目 录 关于国民技术股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 国民技术股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于国民技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318034 号 国民技术股份有限公司全体股东： 关于国民技术股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318034 号 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师：陈维维 我们接受国民技术股份有限公司（以下简称"国民技术股份公司"）委托，根据中 国注册会计师执业准则审计了国民技术股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318153 号无保留意见 审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-016 国民技术股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）为降低汇率波动对业绩的影响， 防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，拟与银行等金融机 构开展总额度不超过4,000万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务，交易金额 在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。 2、公司于2024年4月24日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 开展远期结售汇业务的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展远期结售汇业务存在汇率波动风险、内部控制风险、交 易违约风险、收付款预测风险，敬请投资者注意投资风险。 一、开展远期结售汇业务概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司境外采购货款主要以美元结算。目 前外汇市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公 司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-015 国民技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董 事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华""事务所"） 为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需股 东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为 主，2023 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限 额和职业风险基金之和 20,449.05 万元。职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执 业行为相关民事诉讼中承担民事责任的 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-019 国民技术股份有限公司 关于控股子公司终止通过增资扩股 实施股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第三十一会议、第五届监事会第二十一会议，分别审议通过了《关于控股子公 司终止通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： 一、控股子公司股权激励计划概述 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-060）。 二、控股子公司终止股权激励计划的原因及审议程序 鉴于国内外宏观经济形势、产业发展和市场环境发生变化，部分激励对象因个人 原因已离职，综合考虑本次实施股权激励的目的与目前的市场状况等因素，内蒙古斯 诺拟终止实施本次股权激励，该事项已经内蒙古斯诺董事会审议通过，尚需其股东会 审议通过。公司于 202 ...

国民技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国民技术股份有限公司董事会现就提名陈卫武为国民技术股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为国民技术 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

国民技术股份有限公司 王文若独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人担任国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤 勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，于2023年较好地履行了独立董事职责， 现将本人2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 作为公司董事会审计委员会委员，本人于2023年度任职期间内共出席了5次董事 会审计委员会会议，没有委托他人出席或缺席的情况，履职期间对公司财务会计报告 及定期报告中的财务信息、内部控制评价、续聘会计师事务所等事项进行了审议，认 真听取管理层、计划财务部以及审计部对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报， 了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年 审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员 的职责。 作为公司董事会薪酬与考核委员会委 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-014 国民技术股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议、第 五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的28名激励对象由于个人原因离职、不再具备激励资格，根据《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计875,800股，回购价格为人民币6.10元/股。 （五）2021年6月28日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事对前述 议案进行了回避表决。公司监事会对本次激励计划首次授予事项进行核实并发表意 见。 （六）2021 年 6 月 28 日，公司披露《关于公司 2021 年限制 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-007 国民技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件并 电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监 事会主席王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。本次会议由监事会主 席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度 ...

国民技术股份有限公司 部分限制性股票相关事项的核查意见 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对公司2021年限制 性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行审 核，发表核查意见如下： 因公司2021年限制性股票激励计划获授的28名激励对象由于个人原因离职， 已不符合公司2021年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定；同时，鉴于公 司本次激励计划所设定的公司层面2023年度业绩考核指标未达成，本次激励计划 首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期对应的解除 限售条件未成就，相应解除限售期内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票 不得解除限售，由公司回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司本次拟回购 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-023 国民技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决、网 络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会决议召开股东大会的情况：经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第五 届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召 开 2023 年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 开始 （2）网络投票时间：202 ...