证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-011 国民技术股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）将于2025年4 月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露2024年年度报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度报告及经营情况，公司定于2025年 4月30日（星期三）15:00至17:00举行公司2024年年度报告网上业绩说明会。届时 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理孙迎彤先生，独立董事吉杏丹女 士，副总经理、财务总监徐辉先生，董事、副总经理、董事会秘书叶艳桃女士。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-016 1、国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）为降低汇率波动对业绩的影响， 防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，拟与银行等金融机 构开展总额度不超过6,000万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务，交易金额 在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：因公司业务的发展需求，境外销售及境外采购以及对境外全资子 公司的资本金，结算币种主要采用美元。目前外汇市场波动性增加，为降低汇率波动 对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响， 在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司所开展的远期结售汇业务均是以正常进出口业务为基础，以稳健为原则，通过锁 定换汇成本以规避和防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇 交易，不会影响公司主营业务，资金使用安排合理。 2、交易金额：公司开展远期结售汇业务的总 ...

国民技术股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对中兴 财光华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴财光华资质条件、 执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性，工作勤勉尽责，表达 意见公允，具体情况如下： 一、 资质条件 中兴财光华成立于 1999 年 1月，2013年 11月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京 市西城区阜成门外大街2号万通金融中心22层A24，首席合伙人为姚庚春，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所，具有多年的证 券业务从业经验。截至 2024年 12月 31日，中兴财光华从业人员总数 2,898人，其中合伙 人187人，注册会计师804人；注册会计师中331人签署过证券服务业务审计报告。 2023年度经审计业务收入 110,263.59万元，其中审计业务收入 9 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-021 国民技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"），相关事宜尚需提交 2024年度股东大会审议。 本议案是公司根据相关法律法规的要求，提请年度股东大会进行的授权，后续是 否开展小额快速融资，将由董事会根据公司发展规划和管理层的经营计划等综合确 定，且具体发行方案需报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册方可实施，存在不确定性。 公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，根据中国证监会《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-020 国民技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备情况 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及国民技术股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策相关规定，为了真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行全面清查，对各项资产进行减值测试，经过确认或计量，计提 相应的资产减值准备。 本次计提资产减值准备的资产为应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收 款、存货、合同资产、开发支出及商誉。详情如下表： 单位：元 | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-017 国民技术股份有限公司 关于 2025 年为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民 技术"）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，公 司为资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%， 前述担保均为公司对合并报表范围内子公司的担保及合并报表范围内子公司之 间提供的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025 年为子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持子公司经营发展，提高子公司向银行等金融机构融资的能力，公司预 计2025年度为子公司新增不超过人民币56,177.50万元（或等值外币）的担保额度， 担保范围包括但不限于银行或其他金融机构的授信融资或开展其他日常经营等 业务。担保额度有效期自 ...

国民技术股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。国民技术股份有限公司（以下简 称"公司"）经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购以及对境外全资 子公司的资本金，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具 体情况，适度开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密 相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风 险，增强公司财务稳健性。 二、开展远期结售汇业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，境外销售及境外采购以及对境外全 资子公司的资本金，结算币种主要采用美元。目前外汇市场波动性增加，为降低 汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银行等金融机构开展 远期结售汇业务。公司 ...

2024年度，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全 体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发 展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。 董事会2024年度工作情况如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，随着全球经济、终端需求温和复苏，下游终端用户、渠道端库存逐步去 化，半导体行业呈现出回暖态势。公司在保持与现有客户稳固合作的同时，努力调整 产品结构、积极开拓新客户与新的应用领域，公司集成电路关键元器件销售量、 营 业收入、 毛利均较上年同期有较大幅度增长。公司努力做好现有负极材料大客户的 品质保障和产品交付、稳固既定市场的同时，积极推动新客户导入及量产工作，使得 负极材料产品销售量同比实现较大幅度增长；另一方面，公司持续优化产品配方、改 进工艺及提高生产效率以降低产品成本，使得公司负极材料产品毛利率较上年同期 有所提升，毛利较上年同期大幅增长。 公司202 ...

一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立于 1999 年 1 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 22 层 A24， 首席合伙人为姚庚春，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所，具有多年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12月 31日， 中兴财光华从业人员总数2,898人，其中合伙人187人，注册会计师804人；注册会计师中 331人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 国民技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 ...

二、2024年度证券与衍生品投资的总体情况 单位：人民币万元 | | 到期远期结售汇交易交割确认损益人民币-26.42 万元，对未到远 | | --- | --- | | | 期结售汇交易确认损益人民币 41.90 万元。 | | 套期保值效果的说明 | 公司开展远期结售汇业务的目的是尽可能平滑汇率波动影响，适 度开展远期结售汇业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，具 | | | 有一定的套期保值效果。 | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | 国民技术股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，因公司业务的发展需求，公司境外采购货款主 要以美元结算。鉴于外汇市场波动性增加，为降低汇率波 ...