国民技术股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日召开第六届董事 会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在 香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交 易所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案。 为加快构建公司国内国际双循环格局，推进公司海外战略布局，打造国际化资 本运作平台，进一步提升公司品牌形象及知名度，提高公司综合竞争力，公司拟发 行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有 股东利益及境内外资本市场情况，在股东大会决议有效期（即经公司股东大会审议 通过之日起24个月或同意延长的其他期限）内择机完成本次发行上市。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本 ...

国民技术股份有限公司 关于聘请H股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日召开第六届董事 会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请H股发行上市审计 机构的议案》，同意聘请德勤•关黄陈方会计师行（以下简称"德勤"）为公司发行 境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 简称"本次发行上市"）的审计机构，并在公司本次发行上市后续聘德勤为公司的审 计师，任期至公司H股发行上市后第一届年度股东大会结束时为止。该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-029 （一）董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会委员认为：德勤•关黄陈方会计师行在境外发行上市项目 方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚 信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。同意聘请其为公司本 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-030 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）于2025年5月29日 召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈国民技术股份有限公司章程〉 及内部治理制度的议案》，该议案中《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议 事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》经股东 大会审议通过后生效并实施。尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，并对《国民技术股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规 则》《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。 二、其他事项说明 国民技术股份有限公司 1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 关于修订公司章程的公告 2、本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网 （h ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-032 国民技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决、 网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会决议召开股东大会的情况：经公司 2025 年 5 月 29 日召开的第六 届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00 开始 （2）网 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-027 国民技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）第六届监事会 第五次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式于公司总部会议室召开，会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议 监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中王渝次先生以通讯方式出席。本次会议 由监事会主席王渝次先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》 为加快构建国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）国内国际双循环格 局，推进公司海外战略布局，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司品牌形 象及知名度，提高公司综合竞争力，公司拟发行境外 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-026 国民技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）第六届董事会 第七次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式于公司总部会议室召开，会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中董事周斌先生、独立董事陈卫武先生、 郝丹女士以及吉杏丹女士以通讯方式出席。本次会议由董事长孙迎彤先生主持， 全体监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主 板上市的议案》 为加快构建公司国内国际双循环格局，推进公司海外战略布局，打造国际化 资本运作平台，进一步提升公司品牌形象及知名度，提高公司综合 ...

Group 1 - The graphite electrode sector experienced a decline of 2.91%, ranking among the top losers in the concept sector as of the market close on May 22 [1][2] - Within the graphite electrode sector, major companies such as Xiangfenghua, Zhongke Electric, and Daoshi Technology saw significant declines in their stock prices [1][2] - Conversely, two companies, Yong'an Pharmaceutical and Guomin Technology, reported stock price increases of 9.98% and 0.21%, respectively [1][2] Group 2 - The graphite electrode sector faced a net outflow of 300 million yuan from main funds, with 17 stocks experiencing net outflows, and 9 stocks seeing outflows exceeding 10 million yuan [2] - Baosteel Co. led the net outflow with 87.84 million yuan, followed by Daoshi Technology and Zhongke Electric with outflows of 70.63 million yuan and 68.48 million yuan, respectively [2] - In contrast, Yong'an Pharmaceutical, Guomin Technology, and Yicheng New Energy were the top gainers in net inflow, attracting 49.32 million yuan, 23.62 million yuan, and 1.79 million yuan, respectively [2][3]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-025 国民技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025年05月07日（星期四）15:00 （2） 网络投票时间：2025年05月07日，其中通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2025年05月07日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为2025年05月07日9:15-15:00的任意时间。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 3 层多功能厅 （二）会议出席情况 1. 总体出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人 1,313 人，代表股份为 32,772,739 股，占 公司股份总数的 5.6202％。 其中，出席本次股东大会表决的中小股东 1,305 人，代表股份 12,625,739 股， 占公司股份总数的 2.1 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：国民技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受国民技术股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派郑珂丹律师、郭子威律师出席并见证公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以 ...

关于股东部分股份质押及解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-024 国民技术股份有限公司 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司股东、公司董事长、 总经理孙迎彤先生的通知，近期其将所持有的公司部分股份办理了质押及解质押 业务，现将有关事项公告如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质权用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 股份比例 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 致行动人 | （万股） | | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | 孙迎 | 第一大股 | 100.00 | 5.7378% | 0.1715% | 否 | 否 | 2025- 04- ...