证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-013 深圳市银之杰科技股份有限公司 1、2021-2023 年，受全球经济环境和市场竞争的影响，公司主营业务收入有所 下降，经营业绩下滑； 2、根据子公司亿美软通 2021 年、2022 年的实际经营情况，公司在相应年度对 收购亿美软通形成的商誉全部计提了减值准备，累计计提商誉减值金额为 15,173.89 万元； 3、公司战略投资的东亚前海证券在业务发展前期投入较大，经营业绩不及预期， 导致公司按持股比例确认的投资收益呈现亏损。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011002602 号 号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（合并报表）未分配利润为-358 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005121 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市银之杰科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市银之杰科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 一、董事会的责任 银之杰公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式 指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对银之杰公司募集资金 专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （何剑） 各位股东和股东代表： 我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，自 2023 年 5 月 22 日任职以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状 况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 何剑，中国籍，1969 年出生，研究生学历。2007 年 3 月至 2011 年 3 月任江苏 久禧实业有限公司董事长。2011 年 3 月至 2013 年 1 月任北京久禧康源投资管理有 限公司董事长、总经理。2013 年 1 月至今任北京冏鹿网络科技有限公司执行董事、 总经理。2014 年 4 月至 2020 年 5 月任公司 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005120 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市银之杰科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005120 号 深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 银之杰科技股份有限公司（以下简称银之杰公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日签发了大华 审字[2024]0011002602 号标准无保留意见的审计报告。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构， 加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专 业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理 和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是 负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中二名委员由独立董事担任， 委员中至少应有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。审计委员会委员由董事长、二分之一名以上独立董事 或三分之一以上全体董事提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 召集和主持委员会工作；主任由审计委员会委员在独立董事委员中提名，由委员 的过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会成员由本届董 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会下设审计委员会的责任。监事会 对董事会审计委员会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化，可能 导致内 ...

一、2023年度公司经营情况 深圳市银之杰科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有 效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平的提高和各项业务的开展，实现公司可持续发展。现将2023 年度董事会工作情况报告如下： 2023年度，公司按照既定的战略发展规划开展经营。近年来，公司在综合金融 科技服务领域已经构建了比较完整的战略发展布局。在国家关于深化金融改革开 放、发力金融科技建设、加快数字经济发展、推进数字中国建设的政策引导下，公 司通过金融IT、人工智能、大数据等信息技术不断探索创新产品和服务，帮助金融 机构提升服务实体经济的效率，同时驱动金融产品、服务渠道、盈利模式等创新。 报告期内，公司在数据要素领域的业务布局也取得了稳步推进，综合金融科技服务 体系的业务布局日趋完善，为公司业务的长远发展打下了良好的基础。 报告期内，公司实现 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-006 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开的第五届董事会第二十一次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司向银行等金 融机构申请融资提供担保的总金额为不超过 2.50 亿元，其中为子公司深圳市科立发 展科技有限公司（以下简称"科立科技"）提供担保额度为不超过 2000 万元，担保 额度有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日 止。 近日，公司子公司科立科技向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"江 苏银行深圳分行"）申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，公司就上述事项 签署了《最高额连带责任保证书》。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且 担保金额在公司为科立科技提供担保 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司子公司安科优选（深圳）技术有限公司（以下简称"安科优选"）出口业 务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根 据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、交易金额 安科优选拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超过 800 万美元或等 值外币，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式 （1）交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率 掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 （2）交易对方 具有合法经营资质的银行等金融机构。 3、交易期限及授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在董事会授权有效期限内，安科 优选可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存续期超过了决 议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理在规定 额度和期限范围内审批日常外汇套期保值 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-004 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 单位：元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日已 发生金额（含 | 上年实际发生 金额（含税，未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 定价原则 | 额（含税） | 税，未经审计） | 经审计） | | 向关 联 人销 售 | 华道征信 | 数据服务/ 技术服务 | 市场定价 | 30,000,000 | 2,658,633.69 | 17,871,004.79 | | 商品 | | | | | | | | | 总计 | | | 30,000,000 | 2,658,633.69 | 17,871,004.79 | 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 ...