辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-033 辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日签署了关于全资子 公司海南奥克化学有限公司（以下简称"海南奥克"）的担保合同。具体公告如 下： 一、本次担保事项概述 公司于2024年4月20日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次 会议，审议通过《关于2024年度公司对外担保额度预计的议案》，公司于2024 年5月20日2023年年度股东大会审议通过前述议案。为满足公司经营业务发展需 要，同意公司对合并报表范围内部分子公司提供的担保额度合计 不超过 390,591.00万元，上述担保额度可在控股子公司之间进行调剂，但在调剂发生时， 对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处 获得担保额度。公司对合营和参股公司提供的担保额度合计不超过7,300万元。 近日，公司全资子公司海南奥克 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司民事诉讼事项的进展公告 2023年10月，公司收到辽宁省辽阳市中级人民法院作出的（2023）辽10执322 号《受理案件通知书》，决定立案执行。具体内容详见公司于2023年10月11日披 露的《关于公司民事诉讼事项执行的进展公告》（公告编号：2023-049）。 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-032 辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司民事诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中华人民共和 国最高人民法院（以下简称"最高法院"）作出的（2024）最高法民申1646号《民 事裁定书》，驳回再审申请人陈业钢的再审申请。具体公告如下： 一、本次诉讼基本情况 公司与被告陈业钢、陈漫漫、第三人上海德努弗投资管理有限公司股权转让 纠纷一案，一审已于2022年11月由辽宁省辽阳市中级人民法院作出的（2021）辽 民初396号《民事判决书》判决，被告陈业钢、陈漫漫需要履行业绩补偿款、股 权减值补偿款和违约金支付的义务，具体内容详见公司 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《辽宁奥克化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中 ...

（经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》及相关 法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)； 2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)； 3、公司向银行或其他金融机构借款。 辽宁奥克化学股份有限公司 融资决策制度 2、单笔借款金额超过 1,000 万元，但不超过公司最近一个会计年度经审计 的净资产 30%的，由总裁办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定； 3、单笔借款金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产 30%以上的， 由董事会讨论通过后，提请股东大会讨论决定。 公司在连续 3 个月之内向银行或其他金融机构的借款金额，应累计计算， 适用前款规定的审批权限。 第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，按照公司《对 外担保管理制度》以及相关法律法规的要求履行法定审议程序，对担保事项进 行审批决定。 第八条 公司应当对融资方案进行科学论证，不得依据未经论证的方案开 展融资活动。 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司证券部办公地址变更的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-031 辽宁奥克化学股份有限公司 1 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）位于西虹桥商务区 的办公室已经装修完毕并投入使用，公司证券部办公地址由"上海市青浦区 徐泾镇国家会展中心B办公楼728室"搬迁至"上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588弄568号虹桥世界中心L1A- 706室"。 除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子 邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。公司证券部最新联系方式如下： | 证券部办公地址 | 上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄568号虹桥世界中 | | --- | --- | | | 心L1A-706室 | | 邮政编码 | 201702 | | 联系电话 | 021-69830086 | | 传真号码 | 021-69830086 | | 电子邮箱 | oxiranchem@126.com | | 公司网址 | http://www.oxiranchem.com/ | 上述变更信息自本公告发布之日启用，敬请广大投资者留意。 特此公告 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 董事会议事规则 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为了进一步规范辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》" ）、《上市公司治理准则》、《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。董事会可根据 需要召开董事会临时会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： 1 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关联交易管理制度 （经 2023 年年度公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公 开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和 国财政部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《公司章程》的规定，特制订本办 法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 的内部管理与控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"） 对会计 师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）程序，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法 规以及《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经风控审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预风控审计委员会、董事会及股东大会独立履 行 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-030 辽宁奥克化学股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"） 会议室（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号） 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长朱建民先生 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 7、参加本次股东大会的股东共 14 人，代表股份 ...

3、提供财务资助（含委托贷款）； 辽宁奥克化学股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 1、购买或出售资产(不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低 值易耗品，出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易 行为)； 2、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等，设立或者增资全 资子公司除外)； 4、提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 5、租入或租出资产； 6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； 7、赠与或受赠资产； 8、债权或债务重组； 9、研究与开发项目的转移； 10、签订许可协议； 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 12、其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担 保行为以 ...