国民技术股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日召开第六届董事 会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在 香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交 易所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案。 为加快构建公司国内国际双循环格局，推进公司海外战略布局，打造国际化资 本运作平台，进一步提升公司品牌形象及知名度，提高公司综合竞争力，公司拟发 行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有 股东利益及境内外资本市场情况，在股东大会决议有效期（即经公司股东大会审议 通过之日起24个月或同意延长的其他期限）内择机完成本次发行上市。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-031 国民技术股份有限公司 关于制定发行H股股票后适用的公司章程及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）于2025年5月29日 召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的 〈国民技术股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司 （以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），根据相 关规定，公司拟对《国民技术股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董 事会议事规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《国民技术股份有限公司章程 《国民技术股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准后，自公司发行H 股股票在香港联交所挂牌交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司章程 及其附件将继续适用。 鉴于公司第六届 ...

国民技术股份有限公司 关于聘请H股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日召开第六届董事 会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请H股发行上市审计 机构的议案》，同意聘请德勤•关黄陈方会计师行（以下简称"德勤"）为公司发行 境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 简称"本次发行上市"）的审计机构，并在公司本次发行上市后续聘德勤为公司的审 计师，任期至公司H股发行上市后第一届年度股东大会结束时为止。该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-029 （一）董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会委员认为：德勤•关黄陈方会计师行在境外发行上市项目 方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚 信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。同意聘请其为公司本 ...

（草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 国民技术股份有限公司 董事会成员多元化政策 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监 管规则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下之《企业 管治守则》）等法律、法规、规范性文件以及《国民技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本政策的目的旨在列出指引国民技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的 方针和政策。 第二章 人员构成 第二条 所有董事会成员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适 当的条件充分顾及董事会成员多元化（包括性别多元化）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多 项因素（合称"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担任 或连任董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点，包括但不限于性别、年龄、 文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年 期等；(b)资格，包括在 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-032 国民技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决、 网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会决议召开股东大会的情况：经公司 2025 年 5 月 29 日召开的第六 届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00 开始 （2）网 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-027 国民技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）第六届监事会 第五次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式于公司总部会议室召开，会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议 监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中王渝次先生以通讯方式出席。本次会议 由监事会主席王渝次先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》 为加快构建国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）国内国际双循环格 局，推进公司海外战略布局，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司品牌形 象及知名度，提高公司综合竞争力，公司拟发行境外 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-026 国民技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）第六届董事会 第七次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式于公司总部会议室召开，会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中董事周斌先生、独立董事陈卫武先生、 郝丹女士以及吉杏丹女士以通讯方式出席。本次会议由董事长孙迎彤先生主持， 全体监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主 板上市的议案》 为加快构建公司国内国际双循环格局，推进公司海外战略布局，打造国际化 资本运作平台，进一步提升公司品牌形象及知名度，提高公司综合 ...

截至5月30日收盘，EDR概念下跌3.01%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，东风科技、天迈科技、 鸿泉物联等跌幅居前。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 300077 | 国民技术 | -3.76 | 5.38 | -10455.43 | | 600081 | 东风科技 | -9.94 | 7.98 | -9658.23 | | 002355 | 兴民智通 | -1.58 | 22.30 | -9445.10 | | 300857 | 协创数据 | -1.67 | 2.70 | -7933.48 | | 600699 | 均胜电子 | -3.27 | 2.37 | -7535.80 | | 300458 | 全志科技 | -2.35 | 2.43 | -7407.50 | | 002232 | 启明信息 | -3.04 | 8.44 | -6141.76 | | 601360 | 三六零 | -1.86 | 0.59 | -5161.09 | | 0020 ...

石墨电极概念资金流出榜 截至5月22日收盘，石墨电极概念下跌2.91%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，翔丰华、中科电 气、道氏技术等跌幅居前，股价上涨的有2只，涨幅居前的有永安药业、国民技术等，分别上涨 9.98%、0.21%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 手机游戏 | 0.33 | 环氧丙烷 | -3.41 | | 太赫兹 | 0.32 | 石墨电极 | -2.91 | | Sora概念(文生视频) | 0.31 | 代糖概念 | -2.86 | | 智能音箱 | 0.18 | 钠离子电池 | -2.83 | | 军工信息化 | 0.14 | 转基因 | -2.81 | | 无线充电 | 0.11 | 光刻胶 | -2.76 | | 语音技术 | 0.11 | 草甘膦 | -2.73 | | 多模态AI | -0.04 | 固态电池 | -2.56 | | 网约车 | -0.15 | 宠物经济 | -2.49 | | 网络游戏 | -0.16 | 供销社 | -2.43 | 资金面上看 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-025 国民技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025年05月07日（星期四）15:00 （2） 网络投票时间：2025年05月07日，其中通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2025年05月07日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为2025年05月07日9:15-15:00的任意时间。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 3 层多功能厅 （二）会议出席情况 1. 总体出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人 1,313 人，代表股份为 32,772,739 股，占 公司股份总数的 5.6202％。 其中，出席本次股东大会表决的中小股东 1,305 人，代表股份 12,625,739 股， 占公司股份总数的 2.1 ...