辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-042 同意公司追加2025年度与南京扬子奥克化学有限公司、上海东硕环保科技 股份有限公司、陕西蓝谷新能源科技有限公司的日常关联交易，追加金额合计 2,065.00万元。 公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议同意该议案。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议通知于2025年8月12日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年8月22日以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9 名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱建民先生主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽 ...

第四条 公司及下属各单位应严格控制期货套期保值和外汇衍生品交易业务 交易的种类及规模，从事的期货套期保值和外汇衍生品交易业务均以正常生产经 营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。 第五条 对开展期货套期保值和外汇衍生品交易业务的相关信息，公司应按 照证券监督管理部门的相关规定在临时报告或者定期报告中予以披露。 辽宁奥克化学股份有限公司 期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保 值和外汇衍生品交易业务的管理，控制相关交易风险，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值是指在境内期货交易所进行的上市标准化 期货合约的交易；外汇衍生品交易业务是指以汇率为基础开展的远期、期权等产 品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的期货套期保值和外汇衍生品交易 业务交易。未经公司同意，公司下属控股子公司不得进行期货套期保值和外汇衍 生 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 (一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联 络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系； (二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息 的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所 办理定期报告和临时报告的披露工作； (三)协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司 披露的资料； (四)按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提交拟审议的董事会和股东会的 文件； 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件及《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 企业内部审计制度 确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在企业的正确执行，强化企 业管理，为提高经济效益服务。 第五条 内部审计的范围： （一）年度财务计划或单位预算的执行和决算； （二）财务收支、经济往来的真实性、合法性； （修订草案，需经公司 2025 年第二次股东大会审议通过后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称公司）内部审计工 作，加强现代企业制度建设，根据《中华人民共和国公司法》、《审计法》、《企 业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工作的规定》，结合公司具体情 况，特制定本制度。 第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法 性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位 合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 第三条 公司所属各事业部、全资子公司、控股子公司、分公司及办事处均 应按照本制度规定，接受内部审计监督。 第二章 任务、范围与依据 第四条 审计工作的任务是： （三）对全资子公司、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计； （四）经济责任审计。包括 ...

辽宁奥克化学股份有限公司章程 辽宁奥克化学股份有限公司 章 程（草案） （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后适用） 二零二五年八月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第八章 | 工会组织 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | | 第十一章 | 修改章程 | 38 | | 第十二章 | 附则 | 38 | 辽宁奥克化学股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为提高辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发 事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损 害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进公司 全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》、公司《信息披露制度》等有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； 7、其他重大事件。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司遭遇突 发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一） ...

辽宁奥克化学股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证 股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，股东所持的 每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有 的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿 将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有 的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第七条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。被提名的候选人，应该 符合《公司法》等法律法规及公司章程规定的任职资格和条件。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或公司章程规定， 可以实行累积投票制。股东会选举2名以上董事时，应当 ...

证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及子公司（合并报表范围内的子公司）的证券投资行为及相关信息披露工作，有 效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及子公 司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益 最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。证券投资具体包括但不限于股 票投资、债券投资、证券回购、公募基金、交易所基金、上市公司增发或配股、 委托理财(含银行理财产品、信托产品、基金产品)等深交所认定的其他投资行为， 但固定收益类或者承诺保本的投资行为、参与其他上市公司的配股或者行使优先 认购权利、购买其他上市公司股份超过总股本的 10%且拟持有三年以上的证券投 资除外。 辽宁奥克化学股份有限公司 第三条 从事证券投资必须遵循 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及其他相关法律法规、 部门规章等，特制定本管理规则。 （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易 日内； 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将 其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大 事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知 拟进行买卖的董事和高级管理人员，并提示相关风险。 第四条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事和 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益 ...