国民技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 第一章 总 则 第一条 为了促进国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《国民技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司 ...

国民技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年五月 国民技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《国民技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会、董事 会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益维护公司整体利益。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第四条 公司独立董事应该定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前 3 日通知全体独立董事并提 ...

国民技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 第五条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第一章 总则 第一条 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《国民技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，作为负责公司长期 ...

国民技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年五月 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范国民技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、中国证监会的有关规定等法律、法规、规范性文件以及《国民技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司依据《中华人民共和国民法典》和担 保合同或协议，按照公平、自愿、互利的原则以第三人身份，为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。 第四条 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 担保管理的原则 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保 ...

国民技术股份有限公司 提名委员会议事规则 （草案） （H股发行并上市后适用） 【】年【】月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名和产生，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则 以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立提名 委员会（以下简称"提名委员会")，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，是主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核的董事会专门工作机构。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。任期届满可连选连 任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》《香港上市规则》、本议 ...

（H股发行并上市后适用） 国民技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （草案） 【】年【】月 0 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制 订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案的董事会专门工作机 构。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。召集人在委员内由半数以上委员推举 ...

国民技术股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 | | | | | 第一章 总则 … | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 …………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | | 第五章 董事和董事会 ………………… ...

股东会议事规则（草案） 国民技术股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 第一章 总 则 第一条 为规范国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公 ...

国民技术股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 第一章 总 则 第一条 为明确国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《国民技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《国民技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第二章 董 事 （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限未满的； 1 （八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-030 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）于2025年5月29日 召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈国民技术股份有限公司章程〉 及内部治理制度的议案》，该议案中《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议 事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》经股东 大会审议通过后生效并实施。尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，并对《国民技术股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规 则》《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。 二、其他事项说明 国民技术股份有限公司 1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 关于修订公司章程的公告 2、本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网 （h ...