1、会议时间：2024 年 12 月 19 日 15 时 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 15 时 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日 9:15-15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9： 15-15:00 的任意时间。 2、召开地点：河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：宁波 GQY 视讯股份 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2024-28 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐人平安证券股份有限公司 出具了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-30）。 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届 董事会第十三次会议通知于2024年11月26日以电话及邮件方式通知全体董事，并 于2024年11月29日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持， 应参加董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，满足公司 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2024-31 本次变更公司营业期限事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等 手续。 本次营业期限的变更以工商登记机关核准的内容为准。 三、备查文件 宁波GQY视讯股份有限公司 关于变更营业期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司营业期 限的议案》，同意公司变更营业期限，现将具体情况公告如下： 一、变更经营期限的情况 鉴于经营发展需要，公司拟将营业期限由"1992 年 06 月 10 日至 2025 年 02 月 22 日"变更为"1992 年 06 月 10 日至长期"。本次变更与《公司章程》第一 章第八条"公司是以发起方式设立的公司为永久存续的股份有限公司"保持一致。 二、其他事项说明 1、公司第七届董事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文 ...