辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 奥克控股集团股份公司（以下简称"奥克集团"）持有公司股份359,698,573股， 占公司总股本的52.89%。本次股份质押3,824,092股后，奥克集团累计质押数量为 51,444,092股，占其持股数量的14.30%，占公司总股本的7.56%。 辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-037 | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | | 占其 | 占公 | 况 | | 况 | | | | | | | 本次质押后 | | | 已质押 | | 未质押 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | ...

辽宁奥克化学股份有限公司 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-036 经核查，监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审 议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计估计变更，能更真实 地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次会计估计变 更。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第八次会议决议》 特此公告。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于2024年6月22日以邮件、电话等通知方式发出，会议于2024年6月26日以通 讯表决的方式召开，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议 的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议 通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。 目前公司生产装置的质量 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整， 不会对辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营 成果产生影响。本次会计估计变更预计减少2024年折旧额约5,300万元，不考虑 2024年度该类资产的增减变动，在扣除企业所得税的影响后，预计增加公司2024年 度净利润4,500万元左右，预计增加公司2024年度归属于母公司股东的净利润为 4,380万元(以上数据未经审计，最终影响金额以公司正式披露的2024年年度审计报 告为准)。 辽宁奥克化学股份有限公司 关于会计估计变更的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-034 辽宁奥克化学股份有限公司 关于会计估计变更的公告 公司于2024年6月26日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-035 公司根据证监会最新监管政策要求修订《董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》，进一步强化对公司董事、监事和高级管理人员持 股变动管理，修订后的制度见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则（2024年6月修订）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 三、备查文件 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于2024年6月22日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年6月26日以通讯表决 的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议 通过以下议案： 一、 审议通过了《关于公司会计估计变更的议 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相 关规定的要求，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开， 会议通知已于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件、电话等方式送达各位独立董事。 本次会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。与会独立董事审议通 过了以下议案： 一、 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》 经核查，我们认为：公司本次调整部分固定资产折旧年限是基于公司资产 实际情况进行 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2024 年 6 月修订） 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及其他 相关法律法规、部门规章等，特制定本管理规则。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露 及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书 面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第四条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、 监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、 设定限售期等限制性条件的 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-033 辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日签署了关于全资子 公司海南奥克化学有限公司（以下简称"海南奥克"）的担保合同。具体公告如 下： 一、本次担保事项概述 公司于2024年4月20日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次 会议，审议通过《关于2024年度公司对外担保额度预计的议案》，公司于2024 年5月20日2023年年度股东大会审议通过前述议案。为满足公司经营业务发展需 要，同意公司对合并报表范围内部分子公司提供的担保额度合计 不超过 390,591.00万元，上述担保额度可在控股子公司之间进行调剂，但在调剂发生时， 对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处 获得担保额度。公司对合营和参股公司提供的担保额度合计不超过7,300万元。 近日，公司全资子公司海南奥克 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司民事诉讼事项的进展公告 2023年10月，公司收到辽宁省辽阳市中级人民法院作出的（2023）辽10执322 号《受理案件通知书》，决定立案执行。具体内容详见公司于2023年10月11日披 露的《关于公司民事诉讼事项执行的进展公告》（公告编号：2023-049）。 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-032 辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司民事诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中华人民共和 国最高人民法院（以下简称"最高法院"）作出的（2024）最高法民申1646号《民 事裁定书》，驳回再审申请人陈业钢的再审申请。具体公告如下： 一、本次诉讼基本情况 公司与被告陈业钢、陈漫漫、第三人上海德努弗投资管理有限公司股权转让 纠纷一案，一审已于2022年11月由辽宁省辽阳市中级人民法院作出的（2021）辽 民初396号《民事判决书》判决，被告陈业钢、陈漫漫需要履行业绩补偿款、股 权减值补偿款和违约金支付的义务，具体内容详见公司 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司证券部办公地址变更的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-031 辽宁奥克化学股份有限公司 1 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）位于西虹桥商务区 的办公室已经装修完毕并投入使用，公司证券部办公地址由"上海市青浦区 徐泾镇国家会展中心B办公楼728室"搬迁至"上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588弄568号虹桥世界中心L1A- 706室"。 除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子 邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。公司证券部最新联系方式如下： | 证券部办公地址 | 上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄568号虹桥世界中 | | --- | --- | | | 心L1A-706室 | | 邮政编码 | 201702 | | 联系电话 | 021-69830086 | | 传真号码 | 021-69830086 | | 电子邮箱 | oxiranchem@126.com | | 公司网址 | http://www.oxiranchem.com/ | 上述变更信息自本公告发布之日启用，敬请广大投资者留意。 特此公告 ...

北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学有限公司 2023 年年度股东大会的 （一）《公司章程》； （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案； （三）公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《辽宁奥克化学股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以 下称"《股东大会的通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （六）本次会议其他会议文件。 法律意见 德恒 01G20230506 号 致：辽宁奥克化学股份有限公司 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日召开。北京德恒律师 ...