辽宁奥克化学股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-023 辽宁奥克化学股份有限公司 2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开了 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、2024年度计提资产减值准备情况概述 1、本期计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 及下属子公司对2024年度末各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资及商誉 的可变现性进行了充分的评估和分析。以2024年12月31日为基准日，对公司2024 年度财务报告合并会计报表范围内可能发生资产减值损失的资产计提了减值准 备。 （1）应收票据、应收账款、其它应收款坏账准备的确认标准及计 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2025 年度公司对外提供财务资助的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-020 辽宁奥克化学股份有限公司 关于2025年度公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 1、主要内容：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度 拟对辽宁奥克药业股份有限公司（以下简称"奥克药业"）提供额度不超过5,000 万元的财务资助。财务资助期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，前 述额度在有效期内可循环使用，借款利率参照银行同期贷款基准利率，具体借款 内容以最终签署的借款合同为准。 2、履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十五次 会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司拟对外提 供财务资助的议案》，议案属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。 一、财务资助概述 1、为支持下属子公司的生产经营，满足其生产经营的资金需求，公司 2025 年度拟对奥克药业提供不超过 5,0 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2025 年度使用短期闲置的 自有资金购买低风险理财产品的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-016 辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2025 年度使用短期闲置的自有资金 购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资额度：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合 并报表范围内）拟以合计最高额度不超过 40,000 万元人民币的短期闲置的自有 资金购买低风险理财产品，前述资金额度在投资期限内可滚动使用。投资期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 2、投资产品：只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证 券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。 3、特别风险提示：投资产品是低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除投资产品的实际收益受市场波动的影响。 一、业务情况概述 2025 年度，公司及控股子公司拟在正常经营及保证资金安全的前提 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于2025年度公司对外担保额度预计的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-029 辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2025 年度公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度对外提供担保总 额超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、公司根据2025年生产经营计划及资金预算的情况，计划对合并报表范围 内部分子公司提供的担保额度合计不超过339,921.00万元，上述担保额度可在控 股子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象， 仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。 2、公司于2025年4月20日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第 十二次会议，审议通过《关于2025年度公司对外担保额度预计的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。 3、本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自2024年 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告披露提示性公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-019 《公司2024年年度报告》、《公司2024年年度报告摘要》和《公司2025年 第一季度报告》已于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨 潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露。其中《公司2024年年度报告摘要》 同步在中国证券报、证券时报上披露。敬请投资者注意审阅。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 辽宁奥克化学股份有限公司 1 2024年年度报告和2025年第一季度报告 披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开第 六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公 司2024年年度报告全文>及摘要的议案》和《关于<公司2025年第一季度报告>的 议案》。 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务的目的和必要性 公司部分进出口业务主要采用外币结算，汇率市场波动对公司资金管理和日 常经营有较大影响，为防范与降低外汇市场波动对公司生产经营及贸易进出口业 务的影响，公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称"江苏奥克"）、 海南奥克化学有限公司（以下简称"海南奥克"）、全资孙公司上海悉浦奥进出 口有限公司（以下简称"上海悉浦奥"）、控股子公司辽宁奥克药业股份有限公 司（以下简称"奥克药业"）拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交 易业务与其日常经营紧密联系，以真实的业务为依托，以规避和防范汇率风险为 目的。 二、外汇衍生品交易业务基本情况 1、交易目的：主要是为了满足生产经营进出口业务需要。 2、交易金额：任何时点公司用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高 不超过 15,000 万美元，12 个月内外汇衍生品交易总额不得超过相应时间内贸易 总额，额度在有效期内可滚动使用。 2、交易期限：有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 3、交易对方：经有关政府部门批 ...

2024年度 辽宁奥克化学股份有限公司 环境、社会及治理 (ESG) 报告 地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号 邮编：111003 网址：www.oxiranchem.com 电话：0419-5588863/021-69830086 目 录 | 报告导读 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 实质性议题管理 | 19 | | 01 | 坚持党建引领 | 23 | | --- | --- | --- | | 03 | 深化治理体系 | 31 | | 05 | 完善合规风控体系 | 41 | | 19 | 筑牢信息安全防线 | 44 | | 01 稳健治理，强基固本 | | 03 科技赋能，品质致胜 | | | --- | --- | --- | --- | | 坚持党建引领 | 23 | 加速创新驱动 | 67 | | 深化治理体系 | 31 | 推动数智转型 | 71 | | 完善合规风控体系 | 41 | 夯实产品质量 | 73 | 报告导读 | 优化环境管理 | 49 | | --- | --- | | 高效利用资源 | 58 | | 应 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 辽宁奥克化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 辽宁奥克化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》及配套指引，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进公司实现发展战略，保 证公司风险管理体系的有效性。内部控制存 ...

关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司江苏奥 克化学有限公司（以下简称"江苏奥克"）、海南奥克化学有限公司（以下简称 "海南奥克"）、全资孙公司上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称"上海悉浦 奥"）、控股子公司辽宁奥克药业股份有限公司（以下简称"奥克药业"）拟开 展外汇衍生品交易业务。 辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-022 辽宁奥克化学股份有限公司 2、投资金额：任何时点用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高不超 过 15,000 万美元。 3、因外汇市场行情波动较大，外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风 险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易情况概述 公司部分进出口业务主要采用外币结算，汇率市场波动对公司资金管理和日 常经营有较大影响，为防范与降低外汇市场波动对公司生产经营及贸易进出口业 务的 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-021 辽宁奥克化学股份有限公司 关于2025年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司及全资子公司开展期货套期保值业务主要是为了规避价格波动给公司 经营带来的不利影响，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品和原材料， 仅限于场内交易进行。公司任一时点期货套期保值业务保证金、权利金最高余额 不超过人民币 3 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元，上 述额度在授权期限内可以循环使用。2025 年开展期货套期保值业务事项已经第 六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等，公 司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作。提醒投资者充 分关注投资风险。 1.交易目的：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）在扬州地区 拥有 5 万 m³低温乙烯储罐及 30 万吨 ...