辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事会换届选举完成和聘任高级管理人员的公告 辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事会换届选举完成和聘任高级管理人员的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会完成了董事会换届选举，公司同日召开第七届董事 会第一次会议审议聘任高级管理人员的相关议案。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，经过第七届董事会第一次会议审议决定，对公 司董事会专门委员会进行如下调整： 1.公司董事会"战略委员会"更名为"战略投资委员会"，战略投资委员会 负责指导公司文化建设，并对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提 一、公司第七届董事会组成情况 （一）第七届董事会成员情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。具体名单如下（简历详见附件）： 非独立董事：朱建民先生（董事长）、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先 生 ...

第三条 信息披露是公司和公司的董事、高级管理人员的持续责任，公司和公司的董 事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息真实、准确、完整、及时、 公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》以及中国证监会的信息披露的 内容和格式准则的要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。 辽宁奥克化学股份有限公司 信息披露制度 （经公司 2025 年第二次股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，为规范辽宁奥克化学股份有 限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护和保 护公司和投资者的合法权益，特制定本信息披露制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资者尚未 得知的重大事件，在规定时间内，通过指定媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达 证券监管部门备案。 公 ...

（经公司 2025 年第二次股东大会审议通过） 第一条 为了进一步规范辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章 程》等有关规定，制订本规则。 辽宁奥克化学股份有限公司 董事会议事规则 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。董事会可根据 需要召开董事会临时会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 企业内部审计制度 （经公司 2025 年第二次股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称公司）内部审计工 作，加强现代企业制度建设，根据《中华人民共和国公司法》、《审计法》、《企 业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工作的规定》，结合公司具体情 况，特制定本制度。 第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法 性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位 合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 第三条 公司所属各事业部、全资子公司、控股子公司、分公司及办事处均 应按照本制度规定，接受内部审计监督。 第二章 任务、范围与依据 确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在企业的正确执行，强化企 业管理，为提高经济效益服务。 第五条 内部审计的范围： （一）年度财务计划或单位预算的执行和决算； （二）财务收支、经济往来的真实性、合法性； （三）对全资子公司、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计； （四）经济责任审计。包括中层干部（正职）或负责人进行离任审计； （五） ...

第二条 本制度所称对外担保，是指公司为债务人（被担保方）进行资金融 通或商品流通向债权人提供保证、抵押或质押担保。 第二章 对外担保的基本原则 辽宁奥克化学股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司 2025 年第二次股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为依法规范辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为，有效控制公司的对外担保的风险，保护公司及其广大股东的合法权益， 根据中华人民共和国《公司法》和《民法典》、《上市公司监管指引第 8 号-上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及本公司《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第三条 公司及控股子公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外）， 确需对外提供担保的，应先由被担保方提出申请。 第四条 公司应规范公司对外担保行为，严格控制公司对外担保风险。 （一）公司对外担保均须经董事会或股东会审议。 （二）下列对外担保行为必须得到股东会审批后方可实施，且该对外担保 行为须先经董事会审议通过后，方可提交股东会进行审批。 1、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司 ...

北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200262 号 致：辽宁奥克化学股份有限公司 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开。北京德恒 律师事务所接受公司的委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"） 出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场 出席会议人员 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司2025年第二次股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金应当专款专用，募集资金限定用于公司对外披露的募集资 金投资项目，公司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公 开、透明。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 如果募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，子 公司或公司控制的 ...

辽宁奥克化学股份有限公司章程 辽宁奥克化学股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 二零二五年八月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第八章 | 工会组织 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | | 第十一章 | 修改章程 | 38 | | 第十二章 | 附则 | 38 | 辽宁奥克化学股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2025 年第二次股东大会审议通过） 第二章 独立董事构成 第四条 公司应当聘任适当人员担任独立董事。公司董事会成员中应当有三 分之一或以上为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置风控审计委员会。风控审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 1 人士担任召集人。公司在董事会中设置提名与薪酬等专门委员会。提名与薪酬委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《辽宁奥克化学 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-052 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于2025年9月10日在上海奥克会议室以现场表决的方式召开。经全体董事一致同 意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董 事9名。公司高级管理人员列席会议，会议推举由董事朱建民先生主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁奥克化学股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经表决，审议通过 以下议案： 一、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 同意选举朱建民先生担任公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事 会一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》； 同意选举宋恩军先生担任公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届 ...