本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整， 不会对辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营 成果产生影响。本次会计估计变更预计减少2024年折旧额约5,300万元，不考虑 2024年度该类资产的增减变动，在扣除企业所得税的影响后，预计增加公司2024年 度净利润4,500万元左右，预计增加公司2024年度归属于母公司股东的净利润为 4,380万元(以上数据未经审计，最终影响金额以公司正式披露的2024年年度审计报 告为准)。 辽宁奥克化学股份有限公司 关于会计估计变更的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-034 辽宁奥克化学股份有限公司 关于会计估计变更的公告 公司于2024年6月26日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-035 公司根据证监会最新监管政策要求修订《董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》，进一步强化对公司董事、监事和高级管理人员持 股变动管理，修订后的制度见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则（2024年6月修订）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 三、备查文件 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于2024年6月22日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年6月26日以通讯表决 的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议 通过以下议案： 一、 审议通过了《关于公司会计估计变更的议 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2024 年 6 月修订） 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及其他 相关法律法规、部门规章等，特制定本管理规则。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露 及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书 面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第四条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、 监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、 设定限售期等限制性条件的 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相 关规定的要求，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开， 会议通知已于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件、电话等方式送达各位独立董事。 本次会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。与会独立董事审议通 过了以下议案： 一、 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》 经核查，我们认为：公司本次调整部分固定资产折旧年限是基于公司资产 实际情况进行 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-033 辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日签署了关于全资子 公司海南奥克化学有限公司（以下简称"海南奥克"）的担保合同。具体公告如 下： 一、本次担保事项概述 公司于2024年4月20日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次 会议，审议通过《关于2024年度公司对外担保额度预计的议案》，公司于2024 年5月20日2023年年度股东大会审议通过前述议案。为满足公司经营业务发展需 要，同意公司对合并报表范围内部分子公司提供的担保额度合计 不超过 390,591.00万元，上述担保额度可在控股子公司之间进行调剂，但在调剂发生时， 对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处 获得担保额度。公司对合营和参股公司提供的担保额度合计不超过7,300万元。 近日，公司全资子公司海南奥克 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司民事诉讼事项的进展公告 2023年10月，公司收到辽宁省辽阳市中级人民法院作出的（2023）辽10执322 号《受理案件通知书》，决定立案执行。具体内容详见公司于2023年10月11日披 露的《关于公司民事诉讼事项执行的进展公告》（公告编号：2023-049）。 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-032 辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司民事诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中华人民共和 国最高人民法院（以下简称"最高法院"）作出的（2024）最高法民申1646号《民 事裁定书》，驳回再审申请人陈业钢的再审申请。具体公告如下： 一、本次诉讼基本情况 公司与被告陈业钢、陈漫漫、第三人上海德努弗投资管理有限公司股权转让 纠纷一案，一审已于2022年11月由辽宁省辽阳市中级人民法院作出的（2021）辽 民初396号《民事判决书》判决，被告陈业钢、陈漫漫需要履行业绩补偿款、股 权减值补偿款和违约金支付的义务，具体内容详见公司 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《辽宁奥克化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中 ...

（经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》及相关 法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)； 2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)； 3、公司向银行或其他金融机构借款。 辽宁奥克化学股份有限公司 融资决策制度 2、单笔借款金额超过 1,000 万元，但不超过公司最近一个会计年度经审计 的净资产 30%的，由总裁办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定； 3、单笔借款金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产 30%以上的， 由董事会讨论通过后，提请股东大会讨论决定。 公司在连续 3 个月之内向银行或其他金融机构的借款金额，应累计计算， 适用前款规定的审批权限。 第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，按照公司《对 外担保管理制度》以及相关法律法规的要求履行法定审议程序，对担保事项进 行审批决定。 第八条 公司应当对融资方案进行科学论证，不得依据未经论证的方案开 展融资活动。 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司证券部办公地址变更的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-031 辽宁奥克化学股份有限公司 1 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）位于西虹桥商务区 的办公室已经装修完毕并投入使用，公司证券部办公地址由"上海市青浦区 徐泾镇国家会展中心B办公楼728室"搬迁至"上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588弄568号虹桥世界中心L1A- 706室"。 除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子 邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。公司证券部最新联系方式如下： | 证券部办公地址 | 上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄568号虹桥世界中 | | --- | --- | | | 心L1A-706室 | | 邮政编码 | 201702 | | 联系电话 | 021-69830086 | | 传真号码 | 021-69830086 | | 电子邮箱 | oxiranchem@126.com | | 公司网址 | http://www.oxiranchem.com/ | 上述变更信息自本公告发布之日启用，敬请广大投资者留意。 特此公告 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 董事会议事规则 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为了进一步规范辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》" ）、《上市公司治理准则》、《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。董事会可根据 需要召开董事会临时会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： 1 ...