证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-029 国民技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王渝次先生、林玉华女士为公司第六 届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨志红 女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上 述人员简历详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-021）和2024年5月8日在巨潮资讯网披露的《关 于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-025）。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在 被中国证监会 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会非职工代表监事 由公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会选举产生，与公司职工代 表大会选举的职工代表监事杨志红女士共同组成了公司第六届监事会。 为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时限的 要求，会议通知于会议当天以书面、口头的方式送达。本次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。 会议由全体监事共同推举王渝次先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举王渝次先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期自本次 会议审 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-033 债权人如提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事 会第三十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，于2024年5月16日召开2023年度 股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》和《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》， 因部分激励对象离职及公司2023年度实现的净利润未达到公司层面业绩考核目标， 公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计共 11,714,300股。 上述回购注销完成后，公司总股本将由594,841,000股减至583,126,700股，公司注 册资本相应由594,841,000.00元减至583,126,700.00元。 以上内容详见公司于2024年4月 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：国民技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受国民技术股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、郭子威律师出席并见证公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《国民技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 北京市中伦（深 ...

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月6日召开职工代 表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，同意选举杨志红女士担任公司第 六届监事会职工代表监事（简历附后）。 杨志红女士将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会相同。 特此公告。 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-025 国民技术股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月八日 附：第六届监事会职工代表监事简历 杨志红女士，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，大专学历。2000 年加入公司，现任公司人力资源部薪酬经理。 截至本公告披露日，杨志红女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份 的股 ...

公司2023年度实现营业收入103,675.28万元，较上年同期下降13.27%；实现归属 于上市公司所有者的净利润-57,152.36万元，较上年同期下降1,659.35%，扣除非经常 性损益后的归属于上市公司所有者的净利润-50,067.72万元，较上年同期下降 332.31%。 二、2023年度董事会工作开展情况 国民技术股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全 体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发 展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。 董事会2023年度工作情况如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，受全球经济增速放缓、下游需求疲软、去库存等因素综合影响，半导体 行业周期下行。本报告期，公司集成电路业务销售数量虽然较上年同期有较大幅度增 长，但由于下游需求疲软、行业去库存压力仍在持续，加之 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：国民技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"） ...

董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 国民技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈卫武先生、郝丹女士、舒小斌先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 国民技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 ...

国民技术股份有限公司 舒小斌独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人担任国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，于2023年较好地 履行了独立董事职责，现将本人2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人舒小斌，1968年出生，中国国籍，中国人民大学硕士研究生学历，高级 经济师。曾任国投高科技投资有限公司、国家开发投资公司汽车零部件投资部、 国投机轻有限公司项目经理、高级项目经理，国投创新投资管理有限公司董事总 经理，博天环境集团股份有限公司公司董事。现任国投招商投资管理有限公司董 事总经理。本人自2021年5月17日起担任公司独立董事。 （二）独立性的说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 ...

国民技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝丹作为国民技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人国民技术股份有限公司董事会提名为国民技术股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...