证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-019 国民技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票 相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会决议召开股东大会的情况：经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第六 届董事会第六次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-013 国民技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件并电话 通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事会 主席王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。本次会议由监事会主席王 渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《2024年度监事会工作报告 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-012 国民技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司""国民技术"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式于公司总部会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人， 实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总 监、董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 与会董事认真审议了《2024年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地 反映了2024年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》 董事会审议了《20 ...

国民技术股份有限公司 2025 年第一季度报 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-018 国民技术股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末增减（%） | | | 总资产（元） | 3,657,388,866.89 | 3,712,938,142.18 | -1.50% | | | 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 968,17 ...

国民技术股份有限公司 Nations Technologies Inc. 2024 年年度报告 （公告编号：2025-015） 国民技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙迎彤先生、主管会计工作负责人徐辉先生及会计机构 负责人（会计主管人员）余永德先生声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创 业板行业信息披露》中的"集成电路业务"及"锂离子电池产业链相关 业务"的披露要求。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司计划不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 ...

国民技术（300077）公告，2025年第一季度营收为3.04亿元，同比增长31.87%；净亏损2137.58万元， 去年同期净亏损7480.68万元。 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-009 国民技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充协议暨接受关联担保的 议案》 经与会董事审议，同意公司与浦项未来签署《增资协议》之补充协议并接受关联 担保。 本议案已经董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。关联董事孙迎彤先生 回避表决。 六、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司""国民技术"）第六届董事会第五次 会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件 并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次 会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事以及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经 ...

国民技术股份有限公司（以下简称"国民技术"、"公司" ）于 2025 年 4 月 7 日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充 协议暨接受关联担保的议案》，具体内容公告如下： 一、交易概况 公司于 2021 年 11 月 10 日与 POSCO FUTURE M Co., LTD（原为 POSCO CHEMICAL CO., LTD，于 2023 年 3 月更名，以下简称"浦项未来"）、浙江华友钴业 股份有限公司（以下简称"华友钴业"）及公司控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有 限公司（以下简称"内蒙古斯诺"）签署了《增资协议》，协议约定浦项未来以人民币 141,176,471 元对内蒙古斯诺增资，取得内蒙古斯诺部分股权（截至目前浦项未来对 内蒙古斯诺的最新持股比例为 12.8451%）。 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-010 国民技术股份有限公司 关于与浦项未来签署《增资协议》之补充协议 暨接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2021 年 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-008 国民技术股份有限公司 关于为控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币（万元） 特别风险提示： 本次担保生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民技术"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，公司为资产 负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保 均为公司对合并报表范围内子公司的担保及合并报表范围内子公司之间提供的 担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月24日召开第五届董事会第三十一次会议、于2024年5月 16日召开公司2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年为子公司提供担保额 度预计的议案》，同意为控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称 "内蒙古斯诺"）的全资子公司湖北斯诺新材料科技有限公司（以下简称"湖北 斯诺"）融资提供新增不超过人民币15,000万元的连带 ...