证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-049 深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股票连续一个交易日（2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时， 公司股票连续五个交易日（2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 100%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易严重异常波 动的情况。 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000 股无限售流通股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所 进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户 手续，是否能 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-047 深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股票连续两个交易日（2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为； 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-048 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至本公告披露日，公司及子公司累计提供的担保余额为 8,094.09 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 12.11%，均为公司对子公司的担保。 截至本公告披露日，公司及子公司均无逾期担保、无涉及诉讼担保以及因担保 债权逾期而承担损失的情形。 四、备查文件 1、为科立科技担保的《最高额保证合同》。 特此公告。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第七次会议、2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构 申请融资提供担保的总金额为不超过 2.10 亿元，担保的方式包括但不限于保证、抵 押、质押等，其中为子公司深圳市科立发展科技有限公司（以下简称"科立科技"） 提供担保额度为不超过 5000 万元，担保额 ...

股票交易异常波动暨严重异常波动公告 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-046 深圳市银之杰科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股票连续两个交易日（2024 年 9 月 24 日、2024 年 9 月 25 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。同时，公司股票连续五个交易日（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股 票交易严重异常波动情况。 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000 股无限售流通股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项不会导致公司控制权发 生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。本次协议转让事项 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-045 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日（2024 年 9 月 19 日、2024 年 9 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证 券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的情况 经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的 核实，说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 4、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为； 6、其他需要说明的事项： 公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司 股份暨权益变动的提示性公告》《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报 告 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 8 月 28 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《监管指南第 1 号》"）等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳"） 查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）公开披露前 6 个月内（即 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日，以下简称"自查期间"） 内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-041 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 证券简称：银之杰 证券代码：300085 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 $$-\mathbf{\nabla},\ \Re\Psi\mathbf{\Sigma}$$ | 银之杰、本公司、公 | 指 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 拓扑技术 | 指 | 深圳银之杰拓扑技术有限公司，系公司控股子公司，公司 | | | | 持有拓扑技术 80%股权 | | 本激励计划、本计划、 | 指 | 2024 年限制性股票激励计划（草案） | | 股权激励计划 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问、财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 制性股票 | | 件后分次获得并登记的本公司股 ...

中银律师事务所 法律意见书 北京中银律师事务所 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召开的法律意见书 致：深圳市银之杰科技股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市银之杰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。为 出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法 规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核 查和验证。现出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开程序 根据 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网刊载的《深圳市银之杰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向全 体股东发出召开本次大会现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通知， 现场会议时间为 2024 年 9 月 18 日下午 2 ...

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。 2.本次监事会会议于 2024 年 9 月 18 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-043 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于向 2024 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 ...

4、本次激励计划授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： 深圳市银之杰科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规 定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司""银之杰"）监事会对 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》 等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对 象条件。 2、本次激励计划授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或 致人重大误解之处。 3、本次激励计划授予激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司控股子 公司深圳银之杰拓扑技术有限公司（以下简 ...