辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-002 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知于2025年1月2日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年1月6日以通讯表 决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决， 审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于接受陈业钢以物抵债暨关联交易的议案》； 二、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议； 2、独立董事2025年第一次专门会议决议。 1 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 为维护公司权益，公司拟将陈业钢名下的上海东硕环保科技股份有限公司 （以下简称"东硕环保"）32.7166%股权按照流拍价格以物抵债，抵债金额为 23,629,632.00元。由于公司控股股东奥克控股集团股 ...

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议通知于2025年1月3日以书面、电话等通知方式发出，会议于2025年1月6日以 通讯表决的方式召开，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于接受陈业钢以物抵债暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为公司拟将陈业钢名下的上海东硕环保科技股份有限公司 的股权按照流拍价格以物抵债，符合公司及全体股东的利益；本次接受以物抵债 构成与关联方共同投资和向关联方投资的关联交易事项，关联交易的定价公允。 关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分， 相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事仲崇纲回避表决。 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-003 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-048 一、股票交易异常波动的具体情况 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 31.65%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》， 公司股票交易连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，对 公司控股股东、全体董事、监事和高级管理人员进行了问询，并对相关问题进行 了自查，现就有关情况说明如下： 辽宁奥克化学股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 奥克控股集团股份公司（以下简称"奥克集团"）持有公司股份359,698,573股， 占公司总股本的52.89%。本次股份质押3,200,000股后，奥克集团累计质押数量为 54,644,092股，占其持股数量的15.19%，占公司总股本的8.03%。 公司于2024年11月12日接到控股股东奥克集团通知，获悉奥克集团将其所持 有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障 用途的情形。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东奥克集团所持股份质押情况如下： 1 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-047 辽宁奥克化学股份有限公司 三、情况说明 截至公告披露日，公司控股股东奥克集团及其一致行动人未发生股份被冻结、 拍卖或设定信托的情况。截至公告披露日，公司控股股东 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,173,879,128.25, an increase of 23.66% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥32,738,208.90, a decrease of 24.86% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was -¥35,202,184.09, a decrease of 23.79% compared to the previous year[2] - The net profit for Q3 2024 was -129,026,308.71 CNY, compared to -184,708,982.14 CNY in Q3 2023, showing an improvement of approximately 30% year-over-year[16] - Operating profit for Q3 2024 was -146,081,613.56 CNY, an improvement from -190,729,778.34 CNY in the same period last year[16] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the period showing resilience despite the challenges faced[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,399,816,670.75, down 2.11% from the end of the previous year[2] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased to ¥2,800,925,475.80, a decline of 4.72% year-on-year[2] - The company experienced a significant increase in other receivables, up 458.89% year-to-date, mainly due to a deposit related to a terminated investment project[5] - The total current assets increased to ¥2,120,664,617.65 from ¥1,895,348,180.84, showing a growth of about 11.9%[12] - The total liabilities of the company increased to CNY 2,374,769,972.37 from CNY 2,340,197,662.90, reflecting an increase of approximately 1.5%[14] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥578,356,777.15, a significant decrease of 1,907.79% compared to the previous year[2] - Cash and cash equivalents decreased to ¥286,246,172.62 from ¥427,554,324.43 at the beginning of the period, indicating a decline of approximately 33%[12] - The company generated 3,004,833,571.10 CNY in cash from sales of goods and services in Q3 2024, compared to 2,883,198,850.96 CNY in Q3 2023[18] - Investment activities generated a net cash inflow of 259,140,991.31 CNY in Q3 2024, compared to 182,604,347.61 CNY in Q3 2023[19] - Financing activities resulted in a net cash inflow of 122,822,708.49 CNY in Q3 2024, compared to 48,490,777.66 CNY in Q3 2023[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,904, with the largest shareholder, Aoke Holdings Group, holding 52.89% of shares, totaling 359,698,573 shares[8] - The top ten shareholders do not have any related party relationships, ensuring independent ownership structures[9] - The company has no changes in the number of restricted shares for key management personnel, maintaining the same number of shares locked up[10] Operational Highlights - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 3,009,996,964.65, a slight increase from CNY 2,989,346,836.92 in the previous year, reflecting a growth of approximately 0.4%[15] - Total operating costs decreased to CNY 3,162,826,694.58 from CNY 3,200,995,390.52, indicating a reduction of about 1.2%[15] - Research and development expenses were CNY 32,339,258.19, down from CNY 40,600,898.81, representing a decrease of approximately 20.4%[15] - The company has not reported any new product developments or market expansions in this quarter[11] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to enhance revenue streams[15] - The company has terminated its investment cooperation project with Sinopec regarding Tianjin Polyether New Materials Co., Ltd., with a memorandum signed on August 5, 2024[11]

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-044 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议； 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于2024年8月16日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年8月20日以通讯 表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决， 审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》； 为满足全资子公司海南奥克化学有限公司经营发展需要，公司拟为其向海南 银行股份有限公司临高支行申请的综合授信提供最高额度不超过18,000.00万元 的担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为主 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-043 辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司海南奥克化 学有限公司（以下简称"海南奥克"）向银行申请授信额度提供担保，海南奥克 2024年6月30日资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关规定，本事项需提交公司董事会审议。 由于海南奥克2024年6月30日资产负债率为80.13%（剔除掉公司对海南奥 克提供的借款后，资产负债率为70.21%），已经超过70%，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次涉及的担保事项需提 交公司董事会审议批准，不需要经过股东大会审批程序。 公司于2024年8月20日召开第六届董事第十二次会议通过了《关于为全资子 公司申请银行授 ...

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-042 辽宁奥克化学股份有限公司 关于终止天津聚醚新材料有限公司（筹） 投资新设项目合作的进展公告 辽宁奥克化学股份有限公司 关于终止天津聚醚新材料有限公司（筹） 投资新设项目合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、终止合作项目的进展情况 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月3日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止天津聚醚新材料有限公司（筹） 投资新设项目合作的议案》，董事会同意终止公司与中国石化集团资产经营管理 有限公司（以下简称"中石化资产公司"）关于天津聚醚新材料有限公司（筹） 投资新设项目（以下简称"合作项目"）的合作。具体情况详见公司于8月5日披 露的《关于终止天津聚醚新材料有限公司（筹）投资新设项目合作的公告》（公 告编号：2024-038）。 公司与中石化资产公司于2024年8月5日签署《备忘录》。备忘录中约定：针 对投资款的70%，如北京产权交易所同意按照交易规则有关规定返还给公司，中 石化资产公司对此无异议，并同意共同 ...

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 辽宁奥克化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2024-002 | | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | ☑现场参观 | | | □其他 | --- | |------------------------------------------------------------| | 中天证券及其客户（中小投资者）、信达证券及其客户（中小投资 | | 者）、广发证券及其客户（中小投资者）、中国证券报记者，共计 | | 34 人。 | 参与单位名称 及人员姓名 时间 2024 年 8 月 8 日 9:30-12:00 地点 辽宁奥克化学股份有限公司（辽阳市宏伟区万和七路 38 号） 公司董事 宋恩军 公司副总裁兼董 ...

2024 年 8 月 6 日 公司研究 旺季聚醚销量显著增长，Q2 业绩环比大幅改善 ——奥克股份（300082.SZ）2024 年半年报点评 要点 事件：公司发布 2024 年半年度报告，2024 年 H1 公司实现营业收入 18.36 亿元， 同比-10%，实现归母净利润-1.01 亿元，同比+0.49 亿元；其中 Q2 单季度实现 营业收入 10.79 亿元，同比-2%，环比+43%，实现归母净利润-0.22 亿元，同比 +0.68 亿元，环比+0.56 亿元。 点评： 旺季来临聚醚销量增加，Q2 业绩环比显著改善：公司聚羧酸减水剂聚醚单体主 要用于基建、地产等领域，2024 年 H1，全国固定资产投资（不含农户）24.5 万亿元，同比增长 3.9%，其中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产 和供应业）同比增长 5.4%；房地产开发企业房屋施工面积 69.7 亿平方米，同比 下降 12.0%。聚醚单体市场的有效需求不足，叠加产能过剩价格竞争加剧，短 期内行业盈利承压，致公司 24H1 依然处于亏损状态。单季度来看，随着二季度 施工旺季来临，公司减水剂聚醚单体产品销售量显著增长，叠加二季度中东局势 ...